Requisiti relativi a conto bancario e dati personali per Shopify Payments in Cipro

Per utilizzare Shopify Payments in Cipro, devi prima comprendere i requisiti relativi al conto bancario e ai dati personali.

Tali requisiti sono in vigore per la conformità alle normative e la prevenzione dei reati finanziari. In questo articolo puoi trovare informazioni sui requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments, i tipi di documenti accettati e indicazioni per far sì che la tua documentazione soddisfi i criteri necessari.

Panoramica dei requisiti per Shopify Payments in Cipro

Prima di utilizzare Shopify Payments in Cipro, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

• Tipi di attività commerciali idonei: alcuni tipi di attività commerciali e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per determinare se la tua attività commerciale è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietate per il Cipro nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.

• Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poter essere collegato a Shopify Payments:

  - Il conto bancario è presso una banca nell'UE o in Cipro e in valuta EUR.
  - Il conto bancario è idoneo per i trasferimenti dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e può accettare addebiti.
  - Il conto bancario ha un codice IBAN che inizia con le seguenti lettere: AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI.

• Requisiti per le informazioni: per soddisfare i requisiti normativi e prevenire reati finanziari dovrai fornire informazioni su di te e sulla tua attività commerciale. Ciò comprende i dettagli sulla persona che crea l'account Shopify Payments, l'attività associata e gli individui che possiedono o controllano l'attività. Assicurati che la documentazione sia chiara, corretta, aggiornata e senza errori o refusi.

Scopo della raccolta dei dati personali

La raccolta dei dati personali è necessaria per identificare i merchant che utilizzano Shopify Payments e per soddisfare i requisiti normativi. Questo contribuisce a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari. Con l'evolversi delle normative, Shopify e i suoi partner potrebbero richiederti informazioni aggiuntive per garantire la conformità. Queste verifiche possono avvenire in qualsiasi momento.

Informazioni obbligatorie

I dati personali che devono essere raccolti da Shopify variano da paese a paese. Per le attività con sede in Cipro, sono richiesti i dati aziendali delle seguenti persone o entità commerciali:

• La persona che crea l'account Shopify Payments, compresi i dati fiscali personali.
• L'azienda associata all'account Shopify Payments, compresi i dati fiscali aziendali.
• Le persone che possiedono o controllano effettivamente l'attività commerciale, incluso il titolare dell'azienda o un dirigente senior autorizzato a firmare documenti legali.

Tipi di documenti accettabili

Per facilitare la procedura di verifica, dovrai fornire alcuni documenti per convalidare i tuoi dati personali e, in alcuni casi, le informazioni della tua attività commerciale. Per i privati e le attività commerciali che si trovano in Cipro si accettano i seguenti tipi di documenti.

Documenti di identità

Quando invii i documenti di identità, devi includere il tuo nome legale completo, data di nascita e foto. I seguenti documenti di identità sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Cipro:

• Διαβατήριο / Pasaport (Passaporto)
• Δελτίου Ταυτότητας / Kimlik kartı (Carta d'identità) - è richiesta la scansione del fronte e del retro
• Άδεια Οδήγησης / Ehliyet (Patente di guida) - è richiesta la scansione della parte anteriore e posteriore

Documenti per l'indirizzo

Quando invii documenti relativi all'indirizzo, devi includere il tuo nome legale completo e l'indirizzo personale che hai aggiunto al tuo profilo Shopify Payments. Se specificato, i documenti relativi all'indirizzo devono essere datati entro l'intervallo di date accettato. I seguenti documenti sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Cipro:

• Λογαριασμός κοινής ωφέλειας / Elektrik, su, doğal gaz faturası (Bolla)
• Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού / Hesap özeti (estratto conto bancario)
• Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού στεγαστικού δανείου / Konut kredisi ekstresi (Estratto conto ipotecario)
• Ειδοποίηση επιβολής φόρου (imposta fattura)
• Βεβαίωση Εγγραφής / Tescil belgesi (Certificato di registrazione)

Documenti dell'azienda o della persona giuridica

Quando invii documenti dell'azienda o della persona giuridica, questi devono includere il nome completo dell'azienda che corrisponde al nome dell'azienda aggiunto al tuo profilo Shopify Payments, il numero di identificazione fiscale (TIN) dell'autorità fiscale locale e l'indirizzo aziendale che corrisponde all'indirizzo che hai aggiunto al tuo profilo Shopify Payments. I seguenti documenti aziendali sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Cipro:

• Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (partita IVA)
• Καταστατικό / Şirket ana sözleşmesi (Statuto)
• Συστατική Πράξη Εταιρείας / Şirket Kuruluş Onay Belgesi (Certificato di costituzione)
• Οικονομικές καταστάσεις / Mali tablolar (Rendiconto finanziario)
• Μητρώο Επιχειρηματικών Οντοτήτων (Estratto del registro di commercio)

Rispetto della conformità della documentazione

Quando fornisci i tuoi documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Attieniti alle seguenti linee guida per garantire la conformità:

• Precisione e validità: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti siano corrette e valide.
• Chiarezza e leggibilità: assicurati che i tuoi documenti siano chiari e sufficientemente grandi per poter essere letti.
• Completezza: fornisci tutti i dettagli necessari e assicurati che tutte le informazioni siano visibili. Non ritagliare, modificare o oscurare i tuoi documenti.
• Coerenza: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti corrispondano alle informazioni fornite durante la procedura di configurazione dell'account.
• Valuta: mantieni i tuoi documenti aggiornati con i dati più recenti possibili.
• Assenza di errori: esamina i documenti per verificare che non ci siano sbagli o errori di ortografia.
• Evita le copie: quando possibile, invia fotografie originali dei tuoi documenti, evitando scansioni o copie. Se i tuoi documenti sono stati emessi in formato digitale, invia il PDF originale e inalterato.