Verificar tu información con Shopify Payments Canada

Shopify revisa y modifica regularmente los requisitos de verificación para usar Shopify Payments. Es posible que debas modificar tu información personal o comercial en cualquier momento para que la tienda cumpla con los requisitos y esté al día con las regulaciones financieras.

Consulta los Requisitos si usas Shopify Payments en Canadá para obtener más información sobre los distintos documentos necesarios para la verificación en ese país. Revisa también los Requisitos de información de Shopify Payments para informarte sobre cómo subir los documentos y qué pautas se deben seguir, como los tipos de archivos aceptados y el proceso de revisión de la documentación.

En esta página

Verificación de los datos personales

Si recibes una solicitud para verificar la información de una persona que figura en tu cuenta de Shopify Payments, la información que aparece en dicha cuenta puede ser incorrecta.

Si la información de la persona que figura en tu cuenta de Shopify Payments no es correcta, puedes actualizarla en tu panel de control de Shopify, y se iniciará un proceso de verificación automática de la información.

Si la información es correcta y recibes otra solicitud de verificación, puedes completar cualquiera de las siguientes tareas para resolverla:

Tómate una selfie con una identificación con fotografía válida para confirmar tu identidad. - Si el titular de cuenta no es la misma persona que el representante de la cuenta de Shopify Payments, entonces el titular de cuenta puede compartir la opción de tomar una selfie con una identificación con foto válida si selecciona Otras opciones cuando se le indica escanear el código QR en su dispositivo. Luego puede compartir el enlace o el código QR con el representante de la cuenta para confirmar su identidad.
Subiendo documentos separados de prueba de identidad y prueba de domicilio en su panel de control de Shopify.

La información que se muestra en los documentos debe coincidir exactamente con los datos que ingresaste en el formulario en tu panel de control de Shopify.

Obtén más información sobre los requisitos de información para la verificación de la identidad y la dirección y los documentos de prueba de identidad y de prueba de dirección aceptables para usar Shopify Payments en Canadá.

Verificación de los datos de la empresa

Si recibes una solicitud para verificar la información de tu empresa o tu entidad legal, es probable que haya un error en la información que figura en tu cuenta de Shopify Payments. Si la información de la empresa que figura en la cuenta de Shopify Payments es incorrecta, puedes modificarla en tu panel de control de Shopify, y el sistema verificarla automáticamente.

Si la información es correcta, pero recibes una solicitud de verificación, puedes subir un documento comercial aceptable en tu panel de control de Shopify para responder a ella. La documentación debe incluir la siguiente información:

Nombre de la empresa.
Dirección comercial.

La información del documento debe coincidir exactamente con la que ingresas en el formulario en tu panel de control de Shopify. Por ejemplo, si el documento indica que el nombre de tu empresa es "Example123 Limited", ingresa Example123 Limited en el formulario.

Obtén más información sobre los requisitos de información para la verificación de la empresa y los documentos comerciales aceptables para usar Shopify Payments en Canadá.

Verificación de la información sobre el puesto directivo

Si recibes una solicitud para verificar a los directores de tu empresa, significa que no pudimos comprobar la información que presentaste. Si la información de un directivo no es correcta, puedes verificar la siguiente información en el panel de control de Shopify para resolver el problema:

Asegúrate de que los nombres de los directores sean correctos.
Asegúrate de que todos los directivos estén marcados como "director".

Si ya realizaste estas comprobaciones, puedes subir un documento de puesto directivo aceptable en tu panel de control de Shopify, el cual debe incluir la siguiente información:

el nombre del negocio;
Nombres de todos los directores

El documento debe indicar claramente qué personas son directores, y sus nombres deben coincidir con los que figuran en tu cuenta de Shopify Payments. Obtén más información sobre los documentos de verificación de puesto directivo aceptables para utilizar Shopify Payments en Canadá.

Pasos para la verificación

Si se requiere información adicional, recibirás un correo electrónico en el que se te explicará qué información debes enviar. Cuando se te solicite más información por correo electrónico para verificar tu cuenta de Shopify Payments, haz clic en Revisar información en el mensaje para actualizar tu información.

Verás un banner en tu panel de control de Shopify y en la sección Configuración > Pagos del panel de control, en la sección Shopify Payments, que incluirá un enlace a la página Actualizar información.

