Verifica delle informazioni con Shopify Payments in Canada

Shopify verifica e aggiorna regolarmente i requisiti di verifica per l'utilizzo di Shopify Payments. Potrebbe essere necessario aggiornare i dati personali o aziendali in qualsiasi momento, in modo che il tuo negozio rimanga conforme e aggiornato con le normative finanziarie.

Fare riferimento a Requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments per il Canada per Maggiori informazioni/Scopri di più sulla diversa documentazione richiesta per la verifica in Canada e Requisiti informativi per Shopify Payments per informazioni sul caricamento dei documenti, linee guida sulla documentazione richiesta come i tipi di file accettati e il processo di revisione della documentazione.

Su questa pagina

Verifica delle informazioni personali

Se ricevi la richiesta di verificare i dati di una persona sul tuo account Shopify Payments, i dati presenti sul tuo account Shopify Payments potrebbero non essere corretti.

Se i dati della persona presente sul tuo account Shopify Payments non sono corretti, puoi aggiornarli dal pannello di controllo Shopify e verrà effettuato un tentativo di verificarli automaticamente.

Se le informazioni sono corrette e ricevi un'altra richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta completando una delle seguenti operazioni:

Confermare la tua identità scattando un selfie con un documento d'identità con fotografia valido. - Se il proprietario dell'account e il rappresentante dell'account Shopify Payments non sono la stessa persona, il proprietario dell'account può condividere l'opzione di scattare un selfie con un documento d'identità valido con fotografia selezionando Altre opzioni quando viene richiesto di scansionare il codice QR sul suo dispositivo. Potrà quindi condividere il link o il codice QR con il rappresentante dell'account per confermare la sua identità.
Caricare di documenti separati di verifica dell'identità e di verifica dell'indirizzo nel pannello di controllo Shopify.

Le informazioni visualizzate nei documenti devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel modulo nel pannello di controllo Shopify.

Scopri di più sui requisiti informativi per la verifica dell'identità e dell'indirizzo, sui documenti per la verifica dell'identità e sui documenti per la verifica dell'indirizzo accettati per utilizzare Shopify Payments in Canada.

Verifica le informazioni aziendali

Se ricevi una richiesta di verifica dei dati aziendali o della persona giuridica, i dati presenti nel tuo account Shopify Payments potrebbero non essere corretti. Se i dati aziendali presenti nel tuo account Shopify Payments non sono corretti, puoi aggiornarli nel pannello di controllo Shopify e noi tenteremo di verificare automaticamente i dati aziendali che hai inserito.

Se le informazioni sono corrette, ma stai ricevendo una richiesta di verifica, puoi risolvere la richiesta caricando un documento aziendale idoneo nel tuo pannello di controllo Shopify. La documentazione deve contenere le seguenti informazioni:

Nome azienda.
Indirizzo attività commerciale.

Le informazioni contenute nel documento devono corrispondere esattamente a quelle inserite nel modulo nel pannello di controllo Shopify. Ad esempio, se il documento elenca il nome della tua attività come "Example123 Limited", inserisci Example123 Limited nel modulo.

Maggiori informazioni/Scopri di più sui requisiti informativi per la verifica aziendale e sui documenti aziendali accettabili per l'utilizzo Shopify Payments in Canada.

Verificare le informazioni del direttore

Se ricevi una richiesta di verifica degli amministratori della tua azienda, significa che non ci è stato possibile verificare le informazioni registrate. Se i dati di un amministratore non sono corretti, puoi correggerli dal pannello di controllo Shopify verificando le seguenti informazioni:

Verifica che i nomi degli amministratori siano inseriti correttamente.
Assicurati che tutti gli amministratori siano contrassegnati come "amministratore".

Se questi controlli sono stati eseguiti, puoi caricare un documento con elenco degli amministratori accettabile nel pannello di controllo Shopify. Il documento deve contenere le seguenti informazioni:

Nome dell'attività commerciale.
I nomi di tutti gli amministratori.

Il documento deve indicare chiaramente quali persone sono gli amministratori e i loro nomi devono corrispondere a quelli elencati nel tuo account Shopify Payments. Ulteriori informazioni sul documento di amministrazione accettabile per l'utilizzo di Shopify Payments in Canada.

Fasi di verifica

Se sono necessarie informazioni aggiuntive, riceverai un'email che ti spiega quali informazioni devi inviare. Quando ricevi un'email che richiede ulteriore documentazione per verificare il tuo account Shopify Payments, clicca su Verifica i dettagli nell'email per aggiornare le informazioni in archivio.

Riceverai una notifica tramite un banner nel tuo pannello di controllo Shopify e nella sezione Impostazioni > Pagamenti del tuo pannello di controllo nella sezione Shopify Payments; qui troverai un link alla pagina Aggiorna i dettagli.

