Krav til bankkonto og personlige oplysninger for brug af Shopify Payments i Letland

Før du kan bruge Shopify Payments i Letland, skal du forstå kravene til bankkonto og personlige oplysninger.

Disse krav har til formål at overholde bestemmelser og forebygge økonomisk kriminalitet. I denne artikel kan du finde oplysninger om krav, når du bruger Shopify Payments, typerne af accepterede dokumenter og vejledning til, hvordan du kan sikre, at dine dokumenter opfylder de nødvendige kriterier.

Oversigt over kravene for Shopify Payments i Letland

Gennemgå følgende krav for brug af Shopify Payments i Letland:

• Kvalificerede virksomhedstyper: Visse typer virksomheder og tjenester må ikke bruge Shopify Payments. Du kan finde ud af, om din virksomhed er kvalificeret, ved at gennemgå listen over forbudte virksomhedstyper for Letland i Servicevilkår for Shopify Payments.

• Krav til bankkonto: Din bankkonto skal opfylde følgende krav, inden du kan knytte den til Shopify Payments:

  - Bankkontoen er hos en bank, der er baseret i EU eller Letland, i EUR.  
  - Bankkontoen er berettiget til SEPA-overførsler og kan acceptere debiteringer.  
  - Bankkontoen har et IBAN-nummer (internationalt bankkontonummer), der starter med følgende bogstaver: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE.

• Krav til oplysninger: Du skal angive oplysninger om dig selv og din virksomhed for at overholde de lovmæssige krav og forebygge økonomisk kriminalitet. Dette omfatter oplysninger om den person, der oprettede Shopify Payments-kontoen, den tilknyttede virksomhed og de personer, der ejer eller leder virksomheden. Sørg for, at din dokumentation er tydelig, korrekt, opdateret og ikke indeholder fejl eller stavefejl.

Formålet med indsamling af personlige oplysninger

Det er nødvendigt at indsamle personlige oplysninger for at identificere de shopejere, der bruger Shopify Payments, og for at leve op til lovkravene. Dette hjælper med at forebygge hvidvask, finansiering af terrorisme og anden økonomisk kriminalitet. Hvis reglerne ændres, kan Shopify og dennes partnere være nødt til at anmode dig om yderligere oplysninger for at sikre, at lovgivningen overholdes. Disse gennemgange kan ske når som helst.

Påkrævede oplysninger

De personlige oplysninger, som Shopify er forpligtet til at indsamle, varierer fra land til land. I Letlands tilfælde er oplysninger om følgende personer eller forretningsenheder påkrævede:

• Individet opretter Shopify Payments-kontoen, inklusive personlige skatteoplysninger.
• Den virksomhed, der er knyttet til Shopify Payments -kontoen, inklusive firmaets skatteoplysninger.
• De personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden, herunder virksomhedsejeren eller et ledende bestyrelsesmedlem med juridisk fuldmagt til at underskrive dokumenter.

Accepterede dokumenttyper

Som en hjælp til bekræftelsesprocessen skal du indsende visse dokumenter for at validere dine personlige oplysninger og i nogle tilfælde dine virksomhedsoplysninger. Følgende dokumenttyper accepteres for enkeltpersoner og virksomheder i Letland.

Dokumenter vedrørende identitet

Ved indsendelse af identitetspapirer skal de indeholde dit fulde juridiske navn, fødselsdato og dit billede. Følgende er de accepterede identitetsdokumenter, når du bruger Shopify Payments i Letland:

• Pase (pas)
• Personas apliecība (identitetskort)
• Uzturēšanās atļauja (Residence permit) – du skal scanne forside og bagside

Dokumenter vedrørende adresse

Når du sender adressedokumenter, skal de indeholde dit fulde juridiske navn, den privatadresse, som du føjer til din Shopify Payments-profil, og, hvis angivet, være dateret inden for det accepterede datointerval. Følgende er de accepterede adressedokumenter, når du bruger Shopify Payments i Letland:

• Komunālo pakalpojumu rēķins (forsyningsfaktura)
• Finanšu iestādes pārskats (erklæring fra en finansiel institution)
• Valsts iestādes izsniegta vēstule (brev udstedt fra en offentlig institution)

Dokumenter vedrørende firma eller enhed

Når du indsender firma- eller enhedsdokumenter, skal de indeholde det fulde virksomhedsnavn, der matcher det navn, du føjer til din Shopify Payments-profil, skatteyder-id’et (TIN) fra din lokale skattemyndighed og virksomhedsadressen, der matcher den adresse, som du føjer til din Shopify Payments-profil. Følgende er de accepterede virksomhedsdokumenter, når du bruger Shopify Payments i Letland:

• PVN reģistrācijas apliecība (momsregistrering)
• Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (virksomhedsregistrering)
• Komersanta reģistrācijas apliecība (certifikat for registrering af shopejer)
• Lursoft dokuments (Lursoft-dokument)
• Reģistra izsniegts dokuments augmented reality PVN maksātāja numuru (momsnummer fra registret)

Sådan sikrer du, at dine dokumenter overholder lovgivningen

Når du indsender dine dokumenter, skal du sørge for, at de opfylder de nødvendige kriterier. Brug følgende vejledning til at sikre, at de overholder lovgivningen:

• Nøjagtighed og gyldighed: Sørg for, at oplysningerne i dine dokumenter er korrekte og gyldige.
• Tydelighed og læsbarhed: Sørg for, at dine dokumenter er tydelige og store nok til at læse.
• Fuldstændighed: Angiv alle nødvendige oplysninger, og sørg for, at alle oplysningerne er synlige. Undlad at beskære, redigere eller slette dine dokumenter.
• Ensartethed: Sørg for, at oplysningerne på dine dokumenter matcher de oplysninger, der blev angivet under opsætningen af kontoen.
• Valuta: Hold dine dokumenter opdaterede med de nyeste data, der er tilgængelige.
• Ingen fejl: Gennemgå dine dokumenter for fejl eller stavefejl.
• Undgå kopier: Indsend originale fotografier af dine dokumenter, når det er muligt, og undgå at scanne eller kopiere dem. Hvis dine dokumenter blev udstedt digitalt, skal du indsende den originale, uændrede PDF-fil.