Debes revisar y actualizar tus datos personales y comerciales y, luego, subir los documentos de verificación solicitados.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Pagos.
En la sección Shopify Payments, haz clic en Actualizar información.
En la página de Actualizar información, revisa tus datos personales y comerciales, y realiza las correcciones o actualizaciones necesarias.
En la sección Documentos de verificación, haz clic en Subir documento.
En el cuadro de diálogo, selecciona en la lista desplegable el tipo de documento que deseas enviar.
Haz clic en Agregar archivo y selecciona el archivo correspondiente. El documento debe estar en formato .png, .jpg, o .pdf.
Opcional: Si necesitas enviar varios documentos, haz clic en Siguiente y repite estos pasos en el cuadro de diálogo hasta subir todos los documentos de verificación solicitados.
Haz clic en Listo.

Preguntas frecuentes

Revisa las respuestas a las preguntas frecuentes sobre cómo verificar la información relacionada con tu identidad y tu empresa.

¿Por qué debo proporcionar esta información?

La recopilación de esta información es necesaria para identificar a las personas y las empresas que usan Shopify Payments y satisfacer los requisitos reglamentarios.

En Canadá, Shopify Payments utiliza Stripe como procesador de pagos. Stripe es una empresa de servicios financieros regulada que debe cumplir con ciertas obligaciones de recopilación y verificación de conformidad con la Ley sobre el Producto del Delito (blanqueo de capitales) y el Financiamiento del Terrorismo (PCMLTFA) y otras normativas relacionadas de Canadá.

Esto ayuda a evitar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. A medida que las regulaciones evolucionan, Shopify y sus partners pueden solicitarte información adicional para garantizar el cumplimiento. Obtén más información sobre la información que debes proporcionar.

¿Qué información debo proporcionar?

La información que es posible debas proporcionar depende de tu tipo de negocio, pero puede incluir todos o algunos de los siguientes datos:

Nombres, fechas de nacimiento y direcciones de correo electrónico del representante de cuenta y los propietarios de la empresa (se considera propietaria a cualquier persona que posea el 25% o más de la entidad)
Nombres y direcciones de correo electrónico de todos los directores
Número de teléfono y título de tu representante de cuenta (se requiere para todas las empresas).
Número de teléfono de la empresa.

Es posible que también debas verificar la siguiente información comercial:

Identidad de tu representante de cuenta (se requiere para todas las empresas).
Información de la empresa. Es obligatoria para todas las empresas, salvo las unipersonales.
Todos los directivos de la empresa (se requiere para todas las empresas, salvo las unipersonales y los propietarios únicos).
Estado de registro de organización benéfica (necesario para las organizaciones benéficas registradas)

Obtén más información sobre los requisitos de información para utilizar Shopify Payments y los requisitos específicos de información para usar Shopify Payments en Canadá.

¿Qué tipo de documentos debo proporcionar?

Los documentos que deberás proporcionar dependerán del tipo de negocio y el tipo de verificación que solicitas.

Consulta los documentos aceptables para cada tipo de verificación:

¿Hay pautas para subir los documentos de verificación?

Sí. Cuando envías documentos de verificación, hay ciertas consideraciones que es recomendable tener en cuenta para asegurarte de que cumplan todos los requisitos. Obtén más información sobre cómo garantizar el cumplimiento de los requisitos para los documentos cuando utilizas Shopify Payments en Canadá y cuáles son los requisitos de información para Shopify Payments.

¿Puedo usar un apartado postal como dirección comercial?

No. Shopify Payments requiere una dirección canadiense válida y física. Debido a los requisitos de nuestro partner financiero, no puedes usar un apartado postal como tu dirección.

¿Qué debería hacer si no puedo proporcionar la información requerida?

Si no puedes proporcionar la información solicitada, puedes contactar a atención al cliente de Shopify para revisar cualquier medio alternativo a fin de verificar esa información.

¿Se me notificará si hay problemas con mis documentos de verificación?

Sí. Si hay problemas con tu documentación, recibirás un correo electrónico en el que se describirá lo que se requiere para completar la verificación.

¿Con qué frecuencia debo modificar mi información de verificación?

A medida que los requisitos reglamentarios evolucionan en todo el mundo, nuestros requisitos de incorporación podrían cambiar. No hay un cronograma fijo para estos cambios. Según los Términos del Servicio de Shopify Payments, es tu responsabilidad garantizar que la información en tu cuenta sea precisa y actualizada.