Shopify Paymentsin tietovaatimukset

Eri maiden lainsäädäntöjen mukaisesti sinun on annettava tietoja itsestäsi ja yrityksestäsi. Tietojen keräämisen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan Shopify Paymentsiä käyttävät kaupat, mukaan lukien tiettyjen yritysten tosiasialliset edunsaajat. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on noudattaa lainsäädännön vaatimuksia, joilla pyritään ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja muita talousrikoksia.

Kun paikalliset säännöt ja säädökset muuttuvat, Shopify ja sen yhteistyökumppanit voivat ottaa sinuun yhteyttä kerätäkseen sinuun ja liiketoimintaasi liittyviä lisätietoja. Näitä perustarkastuksia voi esiintyä milloin tahansa Shopify Payments -tilisi käyttöiän aikana.

Shopifyn keräämät tiedot vaihtelevat maittain, mutta niihin sisältyy yleensä tietoja seuraavista asiaan liittyvistä ihmisistä ja organisaatioista:

  • henkilö, joka luo Shopify Payments -tilin
  • Shopify Payments -tiliin liitetty yritys
  • henkilöt, jotka viime kädessä omistavat tai ohjaavat liiketoimintaa, mukaan lukien yrityksen omistaja tai vastaava toimitusjohtaja, jolla on yrityksen laillinen allekirjoituslupa

Jotta vahvistusprosessi sujuisi vaivattomasti, kun toimitat todisteasiakirjoja, varmista, että asiakirjasi ovat:

  • ovat selkeitä ja riittävän suuria luettaviksi
  • ovat oikeita ja kelvollisia
  • ovat ajan tasalla viimeisimmän mahdollisen päivämäärän mukaisesti
  • on valmis ja kaikki tiedot ovat näkyvissä
  • virheettömiä eivätkä sisällä kirjoitusvirheitä
  • vastaa annettuja tietoja

Saat lisätietoja henkilöllisyyden ja osoitteen vahvistuksen ja yrityksen vahvistuksen täydellisistä asiakirjavaatimuksista.

Asiakirjojen lähettäminen Shopify Payments -vahvistusta varten

Pyydetyissä vahvistusasiakirjoissa olevien henkilötietojen arkaluontoisuuden vuoksi vain Shopify Adminin suojattujen bannereiden kautta ladatut asiakirjat hyväksytään. Sähköpostitse tai chatissa lähetetyt asiakirjat käsitellään turvallisuus- ja tietosuojasyistä siten, että niitä ei voi käyttää.

Kun lataat asiakirjoja Shopify Payments -vahvistusta varten tai yrität päivittää Shopify Payments -tietojasi, saatat saada Shopify Adminissa virheilmoituksen, jossa lukee: Et voi päivittää tietojasi. Tämä tarkoittaa, että olet yrittänyt tietojen päivittämistä tai asiakirjojen lataamista sallitun enimmäismäärän. Jos haluat tehdä muutoksia tietoihin tai pystyä toimittamaan muita asiakirjoja, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Asiakirjat henkilöllisyyden ja kotiosoitteen vahvistusta varten

Jos henkilöllisyyttäsi ei voida vahvistaa käyttämällä Shopify Payments -kirjautumisen aikana antamiasi tietoja, sinua voidaan pyytää toimittamaan lisädokumentaatio. Jotta henkilö voidaan vahvistaa Shopify Payments -tilillä, kahta erillistä asiakirjaa saatetaan vaatia:

  • asiakirja, joka toimii todisteena henkilöllisyydestä
  • asiakirja, joka toimii todisteena kotiosoitteesta

Et voi käyttää samaa asiakirjaa sekä todisteena henkilöllisyydestä että kotiosoitteesta.

Kun lataat henkilöllisyystodistuksia, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

  • Asiakirjat on ladattava värillisinä. Mustavalkoisia skannauksia, valokopioita tai kuvia ei hyväksytä.
  • Asiakirjojen on oltava kelvollisia eivätkä ne saa olla vanhentuneet.
  • Asiakirjojen on oltava selkeitä ja riittävän suuria luettavaksi.
  • Henkilöllisyysasiakirjojen valokopioita ei hyväksytä.
  • Täydelliset asiakirjat on ladattava. Täydellinen asiakirja sisältää seuraavat tiedot:

    • ajokortin tai henkilökortin etu- ja takapuoli erillisinä kuvina
    • passin koko henkilötietosivu
  • Asiakirjat voidaan ladata .png- tai .jpg-muodossa.

