Requisiti relativi a conto bancario e dati personali per Shopify Payments in Francia

Prima di poter iniziare a utilizzare Shopify Payments in Francia, è importante capire i requisiti relativi ai dati personali. Tali requisiti sono in vigore per conformarsi ai regolamenti e prevenire reati finanziari. In questo articolo trovi lo scopo della raccolta dei dati personali, dei tipi di documenti accettati e delle indicazioni per far sì che la tua documentazione soddisfi i criteri necessari.

Disponibilità di Shopify Payments in Francia

Shopify Payments è disponibile per i merchant con sede nella Francia continentale e in alcuni Territori francesi d'oltremare. Se risiedi in uno dei seguenti Territori francesi d'oltremare, puoi utilizzare Shopify Payments:

  • Guiana Francese
  • Polinesia francese
  • Guadalupa
  • Martinica
  • Mayotte
  • Nuova Caledonia
  • Riunione
  • Saint-Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint-Pierre e Miquelon
  • Wallis e Futuna

Panoramica dei requisiti per Shopify Payments in Francia

Prima di poter iniziare a utilizzare Shopify Payments in Francia, è importante assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Tipi di negozi idonei: alcuni tipi di negozi e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per determinare se il tuo negozio è idoneo, consulta l'elenco dei tipi di negozi vietati per la Francia, consulta anche i Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.
  2. Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare criteri specifici prima di poter essere collegato a Shopify Payments. Assicurati che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

    • Il conto bancario è nella valuta EUR.
    • Il conto bancario è abilitato ai trasferimenti SEPA.
    • Il conto bancario ha un IBAN che inizia con una delle seguenti lettere: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PT, SI, SK o SM.
    • Non esistono restrizioni sul tipo di conto bancario; puoi utilizzare un conto corrente, un conto di risparmio o un conto virtuale.
  3. Requisiti per i dati personali: per soddisfare i requisiti normativi e prevenire reati finanziari, devi fornire informazioni su di te e sul tuo negozio. Sono inclusi i dettagli sulla persona che crea l'account Shopify Payments, l'attività associata e gli individui che possiede o controllano l'attività. Assicurati che la documentazione sia chiara, corretta, aggiornata e senza errori o errori di battitura.

Scopo della raccolta dei dati personali

La raccolta di dati personali è necessaria per identificare i merchant che utilizzano Shopify Payments e per soddisfare i requisiti normativi. Questo contribuisce a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari. Con l'evolversi dei regolamenti, Shopify e i suoi partner possono richiederti informazioni aggiuntive per garantire la conformità. Queste recensioni possono verificarsi in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del tuo conto Shopify Payments.

Informazioni obbligatorie

I dati personali che devono essere raccolti da Shopify variano da paese a paese. Nel caso della Francia, in genere sono necessari i seguenti dettagli:

  • La persona che crea l'account Shopify Payments.
  • L'azienda associata all'account Shopify Payments.
  • Le persone che possiedono o controllano effettivamente il negozio, incluso il titolare dell'azienda o un dirigente autorizzato a firmare documenti legali.

Tipi di documenti accettabili

Per facilitare la procedura di verifica, dovrai fornire alcuni documenti come prova. I seguenti tipi di documenti sono accettabili per gli individui e i negozi in Francia.

Documenti di identità:

  • Passaporto
  • Patente di guida: fornire scansioni fronte/retro
  • Carta d'identità nazionale: fornire le scansioni di fronte e retro
  • Documento d'identità ufficiale con fotografia emesso dal governo (militare, polizia, diplomatico, funzionario fiscale)
  • Permesso di soggiorno: necessarie scansioni di fronte e retro

Documenti per l'indirizzo:

  • Patente di guida
  • Bolletta utenze o telefono cellulare
  • Carta d'identità nazionale
  • Rendiconto finanziario (estratto conto bancario, estratto conto CC o dichiarazione ipotecaria)
  • Documenti emessi dal governo, come una fattura fiscale
  • Fattura assicurativa
  • Prova di residenza

Documenti azienda/persona giuridica:

  • Atto costitutivo
  • Statuto sociale

Garantire la conformità della documentazione

Quando fornisci i tuoi documenti, è importante assicurarti che soddisfino i criteri necessari. Segui queste linee guida per garantire la conformità:

  • Precisione e validità: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti siano corrette e valide.
  • Chiarezza e leggibilità: assicurati che i tuoi documenti siano chiari e sufficientemente grandi per poter essere letti.
  • Completezza: fornisci tutti i dettagli necessari e assicurati che tutte le informazioni siano visibili.
  • Coerenza: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti corrispondano alle informazioni fornite durante la procedura di configurazione dell'account.
  • Valuta: mantieni i tuoi documenti aggiornati con la data più recente possibile.
  • Assenza di errori: controlla la presenza di sbagli o errori di battitura nei documenti.

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