Richiesta informazioni per Shopify Payments

In risposta alle normative di diversi paesi, devi fornire informazioni su di te e sulla tua azienda. Le informazioni vengono raccolte per aiutare a identificare i negozi che utilizzano Shopify Payments, inclusi i titolari effettivi di una particolare entità aziendale. Lo scopo della raccolta di queste informazioni è conformarsi ai requisiti normativi volti a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari.

Poiché le norme e i regolamenti locali sono in evoluzione, Shopify e i suoi partner potranno contattarti per raccogliere informazioni aggiuntive su di te e sulla tua attività. Queste verifiche standard possono avvenire in qualsiasi momento della durata dell'account Shopify Payments.

Le informazioni che devono essere raccolte da Shopify variano da paese a paese, ma in genere includono i dettagli relativi alle seguenti persone e organizzazioni coinvolte:

  • La persona che crea l'account Shopify Payments
  • L'azienda associata all'account Shopify Payments
  • Le persone che possiedono o controllano effettivamente l'azienda, incluso il titolare dell'azienda o un dirigente autorizzato a firmare documenti legali per l'azienda

Per facilitare la procedura di verifica, quando fornisci i documenti come prova, assicurati che la documentazione:

  • sia chiara e abbastanza grande da garantire la leggibilità
  • sia corretta e valida;
  • sia aggiornata con la data più recente possibile;
  • sia completa con tutti i dettagli visibili;
  • sia priva di errori o errori di battitura;
  • corrisponda alle informazioni fornite.

Per maggiori informazioni, consulta i requisiti completi sulla documentazione per la verifica dell'identità e dell'indirizzo e la verifica dell'attività commerciale.

Caricamento dei documenti per la verifica di Shopify Payments

A causa della natura sensibile dei dati personali contenuti nei documenti di verifica richiesti, vengono accettati solo i documenti caricati tramite i banner sicuri del pannello di controllo Shopify. I documenti inviati tramite email o chat vengono oscurati e resi inutilizzabili per motivi di sicurezza e privacy.

Quando carichi i documenti per la verifica di Shopify Payments o stai cercando di aggiornare i dati di Shopify Payments, potresti ricevere un messaggio di errore nel pannello di controllo Shopify che dice Impossibile aggiornare i dati. Ciò significa che hai raggiunto il numero massimo di tentativi di aggiornamento dei tuoi dati o di caricamento dei documenti. Per apportare modifiche ai tuoi dati o per inviare ulteriori documenti, contatta l'Assistenza Shopify.

Documenti per la verifica dell'identità e dell'indirizzo privato

Se la tua identità non può essere verificata con le informazioni fornite al momento dell'iscrizione a Shopify Payments, ti potrebbe essere richiesto di fornire documentazione aggiuntiva. Per verificare la persona titolare di un account Shopify Payments, potrebbero essere necessari due documenti distinti:

  • un documento che funge da verifica dell'identità;
  • un documento che funge da verifica dell'indirizzo privato.

Non puoi utilizzare lo stesso documento per verificare sia l'identità che l'indirizzo privato.

Quando carichi i documenti per la verifica dell'identità, assicurati di soddisfare i seguenti criteri:

  • I documenti caricati devono essere a colori. Scansioni, fotocopie e immagini in bianco e nero non sono accettate.
  • I documenti devono essere validi e non scaduti.
  • I documenti devono essere nitidi e abbastanza grandi da poter essere letti.
  • Le fotocopie dei documenti di identità non sono accettate.
  • I documenti caricati devono essere completi. Un documento completo comprende:

    • fronte e retro di una patente di guida o di una carta di identità come immagini separate
    • l'intera pagina dei dati personali di un passaporto.
  • I documenti possono essere caricati in formato .png o .jpg.

I documenti per la verifica dell'indirizzo privato devono soddisfare i seguenti criteri:

  • I documenti devono essere nitidi e abbastanza grandi da poter essere letti. Nessuna informazione deve essere oscurata o coperta.
  • I documenti devono essere datati negli ultimi tre-sei mesi, a seconda dei requisiti di Shopify Payments per il tuo paese.
  • I documenti devono essere completi. Un documento completo comprende:

    • l'intera pagina del documento;
    • il nome e l'indirizzo completi dell'individuo, indicati in modo chiaro e leggibile.
  • I documenti possono essere caricati in formato .png, .jpg o .jpg.

Per maggiori dettagli sulle richieste di informazioni e documenti, consulta l'elenco completo dei tipi di documento accettati per ciascun paese.

Documenti per la verifica dell'azienda

Se la tua azienda non può essere verificata con le informazioni fornite al momento dell'iscrizione a Shopify Payments, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi. I documenti forniti devono includere il nome dell'azienda, l'indirizzo aziendale e un numero di registrazione aziendale o numero di registrazione fiscale valido nel paese del tuo negozio.

Per la verifica dell'azienda, carica il documento federale ufficiale di registrazione dell'azienda, se disponibile, compreso il numero di registrazione fiscale federale.

I documenti aziendali devono soddisfare i seguenti criteri:

  • I documenti devono essere nitidi e abbastanza grandi da poter essere letti.
  • I documenti devono essere validi e attestare che la registrazione è aggiornata.
  • I documenti caricati devono essere completi. Un documento completo comprende:

    • il nome completo dell'azienda, l'indirizzo aziendale e il numero di registrazione aziendale o il numero di registrazione fiscale validi nel paese del tuo negozio;
    • tutte le pagine di un documento composto da più pagine. Carica un file PDF contenente tutte le pagine pertinenti.
  • I documenti possono essere caricati in formato .png, .jpg o .jpg.

Per maggiori informazioni, consulta l'elenco completo dei tipi di documenti accettati da ogni paese.

Informazioni sulla proprietà effettiva

Le aziende registrate in Irlanda sono tenute a fornire informazioni sulla proprietà effettiva. Queste informazioni devono essere accurate e aggiornate. Per maggiori informazioni, consulta le informazioni sulla proprietà effettiva per l'Irlanda.

Procedura di verifica dei documenti

Prima che la verifica della tua azienda possa essere completata, i documenti caricati riguardanti identità, indirizzo e verifica della persona giuridica devono essere esaminati e abbinati correttamente alle informazioni del tuo account Shopify Payments.

Durante la procedura di verifica, gli accrediti potrebbero essere sospesi fino a quando le informazioni non saranno verificate, ma di solito il negozio rimane aperto e i clienti possono continuare ad acquistare i tuoi prodotti. Se hai caricato documenti che soddisfano i requisiti ma ricevi la notifica che i tuoi dati non sono stati verificati, contatta l'Assistenza Shopify.

Scopri di più sulla sospensione degli account.

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