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Shopify Capitalの申請書類をアップロードする

**Shopify Capital**の融資を申請する際、現在の財務状況を確認するために、バランスシート、損益計算書、キャッシュフロー計算書など、追加書類の提出を求められる場合があります。これらの書類は、融資の適格性を確認するために使用されます。これらの書類は、管理画面で、安全なアップロードツールを使用して提出できます。

目次

書類をアップロードするタイミング

申請時に追加書類が必要となった場合、アカウントオーナーは、申請書の最初の部分のみを先に送信し、後から改めて追加書類のアップロードプロセスを開始することもできます。その場合、メールによる通知が届きます。どちらの手順を選択しても、同一の安全な書類を提出するためのアップロードページが表示されます。必要な書類を揃えることができない場合は、書類が不足していること、不足している書類の種類、書類が不足している理由について記入することができます。また、申請に際して、任意で補足資料を提出することも可能です。

書類の種類

提出が必要な書類については、申請概要のページとメールに記載されています。提出を求められる可能性がある書類として、以下のようなものが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。

  • バランスシート：ある時点における事業の財務状況をまとめた財務報告書です。事業の資産、負債、株主資本の価値を概観することができます。
  • 損益計算書：特定の期間における事業の収益と経費が表示されます。通常は、売上/収益、費用、営業費用、利息、税金、純利益が記載されています。「P&L」と呼ばれることもあります。
  • キャッシュフロー計算書：特定の期間における事業のキャッシュの出入りを示します。営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローが記載されています。

アップロードツールは、以下の形式の文書に対応しています。

  • CSV
  • PDF
  • PNG
  • JPEG
  • DOC

書類の対象期間

これらの書類を提出する場合、以下のような特定の日付範囲を網羅する書類を提出する必要があります。

  • 会計年度：過去2会計年度分の書類を提出する必要があります。1会計年度は12か月間であり、その開始日と終了日は事業内容によって異なります。
  • 年初から現在まで：会計年度の開始日から現在までの期間を指します。たとえば、書類が7月1日に要求され、会計年度が1月1日に始まる場合、その日付範囲は1月1日から7月1日までとなります。会計年度が6月1日に始まる場合、その日付範囲は6月1日から7月1日までとなります。両年度とも、同じ期間に対応した書類を提出する必要があります。

手順

  1. Shopify管理画面で [財務] > [Capital] の順に移動するか、通知メールで [アップロード] をクリックして [財務諸表をアップロード] ページに移動します。

  2. [財務諸表をアップロード] ページで、必要に応じて、以下のいずれかの手順を実行します。

    • 対象期間に関する利用可能な書類をすべてアップロードしている場合は、[次へ] をクリックします。各要件を満たすために複数の書類を提出することができます。
    • 対象期間の書類要件を他のアップロードフィールドで満たしている場合は、[スキップ] をクリックします。
    • 申請時に要求された書類が手元にない場合は、[この期間の書類がありません] をクリックし、[詳細情報を提供してください] テキストボックスに説明を記入してください。

  3. [審査用に送信する] セクションでは、以下の手順を実行できます。

    • 提供した書類の詳細、書類が不足している理由の追加説明、申請の補足資料など、任意の有益な情報を追加できます。
    • [アップロード] をクリックし、申請の補足資料となる任意の追加書類を提出できます。

  4. [送信] をクリックし、申請を完了します。

書類要件を満たしていない場合、審査に時間がかかることがあります。

書類の提出が完了すると、審査が進行中である旨の通知が届きます。審査には通常3～7営業日かかりますが、追加情報が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。追加情報に関するリクエストは、アカウントオーナーのメールアドレスにも送信されます。

申請のステータスは、Shopify管理画面の [Capital] ページで確認できます。

追加情報をアップロードする

アップロードした書類の審査では、申請の審査を完了するためにさらに情報を提供する必要がある場合があります。さらに情報が必要な場合は、アカウントオーナーのメールアドレスに通知が送信されます。追加書類のアップロードや、申請に関する質問への回答を求められる場合があります。

管理画面の「Capital」セクションに移動すると、申請のステータスと追加情報が必要かどうかを確認できます。

 手順

  1. 管理画面で [財務] > [Capital] の順に移動するか、通知メールの [アップロード] をクリックします。

  2. **「書類のアップロード」**セクションで要求された書類を確認し、次のいずれかのアクションを実行します。

    • [ファイルをアップロード] をクリックして関連書類を選択し、[ファイルをアップロード] をクリックします。
    • 申請時に要求された書類が手元にない場合は、[1つ以上の書類がありません] を選択し、[詳細情報を提供してください] テキストボックスに説明を記入してください。

  3. **「フォローアップの質問」**セクションで、詳細を求める質問に対する回答を入力します。

  4. オプション：[追加ファイルを添付する] を選択し、[ファイルをアップロード] をクリックして、追加のサポート書類を提供します。

  5. [送信] をクリックします。

書類のアップロードを外部サービスに委託する

Shopify Capitalの申請を完了するために書類の提出が必要であるという通知を受信した場合、求められた書類のアップロードを許可された外部サービスに委任することができます。外部サービスのメールアドレスを提供することにより、お客様はShopifyが当該外部サービスに連絡することを許可し、当該外部サービスがお客様の財務情報をShopifyと共有することを許可したものとみなされます。お客様は外部サービスに送信されたメールのコピーを受信するため、提出書類プロセスの進捗状況を常に把握できます。

外部サービスは、Shopifyプラットフォーム、またはCapitalの申請に関する情報にアクセスできません。指定されたメールアドレスを使用して、要求された書類を提供するよう指示されます。書類のアップロードを外部サービスに委任した場合、その際に受信したメールに返信して外部サービスへの委任キャンセルをリクエストしない限り、書類をアップロードできなくなります。

手順

  1. 管理画面で [財務] > [Capital] の順に移動するか、通知メールの [アップロード] をクリックして現在の申請を確認します。
  2. 「財務諸表のアップロード」セクションで、[代理で財務諸表を提供するよう連絡先にリクエストを転送する] を選択します。
  3. [連絡先メール] フィールドに、書類のアップロードを委任する外部サービスのメールアドレスを入力します。
  4. [リクエストを転送] をクリックします。

外部サービスへの委任は、タスクの委任を選択したときに受信したメールに返信することでいつでもキャンセルできます。

お探しの情報が見つかりませんか？いつでもお気軽にお問い合わせください。