Erforderliche Informationen für Shopify Payments

Aufgrund von Vorschriften in verschiedenen Ländern bist du verpflichtet, Informationen über dich und dein Unternehmen bereitzustellen. Die Informationen werden erhoben, um Shops zu identifizieren, die Shopify Payments verwenden, darunter die wirtschaftlichen Inhaber einer bestimmten juristischen Person. Die Erfassung dieser Informationen dient dazu, die gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzstraftaten zu erfüllen.

Sobald sich lokale Regeln und Vorschriften entwickeln, können Shopify und seine Partner Kontakt zu dir aufnehmen, um zusätzliche Informationen zu dir und deinem Unternehmen zu erheben. Diese Standardüberprüfungen können jederzeit während der Laufzeit deines Shopify-Kontos stattfinden.

Die Informationen, die Shopify erfassen muss, unterscheiden sich von Land zu Land, enthalten aber in der Regel Details zu den folgenden Personen und Organisationen, die beteiligt sind:

  • die Person, die das Shopify Payments-Konto erstellt
  • das mit dem Shopify Payments-Konto verbundene Unternehmen
  • die Personen, die das Geschäft tatsächlich besitzen oder kontrollieren, z. B. der Geschäftsinhaber oder ein leitender Angestellter mit Zeichnungsbefugnis für das Unternehmen

Um den Verifizierungsprozess zu unterstützen, musst du bei der Bereitstellung von Dokumenten als Nachweis sicherstellen, dass deine Dokumente:

  • müssen deutlich und groß genug zum Lesen sein
  • ist korrekt und gültig
  • ist auf dem neuesten Stand mit den aktuellsten Daten
  • vollständig ist und alle Details sichtbar sind
  • frei von Inhalts- oder Tippfehlern sind
  • den angegebenen Informationen entspricht

Weitere Informationen sind in den vollständigen Dokumentanforderungen für die Identität- und Adressverifizierung und Unternehmensverifizierung enthalten.

Dokumente zur Verifizierung von Shopify Payments hochladen

Aufgrund der Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten, die in den angeforderten Verifizierungsdokumenten enthalten sind, werden nur Dokumente akzeptiert, die über die sicheren Banner in deinem Shopify-Adminbereich hochgeladen werden. Per E-Mail oder Chat gesendete Dokumente werden aus Sicherheits- und Datenschutzgründen gelöscht bzw. anonymisiert und können nicht verwendet werden.

Wenn du Dokumente für die Shopify Payments-Verifizierung hochlädst oder versuchst, deine Details für Shopify Payments zu aktualisieren, wird in deinem Shopify-Adminbereich möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, dass du deine Details nicht aktualisieren kannst. Das bedeutet, dass du die maximale Anzahl an Versuchen erreicht hast, deine Details zu aktualisieren oder Dokumente hochzuladen. Wende dich an den Shopify Support, um Änderungen an deinen Details vorzunehmen oder weitere Dokumente einreichen zu können.

Dokumente zur Verifizierung der Identität und der Privatadresse

Wenn deine Identität mit den Informationen, die du zum Zeitpunkt der Shopify Payments-Anmeldung angegeben hast, nicht verifiziert werden kann, wirst du möglicherweise aufgefordert, weitere Dokumente einzureichen. Um eine Person für ein Shopify Payments-Konto zu verifizieren, sind zwei separate Dokumente erforderlich:

  • ein Dokument, das als Identitätsnachweis dient
  • ein Dokument, das als Nachweis der Privatadresse dient

Du kannst dasselbe Dokument nicht als Identitätsnachweis und als Nachweis der Privatadresse verwenden.

