Shopify Paymentsin pankkitilejä ja henkilötietoja koskevat vaatimukset Liettuassa

Ennen kuin voit käyttää Shopify Paymentsia Liettuassa, sinun on ymmärrettävä pankkitilivaatimukset ja henkilötietovaatimukset.

Nämä vaatimukset ovat käytössä säännösten noudattamista ja talousrikosten estämistä varten. Tässä artikkelissa kerrotaan Shopify Paymentsin käytön vaatimuksista ja hyväksytyistä asiakirjatyypeistä sekä annetaan ohjeita, joiden avulla voit varmistaa asiakirjojesi täyttävän tarvittavat vaatimukset.

Tällä sivulla

Yhteenveto Shopify Paymentsin vaatimuksista Liettuassa

Tutustu seuraaviin vaatimuksiin, jotka koskevat Shopify Paymentsin käyttöä Liettuassa:

Ehdot täyttävät yritystyypit: Tietyntyyppiset yritykset ja palvelut eivät saa käyttää Shopify Paymentsia. Voit selvittää yrityksesi kelpoisuuden tutustumalla Liettuessa kiellettyihin yritystyyppeihin, jotka on kuvattu Shopify Paymentsin käyttöehdoissa.

Pankkitilivaatimukset: Pankkitilisi täytyy täyttää seuraavat vaatimukset, jotta voit yhdistää sen Shopify Paymentsiin:

- Pankkitilin täytyy olla EU:ssa tai Liettuassa sijaitsevassa pankissa ja sen valuutan täytyy olla euro.  
- Pankkitili on oikeutettu SEPA-siirtoihin ja voi ottaa vastaan veloituksia.  
- Pankkitilillä on oltava kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN), joka alkaa seuraavilla kirjaimilla: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE.

Henkilötietoja koskevat vaatimukset: Noudattaaksemme lainsäädännön vaatimuksia ja estääksemme talousrikoksia sinun täytyy antaa tietoja itsestäsi ja yrityksestäsi. Tarvitsemme esimerkiksi tietoja henkilöstä, joka luo Shopify Payments ‑tilin, siihen liittyvästä yrityksestä sekä henkilöistä, jotka omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa. Varmista, että toimittamasi asiakirjat ovat selkeitä, oikeita sekä ajan tasalla ja että niissä ei ole kirjoitusvirheitä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä Shopify Payments -palvelua käyttävien kauppiaiden tunnistamista ja lainsäädännön vaatimusten noudattamista varten. Tämä auttaa ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja muita talousrikoksia. Säädösten muuttuessa Shopify ja sen yhteistyökumppanit voivat pyytää sinulta lisätietoja vaatimusten noudattamiseksi. Näitä tarkastuksia voi tapahtua milloin tahansa Shopify Payments -tilisi käytön aikana.

Pakolliset tiedot

Henkilötiedot, joita Shopifyn täytyy kerätä, vaihtelevat maittain. Liettuassa yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä vaaditaan yleensä seuraavat tiedot:

Henkilö, joka luo Shopify Payments ‑tilin, mukaan lukien henkilökohtaiset verotiedot.
Shopify Payments ‑tiliin liittyvä yritys, mukaan lukien yrityksen verotiedot.
henkilöt, jotka viime kädessä omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa, mukaan lukien yrityksen omistaja tai vastaava toimitusjohtaja, jolla on laillinen allekirjoituslupa.

Hyväksyttävät asiakirjatyypit

Sinun täytyy toimittaa vahvistusprosessin tueksi tiettyjä asiakirjoja, joiden avulla voimme vahvistaa henkilötietosi ja joissain tapauksissa yrityksesi tiedot. Liettualaisia henkilöitä ja yrityksiä koskien hyväksymme alla kuvatut asiakirjatyypit.

Identiteettiasiakirjat

Kun toimitat henkilöllisyystodistuksia, niistä täytyy näkyä koko virallinen nimesi, syntymäaikasi ja kuvasi. Alla on lueteltu osoitekirjat, jotka hyväksytään Shopify Paymentsin käyttöä varten Liettuassa:

Pasas (passi)
Asmens tapatybės kortelė (henkilökortti)
Vairuotojo pažymėjimas (ajokortti).

Osoiteasiakirjat

Kun lähetät osoiteasiakirjoja, niistä täytyy näkyä virallinen nimesi kokonaisuudessaan ja Shopify Payments ‑profiiliin lisättävä henkilökohtainen osoite. Tarvittaessa asiakirjan päiväyksen täytyy olla hyväksytyllä aikavälillä. Alla on lueteltu osoitekirjat, jotka hyväksytään Shopify Paymentsin käyttöä varten Liettuassa:

Komunalinių mokesčių sąskaita (käyttöhyödykkeiden lasku)
Išrašas iš finansų institucijos (rahoituslaitoksen tiliote)
Vyriausybės institucijos laiškas (viranomaiskirje)

Yrityksen tai juridisen henkilön asiakirjat

Kun lähetät yrityksen tai tahon asiakirjoja, niistä täytyy näkyä yrityksen tai tahon virallinen nimi, joka vastaa Shopify Payments ‑profiiliin lisäämäsi tahon nimeä, paikallisen veroviranomaisen verotunnus sekä yrityksen osoite, joka vastaa Shopify Payments ‑profiiliin lisäämääsi osoitetta. Alla on lueteltu osoitekirjat, jotka hyväksytään Shopify Paymentsin käyttöä varten Liettuassa:

PVM mokėtojo registracija (ALV-rekisteröinti)
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (yritysrekisteriote)
Registravimo pažymėjimas (rekisteröintitodistus).

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuudesta huolehtiminen

Kun toimitat asiakirjojasi, varmista, että ne täyttävät tarvittavat vaatimukset. Varmista vaatimustenmukaisuus seuraavien ohjeiden avulla:

Tarkkuus ja voimassaolo: varmista, että asiakirjojen tiedot ovat oikein ja voimassa.
Selkeys ja luettavuus: varmista, että asiakirjasi ovat selkeitä ja riittävän suuria luettaviksi.
Täydellisyys: Anna kaikki tarvittavat tiedot ja varmista, että kaikki tiedot näkyvät. Jos asiakirjaa on rajattu, varmista, että kaikki tärkeät tiedot näkyvät kuvassa.
Johdonmukaisuus: varmista, että asiakirjojen tiedot vastaavat tietoja, jotka on annettu tilin käyttöönoton yhteydessä.