Requisiti relativi a conto bancario e dati personali per Shopify Payments in Polonia

Per utilizzare Shopify Payments in Polonia, devi prima comprendere i requisiti relativi al conto bancario e ai dati personali.

Tali requisiti sono in vigore per la conformità alle normative e la prevenzione dei reati finanziari. In questo articolo puoi trovare informazioni sui requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments, i tipi di documenti accettati e indicazioni per far sì che la tua documentazione soddisfi i criteri necessari.

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Panoramica dei requisiti per Shopify Payments in Polonia

Esamina i seguenti requisiti per l'utilizzo di Shopify Payments in Polonia:

Tipi di attività commerciali idonei: alcuni tipi di attività commerciali e servizi non sono autorizzati a utilizzare Shopify Payments. Per determinare se la tua attività commerciale è idonea, consulta l'elenco dei tipi di attività vietate per la Polonia nei Termini e condizioni del servizio di Shopify Payments.
Requisiti del conto bancario: il tuo conto bancario deve soddisfare i seguenti requisiti prima di poter essere collegato a Shopify Payments: - Il conto bancario è presso una banca nell'UE o in Polonia in EUR o PLN.
- Il conto bancario è idoneo per i trasferimenti SEPA e può accettare addebiti.
- Il conto bancario ha un codice IBAN che inizia con le seguenti lettere: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE.
Requisiti per le informazioni: per soddisfare i requisiti normativi e prevenire reati finanziari dovrai fornire informazioni su di te e sulla tua attività commerciale. Ciò comprende i dettagli sulla persona che crea l'account Shopify Payments, l'attività associata e gli individui che possiedono o controllano l'attività. Assicurati che la documentazione sia chiara, corretta, aggiornata e senza errori o errori di ortografia.

Scopo della raccolta dei dati personali

La raccolta dei dati personali è necessaria per identificare i merchant che utilizzano Shopify Payments e per soddisfare i requisiti normativi. Questo contribuisce a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari. Con l'evolversi delle normative, Shopify e i suoi partner potrebbero richiederti informazioni aggiuntive per garantire la conformità. Queste verifiche possono avvenire in qualsiasi momento della durata dell'account Shopify Payments.

Informazioni obbligatorie

I dati personali che devono essere raccolti da Shopify variano da paese a paese. Nel caso della Polonia, sono richiesti i dettagli delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

La persona che crea l'account Shopify Payments, compresi i dati fiscali personali.
L'azienda associata all'account Shopify Payments, compresi i dati fiscali aziendali.
Le persone che possiedono o controllano effettivamente l'attività commerciale, incluso il titolare dell'azienda o un dirigente senior autorizzato a firmare documenti legali.

Tipi di documenti accettabili

Per facilitare la procedura di verifica, dovrai fornire alcuni documenti per convalidare i tuoi dati personali e, in alcuni casi, le informazioni della tua attività commerciale. I seguenti tipi di documenti sono accettabili per gli individui e i negozi in Polonia.

Documenti di identità

Quando invii i documenti di identità, essi devono contenere il tuo nome legale completo, data di nascita e foto. I seguenti documenti sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Polonia:

Paszport (Passaporto)
Prawo jazdy (Patente di guida)
Dowód osobisty (Carta d'identità)
Zezwolenie na pobyt (Permesso di soggiorno) - sono necessarie le scansioni di fronte e retro

Documenti per l'indirizzo

Quando invii documenti per l'indirizzo, questi devono includere il tuo nome legale completo, l'indirizzo personale che aggiungi al tuo profilo Shopify Payments e, se indicato, devono essere datati entro l'intervallo di date accettato. I seguenti documenti dell'azienda o della persona giuridica sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Polonia:

Dokument o zameldowaniu (certificato di indirizzo di residenza)
Deklaracja podatkowa (Dichiarazione dei redditi)
Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (Certificato di registrazione di residenza temporanea)
Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (Tessera di assicurazione sociale o medica rilasciata da un ente governativo amministrativo)
Rachunek za media (Bolletta di un'utenza)
Zaświadczenie z instytucji finansowej (Dichiarazione di un istituto finanziario)
Pismo z instytucji rządowej (Lettera rilasciata da un'istituzione governativa)

Documenti dell'azienda o della persona giuridica

Quando invii documenti dell'azienda o della persona giuridica, questi devono includere il nome completo della persona giuridica dell'azienda che corrisponde al nome della persona giuridica aggiunta al tuo profilo Shopify Payments, il codice fiscale emesso dall'autorità fiscale locale e l'indirizzo dell'azienda che corrisponde all'indirizzo aggiunto al tuo profilo Shopify Payments. I seguenti documenti aziendali sono accettati quando si utilizza Shopify Payments in Polonia:

Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (numero del Registro nazionale dei tribunali)
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (Certificato REGON)
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - (KRS + REGON)

Rispetto della conformità della documentazione

Quando fornisci i tuoi documenti, assicurati che soddisfino i criteri necessari. Attieniti alle seguenti linee guida per garantire la conformità:

Precisione e validità: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti siano corrette e valide.
Chiarezza e leggibilità: assicurati che i tuoi documenti siano chiari e sufficientemente grandi per poter essere letti.
Completezza: fornisci tutti i dettagli necessari e assicurati che tutte le informazioni siano visibili. Se un documento è stato ritagliato, assicurati che tutte le informazioni importanti rimangano visibili nella parte conservata.
Coerenza: assicurati che le informazioni riportate sui tuoi documenti corrispondano alle informazioni fornite durante la procedura di configurazione dell'account.