Devi rivedere e aggiornare i tuoi dati personali e aziendali, quindi caricare i documenti di verifica richiesti.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Pagamenti.
Nella sezione Shopify Payments, clicca su Aggiorna dettagli.
Nella pagina Aggiorna i dettagli, controlla i tuoi dati personali e aziendali e apporta eventuali aggiornamenti o correzioni, se necessario.
Nella sezione Documenti di verifica, fai clic su Carica documento.
Nella finestra di dialogo, seleziona dall'elenco a discesa il tipo di documento che vuoi inviare.
Fare clic su Aggiungi file e selezionare il file. Il tuo documento deve essere in formato .png, .jpg, o .pdf formato.
Facoltativo: se devi inviare più documenti, fai clic su Avanti e ripeti questi passaggi nella finestra di dialogo finché non avrai caricato tutti i documenti di verifica richiesti.
Clicca su Done (Fatto).

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sulla verifica delle informazioni relative alla tua identità e alla tua attività.

Perché devo fornire queste informazioni?

La raccolta delle informazioni è necessaria per identificare gli individui e le attività commerciali che utilizzano Shopify Payments e per soddisfare i requisiti normativi.

Shopify Payments per il Canada utilizza Stripe come gestore dei pagamenti. Stripe è una società di servizi finanziari regolamentata e deve adempiere a specifici obblighi di raccolta e verifica come richiesto dal Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) e dalle normative associate in Canada.

Questo contribuisce a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari. Con l'evolversi delle normative, Shopify e i suoi partner potrebbero richiederti informazioni aggiuntive per garantire la conformità. Puoi trovare ulteriori indicazioni nella sezione informazioni da fornire qui.

Quali nuove informazioni devono essere fornite?

Le informazioni che potresti dover fornire dipendono dal tipo di attività commerciale, ma possono includere alcune o tutte le seguenti informazioni:

Nomi, date di nascita e indirizzi email di un rappresentante dell'account e dei titolari della tua attività commerciale. Chiunque possieda il 25% o più dell'entità è considerato proprietario.
Nomi e indirizzi email agli indirizzi di tutti i direttori.
Numero di telefono e titolo del rappresentante dell'account. Questi dati sono necessari per tutte le attività commerciali.
Un numero di telefono dell'attività commerciale.

Potrebbe anche essere necessario verificare i seguenti dati aziendali:

Identità personale del rappresentante dell'account. Questi dati sono necessari per tutte le attività commerciali.
Dettagli commerciali e aziendali. Questi dati sono necessari per tutte le attività commerciali, esclusi i privati e le imprese individuali.
Tutti gli amministratori dell'attività commerciale. Questi dati sono necessari per tutte le attività commerciali, esclusi i privati e le imprese individuali.
Stato di registrazione dell'ente di beneficenza, necessario per gli enti di beneficenza registrati.

Maggiori informazioni/Scopri di più sulle informazioni richieste per Shopify Payments e le informazioni specifiche richieste per utilizzare Shopify Payments in Canada.

Che tipo di documenti devo fornire?

I documenti che potresti dover fornire dipendono dal tipo di attività e dal tipo di verifica richiesta.

Puoi rivedere i documenti accettabili per ogni tipo di verifica:

Esistono linee guida per caricare i documenti di verifica?

Sì. Quando invii i documenti di verifica, ci sono alcune considerazioni di cui dovresti essere a conoscenza per assicurarti che i tuoi documenti siano conformi. Scopri di più su come garantire la conformità dei documenti quando utilizzi Shopify Payments in Canada e sulle informazioni necessarie per Shopify Payments.

È possibile utilizzare una casella postale come indirizzo aziendale?

No. Shopify Payments richiede un indirizzo valido, fisico e in Canada. A causa dei requisiti del nostro partner finanziario, non puoi utilizzare una casella postale come indirizzo.

Cosa fare se non si è in grado di fornire le informazioni richieste?

Se non sei in grado di fornire le informazioni richieste, puoi contattare l'Assistenza Shopify per verificare eventuali mezzi alternativi di verifica delle tue informazioni.

Verrà inviata una notifica in caso di problemi con i documenti di verifica?

Sì. In caso di problemi con la documentazione, riceverai un'email che indica le azioni necessarie per completare la verifica.

Con quale frequenza andranno aggiornate le informazioni di verifica?

Con l'evolversi dei requisiti normativi a livello globale, i nostri requisiti di onboarding potrebbero cambiare. Non esiste una pianificazione fissa per queste modifiche. Secondo i termini e condizioni del servizio Shopify Payments, è tua responsabilità garantire che le informazioni sul tuo account siano accurate e aggiornate.