Requisiti relativi a conto bancario e dati personali per Shopify Payments in Grecia

Per utilizzare Shopify Payments in Grecia, devi prima comprendere i requisiti relativi al conto bancario e ai dati personali.

Tali requisiti sono in vigore per la conformità alle normative e la prevenzione dei reati finanziari. In questo articolo puoi trovare informazioni sui requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments e sui tipi di documenti accettati per verificare la tua attività, nonché indicazioni per far sì che la tua documentazione soddisfi i criteri necessari.

Panoramica dei requisiti per Shopify Payments in Grecia

Prima di utilizzare Shopify Payments in Grecia, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

• Tipi di attività commerciali idonei: alcuni tipi di attività commerciali e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per determinare se la tua attività commerciale è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietate per la Grecia nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.

• Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poter essere collegato a Shopify Payments: - Il conto bancario è in EUR presso una banca dell'UE o della Grecia. - Il conto bancario è idoneo per i trasferimenti dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e può accettare addebiti. - Il conto bancario ha un codice IBAN che inizia con le seguenti lettere: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE.

• Requisiti per le informazioni: per soddisfare i requisiti normativi e prevenire reati finanziari dovrai fornire informazioni su di te e sulla tua attività commerciale. Ciò comprende i dettagli sulla persona che crea l'account Shopify Payments, l'attività associata e gli individui che possiedono o controllano l'attività. Assicurati che la documentazione sia chiara, corretta, aggiornata e senza errori o refusi.

Scopo della raccolta dei dati personali

La raccolta dei dati personali è necessaria per identificare i merchant che utilizzano Shopify Payments e per soddisfare i requisiti normativi. Questo contribuisce a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari. Con l'evolversi delle normative, Shopify e i suoi partner potrebbero richiederti informazioni aggiuntive per garantire la conformità. Queste verifiche possono avvenire in qualsiasi momento.

Informazioni obbligatorie

I dati personali che devono essere raccolti da Shopify variano da paese a paese. Per le attività con sede in Grecia, sono richiesti i dati aziendali delle seguenti persone o entità commerciali:

• La persona che crea l'account Shopify Payments, compresi i dati fiscali personali.
• L'azienda associata all'account Shopify Payments, compresi i dati fiscali aziendali.
• Le persone che possiedono o controllano effettivamente l'attività commerciale, incluso il titolare dell'azienda o un dirigente senior autorizzato a firmare documenti legali.

Tipi di documenti accettabili

Per facilitare la procedura di verifica, dovrai fornire alcuni documenti per convalidare i tuoi dati personali e, in alcuni casi, le informazioni della tua attività commerciale. I seguenti tipi di documenti sono accettabili per gli individui e i negozi in Grecia.

Documenti di identità

Quando invii i documenti di identità, devi includere il tuo nome legale completo, data di nascita e foto. I seguenti documenti di identità sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Grecia:

• Διαβατήριο (Passaporto)
• Δελτίο Ταυτότητας (Carta d'identità) - è richiesta la scansione del fronte e del retro
• Βεβαίωση Διαμονής (Certificato di residenza)
• Άδεια οδήγησης (Patente di guida)

Documenti per l'indirizzo

Quando invii documenti per l'indirizzo, essi devono contenere il tuo nome legale completo, l'indirizzo personale che aggiungi al tuo profilo Shopify Payments e, se indicato, devono essere datati entro l'intervallo di date accettato. I seguenti documenti sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Grecia:

• Βεβαίωση Διαμονής (Certificato di residenza)
• Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (bolletta di un'utenza) - risalente a un massimo di 6 mesi fa
• Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (estratto conto bancario) - risalente a un massimo di 6 mesi fa
• Κρατικό έγγραφο (documento rilasciato dal governo) - risalente a un massimo di 12 mesi fa
• Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού στεγαστικού δανείου (Estratto conto ipotecario)

Documenti dell'azienda o della persona giuridica

Quando invii documenti dell'azienda o della persona giuridica, questi devono includere il nome completo dell'azienda che corrisponde al nome dell'azienda aggiunto al tuo profilo Shopify Payments, il numero di identificazione fiscale (TIN) dell'autorità fiscale locale e l'indirizzo aziendale che corrisponde all'indirizzo che hai aggiunto al tuo profilo Shopify Payments. I seguenti documenti aziendali sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Grecia:

• Εγγραφή στο μητρώο Φ.Π.Α. (partita IVA)
• Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο (Registrazione commerciale)
• Απόσπασμα εμπορικού μητρώου (Estratto del registro di commercio)
• Πιστοποιητικό / Βεβαίωση Εγγραφής (Certificato di registrazione)

Rispetto della conformità della documentazione

Quando fornisci i tuoi documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Attieniti alle seguenti linee guida per garantire la conformità:

• Precisione e validità: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti siano corrette e valide.
• Chiarezza e leggibilità: assicurati che i tuoi documenti siano chiari e sufficientemente grandi per poter essere letti.
• Completezza: fornisci tutti i dettagli necessari e assicurati che tutte le informazioni siano visibili. Non ritagliare, modificare o oscurare i tuoi documenti.
• Coerenza: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti corrispondano alle informazioni fornite durante la procedura di configurazione dell'account.
• Valuta: mantieni i tuoi documenti aggiornati con i dati più recenti possibili.
• Assenza di errori: esamina i documenti per verificare che non ci siano errori o refusi.
• Evita le copie: quando possibile, invia fotografie originali dei tuoi documenti, evitando scansioni o copie. Se i tuoi documenti sono stati emessi in formato digitale, invia il PDF originale e inalterato.