Kotiosoitteen todistavien asiakirjojen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Asiakirjojen on oltava selkeitä ja riittävän suuria luettavaksi. Tietoja ei saa poistaa tai peittää.
  • Asiakirjojen päiväysten on oltava viimeisen kolmen–kuuden kuukauden ajalta maatasi koskevista Shopify Payments -vaatimuksista riippuen.
  • Asiakirjojen on oltava täydellisiä. Täydellinen asiakirja sisältää seuraavat tiedot:

    • asiakirjan koko sivu
    • henkilön koko nimi ja osoite, jotka on selkeästi mainittu ja luettavissa
  • Asiakirjat voidaan ladata .png-, .jpg- tai tai .pdf- .jpg-muodossa.

Saat lisätietoja tietoja ja asiakirjoja koskevista vaatimuksista tutustumalla kunkin maan hyväksyttyjen asiakirjatyyppien täydelliseen luetteloon.

Asiakirjat yrityksen vahvistusta varten

Jos henkilöllisyyttäsi ei voida vahvistaa käyttämällä Shopify Paymentsiin rekisteröityessäsi antamillasi tiedoilla, sinua voidaan pyytää toimittamaan lisätietoja. Toimittamissasi asiakirjoissa on oltava yrityksen nimi, yrityksen osoite ja yrityksen rekisteröintinumero tai kaupan maassa voimassa oleva ALV-numero.

Jos haluat vahvistaa yrityksen, lataa virallinen liittovaltion yrityksen rekisteröintiasiakirja, jos se on saatavilla, joka sisältää liittovaltion verorekisteröintinumerosi.

Yritysasiakirjojen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Asiakirjojen on oltava selkeitä ja riittävän suuria luettavaksi.
  • Asiakirjojen on oltava kelvollisia ja edustettava ajan tasalla olevaa rekisteröintiä.
  • Täydelliset asiakirjat on ladattava. Täydellinen asiakirja sisältää seuraavat tiedot:

    • yrityksen koko nimi, sen osoite ja rekisteröintinumero tai verovelvollisuusnumero, joka on voimassa maassa, jossa kauppasi sijaitsee
    • monisivuisen asiakirjan kaikki sivut. Lataa PDF, joka sisältää kaikki tarvittavat sivut
  • Asiakirjat voidaan ladata .png-, .jpg- tai tai .pdf- .jpg-muodossa.

Lisätietoja on kunkin maan hyväksyttyjen asiakirjatyyppien täydellisessä luettelossa.

Todellisen omistajan tiedot

Irlannissa rekisteröityjen yritysten on annettava tosiasiallisen omistajuuden tiedot. Tietojen on oltava paikkaansapitäviä ja ajan tasalla. Lisätietoja on kohdassa tosiasiallisesta omistajuudesta Irlannissa.

Asiakirjojen tarkistusprosessi

Ladatut asiakirjat, jotka koskevat henkilöllisyyttäsi tai osoitettasi ja todistavat juridisen henkilöllisyytesi, on tarkistettava, ja niiden on vastattava osoitetusti Shopify Payments -tilisi tietoja, ennen kuin yrityksesi voidaan vahvistaa kokonaan.

Tarkistusprosessin aikana tulomaksusi saatetaan asettaa pitoon, kunnes tietosi on vahvistettu, mutta yleensä kauppasi pysyy avoinna ja asiakkaat voivat silti ostaa tuotteitasi. Jos olet lähettänyt vaatimukset täyttävät asiakirjat ja saat myöhemmin ilmoituksen siitä, että tietojasi ei ole vahvistettu, ota yhteyttä Shopify-tukeen.

Lisätietoja tilin asettamisesta pitoon.

Etkö löydä hakemaasi vastausta? Autamme mielellämme.