Shopify Paymentsin pankkitilejä ja henkilötietoja koskevat vaatimukset Meksikossa

Ennen kuin voit käyttää Shopify Paymentsia Meksikossa, sinun on ymmärrettävä pankkitilivaatimukset ja henkilötietovaatimukset.

Nämä vaatimukset ovat käytössä säännösten noudattamista ja talousrikosten estämistä varten. Tässä artikkelissa kerrotaan Shopify Paymentsin käytön vaatimuksista ja hyväksytyistä asiakirjatyypeistä sekä annetaan ohjeita, joiden avulla voit varmistaa asiakirjojesi täyttävän tarvittavat vaatimukset.

Tällä sivulla

Yhteenveto Shopify Paymentsin vaatimuksista Meksikossa

Ennen kuin voit käyttää Shopify Paymentsia Meksikossa, sinun täytyy varmistaa, että täytät seuraavat vaatimukset:

Ehdot täyttävät yritystyypit: Tietyntyyppiset yritykset ja palvelut eivät saa käyttää Shopify Paymentsia. Voit selvittää yrityksesi kelpoisuuden tutustumalla Meksikossa kiellettyihin yritystyyppeihin, jotka on kerrottu Shopify Payments ‑käyttöehdoissa.
Pankkitilivaatimukset: Pankkitilisi täytyy täyttää seuraavat vaatimukset, jotta voit yhdistää sen Shopify Paymentsiin:
```
- Pankkitilin täytyy olla meksikolainen pankkitili.  
- Pankkitili täyttää SPEI-siirtojen vaatimukset.
```
Tietoja koskevat vaatimukset: Noudattaaksemme lainsäädännön vaatimuksia ja estääksemme talousrikoksia sinun täytyy antaa tietoja itsestäsi ja yrityksestäsi. Tarvitsemme esimerkiksi tietoja henkilöstä, joka luo Shopify Payments ‑tilin, siihen liittyvästä yrityksestä sekä henkilöistä, jotka omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa. Varmista, että toimittamasi asiakirjat ovat selkeitä, oikeita, ajan tasalla ja virheettömiä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä Shopify Payments -palvelua käyttävien kauppiaiden tunnistamista ja lainsäädännön vaatimusten noudattamista varten. Tämä auttaa ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja muita talousrikoksia. Säädösten muuttuessa Shopify ja sen yhteistyökumppanit voivat pyytää sinulta lisätietoja vaatimusten noudattamiseksi. Näitä tarkastuksia voidaan tehdä milloin tahansa.

Pakolliset tiedot

Tiedot, joita Shopifyn täytyy kerätä, vaihtelevat maittain. Seuraavat tiedot ihmisistä tai juridisista henkilöistä ovat pakollisia Meksikossa:

Henkilö, joka luo Shopify Payments ‑tilin, mukaan lukien henkilökohtaiset verotiedot.
Shopify Payments ‑tiliin liittyvä yritys, mukaan lukien yrityksen verotiedot.
henkilöt, jotka viime kädessä omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa, mukaan lukien yrityksen omistaja tai vastaava toimitusjohtaja, jolla on laillinen allekirjoituslupa.

Hyväksyttävät asiakirjatyypit

Sinun täytyy toimittaa vahvistusprosessin suorittamiseksi tiettyjä asiakirjoja, joiden avulla voimme vahvistaa henkilötietosi ja joissain tapauksissa yrityksesi tiedot. Meksikolaisia henkilöitä ja yrityksiä koskien hyväksymme alla kuvatut asiakirjatyypit.

Identiteettiasiakirjat

Kun toimitat henkilöllisyystodistuksia, niistä täytyy näkyä koko virallinen nimesi,
syntymäaikasi ja kuvasi. Henkilöllisyystodistuksen täytyy olla voimassa: vanhentuneet henkilöllisyystodistukset eivät kelpaa. Hyväksymme seuraavat henkilöllisyystodistukset, kun haluat käyttää Shopify Paymentsiä Meksikossa:

Pasaporte (passi)
Tarjeta de identificación (henkilökortti, kuva etu- ja kääntöpuolesta vaaditaan)
ID consular / ID matricular consular (konsulihenkilökortti)
Credencial de elektor (äänioikeuskortti)
CURP, Clave Única de Registro de Población (väestörekisterikoodi)
Acta de nacimiento (syntymätodistus)
Licencia de conducir (ajokortti).

Osoiteasiakirjat

Kun lähetät osoiteasiakirjoja, niistä täytyy näkyä virallinen nimesi kokonaisuudessaan ja Shopify Payments ‑profiiliin lisättävä henkilökohtainen osoite. Tarvittaessa asiakirjan päiväyksen täytyy olla hyväksytyllä aikavälillä. Alla luetellut osoiteasiakirjat hyväksytään, kun haluat ottaa Shopify Paymentsin käyttöön Meksikossa:

Recibo de servicios (sähkö-, kaasu- tai vesilasku, päiväyksen täytyy olla edellisen kuuden kuukauden ajalta)
Estado de cuenta de una institución financiera (pankin tai vastaavan tiliote, päiväyksen täytyy olla edellisen kuuden kuukauden ajalta)
Aviso emitido por el gobierno (viranomaisen lähettämä kirje, päiväyksen täytyy olla edellisen 12 kuukauden ajalta)
Licencia de conducir (ajokortti).

Yrityksen tai juridisen henkilön asiakirjat

Kun lähetät yrityksen tai juridisen henkilön asiakirjoja, niistä täytyy näkyä yrityksen tai juridisen henkilön virallinen nimi, joka vastaa Shopify Payments ‑profiiliin lisäämäsi juridisen henkilön nimeä, paikallisen veroviranomaisen verotunnus sekä yrityksen osoite, joka vastaa Shopify Payments ‑profiiliin lisäämääsi osoitetta. Alla luetellut yritysasiakirjat hyväksytään, kun haluat ottaa Shopify Paymentsin käyttöön Meksikossa:

Cédula de Identificación Fiscal (verotunnus)
Estatutos (perustamistodistus)
Reglamentos vigentes (nykyinen yhtiöjärjestys)
Poder notarial (valtakirja)
Constancia de Situación Fiscal (verotustodistus).

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuudesta huolehtiminen

Kun toimitat asiakirjojasi, varmista, että ne täyttävät tarvittavat vaatimukset. Varmista vaatimustenmukaisuus seuraavien ohjeiden avulla:

Tarkkuus ja voimassaolo: Varmista, että asiakirjojen tiedot ovat oikein ja voimassa.
Selkeys ja luettavuus: Varmista, että asiakirjasi ovat selkeitä ja riittävän suuria luettaviksi.
Täydellisyys: Anna kaikki tarvittavat tiedot ja varmista, että kaikki tiedot näkyvät. Älä rajaa, muokkaa tai sensuroi asiakirjoja.
Johdonmukaisuus: varmista, että asiakirjojen tiedot vastaavat tietoja, jotka on annettu tilin käyttöönoton yhteydessä.
Ajantasaisuus: varmista, että asiakirjasi ovat ajan tasalla ja sisältävät viimeisimmät tiedot.
Virheettömyys: varmista, että asiakirjoissasi ei ole kirjoitusvirheitä tai muita virheitä.
Vältä kopioita: Lähetä valokuva alkuperäisestä asiakirjasta aina kun mahdollista, äläkä skannaa tai kopioi niitä. Jos asiakirja on alunperin lähetetty sinulle digitaalisesti, lähetä alkuperäinen, muokkaamaton PDF-tiedosto.