Vergewissere dich beim Hochladen von Dokumenten zum Identitätsnachweis, dass du die folgenden Kriterien erfüllst:

  • Dokumente müssen in voller Farbe hochgeladen werden. Scans, Fotokopien und Schwarz-Weiß-Bilder werden nicht akzeptiert.
  • Dokumente müssen gültig und nicht abgelaufen sein.
  • Dokumente müssen deutlich und groß genug sein, damit sie lesbar sind.
  • Fotokopien von Identitätsdokumenten werden nicht akzeptiert.
  • Dokumente müssen vollständig hochgeladen werden. Ein vollständiges Dokument enthält Folgendes:

    • sowohl Vorder- als auch Rückseite des Führerscheins oder des Ausweises müssen als separate Bilder vorgelegt werden
    • die vollständige Seite mit den personenbezogenen Daten eines Reisepasses
  • Dokumente können im Format .png oder .jpg hochgeladen werden.

Dokumente zum Nachweis der Privatadresse müssen folgende Kriterien erfüllen:

  • Die Dokumente müssen klar und groß genug sein, um lesbar zu sein. Es können keine Informationen redigiert oder abgedeckt werden.
  • Dokumente müssen auf die letzten drei bis sechs Monate datiert sein, je nach den Anforderungen von Shopify Payments für dein Land.
  • Dokumente müssen vollständig sein. Ein vollständiges Dokument enthält Folgendes:

    • die gesamte Seite des Dokuments
    • den vollständigen Namen und die Adresse der Person, die deutlich angegeben und lesbar sein müssen
  • Dokumente können im Format .png .jpg oder .pdf hochgeladen werden.

Weitere Informationen zu den Informationen und den Anforderungen an Dokumente enthält die vollständige Liste der akzeptierten Dokumenttypen für jedes Land.

Dokumente für die Unternehmensverifizierung

Wenn dein Unternehmen mit den Informationen, die du zum Zeitpunkt der Shopify Payments-Anmeldung angegeben hast, nicht verifiziert werden kann, wirst du möglicherweise aufgefordert, weitere Dokumente einzureichen. Die von dir bereitgestellten Dokumente müssen den Firmennamen, die Geschäftsadresse und eine im Land deines Shops gültige Handelsregisternummer oder Steuernummer enthalten.

Lade zur Unternehmensverifizierung ggf. dein offizielles Dokument der Unternehmensregistrierung hoch, das deine nationale Steuernummer enthält.

Geschäftsdokumente müssen folgende Kriterien erfüllen:

  • Dokumente müssen deutlich und groß genug sein, damit sie lesbar sind.
  • Dokumente müssen gültig sein und die aktuelle Registrierung belegen.
  • Dokumente müssen vollständig hochgeladen werden. Ein vollständiges Dokument enthält Folgendes:

    • den vollständigen Firmennamen, die Geschäftsadresse und eine im Land des Shops gültige Handelsregisternummer oder Steuernummer
    • alle Seiten eines mehrseitigen Dokuments. Lade alle relevanten Seiten in einer PDF hoch
  • Dokumente können im Format .png .jpg oder .pdf hochgeladen werden.

Weitere Informationen findest du in der vollständigen Liste der akzeptierten Dokumenttypen für jedes Land.

Informationen zur Geschäftsinhaberschaft

In Irland registrierte Unternehmen müssen Informationen zur Geschäftsinhaberschaft bereitstellen. Diese Informationen müssen korrekt und aktuell sein. Hier findest du weitere Informationen zu den Informationen zur Geschäftsininhaberschaft für Irland.

Prozess zur Überprüfung der Dokumente

Die hochgeladenen Dokumente zum Nachweis der Identität, Adresse und juristischen Person müssen überprüft und erfolgreich mit den Informationen in deinem Shopify Payments-Konto abgeglichen werden, bevor dein Unternehmen vollständig verifiziert werden kann.

Während des Überprüfungsprozesses werden deine Auszahlungen möglicherweise zurückbehalten, bis deine Informationen verifiziert sind. In der Regel bleibt dein Shop jedoch geöffnet und Kunden können deine Produkte weiterhin kaufen. Wenn du Dokumente hochgeladen hast, die die Voraussetzungen erfüllen, und du später eine Benachrichtigung erhältst, dass deine Informationen nicht verifiziert wurden, wende dich an den Shopify Support.

Erfahre mehr über Kontoprüfungen.

Du hast die gesuchten Antworten nicht gefunden? Wir helfen dir gerne weiter.