Shopify Paymentsin pankkitilejä ja henkilötietoja koskevat vaatimukset Puolassa

Ennen kuin voit käyttää Shopify Paymentsia Puolassa, sinun on ymmärrettävä pankkitilivaatimukset ja henkilötietovaatimukset.

Nämä vaatimukset ovat käytössä säännösten noudattamista ja talousrikosten estämistä varten. Tässä artikkelissa kerrotaan Shopify Paymentsin käytön vaatimuksista ja hyväksytyistä asiakirjatyypeistä sekä annetaan ohjeita, joiden avulla voit varmistaa asiakirjojesi täyttävän tarvittavat vaatimukset.

Tällä sivulla

Yhteenveto Shopify Payments ‑palvelun vaatimuksista Puolassa

Tutustu seuraaviin vaatimuksiin, jotka koskevat Shopify Paymentsin käyttöä Puolassa:

Ehdot täyttävät yritystyypit: Tietyntyyppiset yritykset ja palvelut eivät saa käyttää Shopify Paymentsia. Voit selvittää yrityksesi kelpoisuuden tutustumalla Puolassa kiellettyihin yritystyyppeihin, jotka on kerrottu Shopify Payments ‑käyttöehdoissa.
Pankkitilivaatimukset: Pankkitilisi on täytettävä seuraavat vaatimukset, ennen kuin voit yhdistää sen Shopify Paymentsiin: - Pankkitili on EU:ssa tai Puolassa sijaitsevassa pankissa, ja se on EUR- tai PLN-valuutassa.
- Pankkitili on oikeutettu SEPA-siirtoihin ja voi ottaa vastaan veloituksia.
- Pankkitilillä on oltava kansainvälinen pankkitilinumero (IBAN), joka alkaa seuraavilla kirjaimilla: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE.
Tietoja koskevat vaatimukset: Noudattaaksemme lainsäädännön vaatimuksia ja estääksemme talousrikoksia sinun täytyy antaa tietoja itsestäsi ja yrityksestäsi. Tarvitsemme esimerkiksi tietoja henkilöstä, joka luo Shopify Payments ‑tilin, siihen liittyvästä yrityksestä sekä henkilöistä, jotka omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa. Varmista, että toimittamasi asiakirjat ovat selkeitä, oikeita sekä ajan tasalla ja että niissä ei ole kirjoitusvirheitä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä Shopify Payments -palvelua käyttävien kauppiaiden tunnistamista ja lainsäädännön vaatimusten noudattamista varten. Tämä auttaa ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja muita talousrikoksia. Säädösten muuttuessa Shopify ja sen yhteistyökumppanit voivat pyytää sinulta lisätietoja vaatimusten noudattamiseksi. Näitä tarkastuksia voi tapahtua milloin tahansa Shopify Payments -tilisi käytön aikana.

Vaaditut tiedot

Henkilötiedot, joita Shopifyn täytyy kerätä, vaihtelevat maittain. Puolassa yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä vaaditaan yleensä seuraavat tiedot:

Henkilö, joka luo Shopify Payments ‑tilin, mukaan lukien henkilökohtaiset verotiedot.
Shopify Payments ‑tiliin liittyvä yritys, mukaan lukien yrityksen verotiedot.
henkilöt, jotka viime kädessä omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa, mukaan lukien yrityksen omistaja tai vastaava toimitusjohtaja, jolla on laillinen allekirjoituslupa.

Hyväksyttävät asiakirjatyypit

Sinun täytyy toimittaa vahvistusprosessin tueksi tiettyjä asiakirjoja, joiden avulla voimme vahvistaa henkilötietosi ja joissain tapauksissa yrityksesi tiedot. Puolalaisia henkilöitä ja yrityksiä koskien hyväksymme alla kuvatut asiakirjatyypit.

Identiteettiasiakirjat

Kun toimitat henkilöllisyystodistuksia, niistä täytyy näkyä koko virallinen nimesi, syntymäaikasi ja kuvasi. Alla on lueteltu osoiteasiakirjat, jotka hyväksytään Shopify Paymentsin käyttöä varten Puolassa:

Paszport (passi)
Prawo jazdy (ajokortti)
Dowód osobisty (henkilökortti)
Zezwolenie na pobyt (oleskelulupa, etu- ja kääntöpuolen skannauskuva on pakollinen).

Osoiteasiakirjat

Kun lähetät osoiteasiakirjoja, niistä täytyy näkyä virallinen nimesi kokonaisuudessaan ja Shopify Payments ‑profiiliin lisättävä henkilökohtainen osoite. Tarvittaessa asiakirjan päiväyksen täytyy olla hyväksytyllä aikavälillä. Alla on lueteltu yrityksen tai tahon asiakirjat, jotka hyväksytään Shopify Paymentsin käyttöä varten Puolassa:

Dokument o zameldowaniu (asuinpaikkatodistus)
Deklaracja podatkowa (veroilmoitus)
Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (tilapäisen asuinpaikan rekisteröintitodistus)
Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (valtion hallintoviranomaisen myöntämä sosiaali- tai sairausvakuutuskortti)
Rachunek za media (käyttöhyödykkeiden lasku)
Zaświadczenie z instytucji finansowej (rahoituslaitoksen tiliote)
Pismo z instytucji rządowej (viranomaiskirje)

Yrityksen tai juridisen henkilön asiakirjat

Kun lähetät yrityksen tai juridisen henkilön asiakirjoja, niistä täytyy näkyä yrityksen tai juridisen henkilön virallinen nimi, joka vastaa Shopify Payments ‑profiiliin lisäämäsi juridisen henkilön tai yrityksen nimeä, paikallisen veroviranomaisen verotunnus sekä yrityksen osoite, joka vastaa Shopify Payments ‑profiiliin lisäämääsi osoitetta. Alla on lueteltu yritysasiakirjat, jotka hyväksytään Shopify Paymentsin käyttöä varten Puolassa:

Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (kansallisen oikeusrekisterin numero)
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (REGON-todistus)
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – (KRS + REGON)

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuudesta huolehtiminen

Kun toimitat asiakirjojasi, varmista, että ne täyttävät tarvittavat vaatimukset. Varmista vaatimustenmukaisuus seuraavien ohjeiden avulla:

Tarkkuus ja voimassaolo: Varmista, että asiakirjojen tiedot ovat oikein ja voimassa.
Selkeys ja luettavuus: Varmista, että asiakirjasi ovat selkeitä ja riittävän suuria luettaviksi.
Täydellisyys: Anna kaikki tarvittavat tiedot ja varmista, että kaikki tiedot näkyvät. Jos asiakirjaa on rajattu, varmista, että kaikki tärkeät tiedot näkyvät kuvassa.
Johdonmukaisuus: Varmista, että asiakirjojen tiedot vastaavat tietoja, jotka on annettu tilin käyttöönoton yhteydessä.