カナダでのShopify ペイメントの情報を確認する
Shopifyでは、Shopify ペイメントを使用するための確認要件を定期的に見直して更新しています。ストアを金融規制に準拠させ、最新の状態に維持するために、タイミングを問わず個人情報またはビジネス情報の更新が必要になる場合があります。
カナダでの検証に必要なさまざまな書類について詳しくは、カナダでShopify ペイメントを使用するときの要件を参照してください。また、書類のアップロード、許容されるファイルの種類などの必要な書類のガイドライン、および書類のレビュープロセスについては、Shopify ペイメントの情報要件を参照してください。
個人情報の確認
Shopify ペイメントアカウントに登録されている情報が正しくないと思われる場合には、Shopify ペイメントアカウントに登録されている個人の情報の確認を求めるリクエストが届きます。
Shopify ペイメントアカウントに登録されている個人の情報が正しくない場合は、管理画面で情報を更新できます。その後、個人の情報を自動的に確認しようとします。
情報が正しく、さらに確認を求めるリクエストが届いた場合は、次のいずれかのタスクを完了することでリクエストを解決できます。
有効な写真付きIDを手に持った自撮り写真を撮って本人確認を行います。 - アカウントオーナーがShopify ペイメントのアカウント担当者と同一人物でない場合、アカウントオーナーは、デバイス上のQRコードをスキャンするように促されたときに、その他のオプションを選択して、有効な写真付きIDを手に持って自撮り写真を撮るオプションを共有できます。その後、リンクまたはQRコードをアカウント担当者と共有して、本人確認を行うことができます。
書類に記載されている情報は、管理画面のフォームに入力した情報と完全に一致している必要があります。
カナダでShopify ペイメントを使用する際の本人確認と住所確認のための情報要件、許容される身分証明書と住所証明書については、詳しくはこちらをご覧ください。
ビジネス情報の確認
ビジネスまたは法人の情報を確認するように求めるリクエストを受け取った場合、Shopify ペイメントアカウントに記載されている情報が正しくない可能性があります。Shopify ペイメントアカウントに記載されているビジネス情報が正しくない場合は、Shopify 管理画面で情報を更新できます。その後、入力したビジネスの詳細は自動的に確認されます。
情報が正しいにも関わらず確認を求めるリクエストが届いた場合は、管理画面で受付可能なビジネス書類をアップロードすることで、リクエストを解決できます。書類には、以下の情報が含まれている必要があります。
- ビジネス名。
- ビジネスの住所。
書類内の情報は、Shopify管理画面のフォームに入力した内容と完全に一致している必要があります。たとえば、書類に会社名が「Example123 Limited」と記載されている場合は、フォームにExample123 Limitedと入力します。
カナダでShopify ペイメントを使用する際のビジネス確認の情報要件と承認可能なビジネス書類について、詳しくはこちらをご覧ください。
取締役情報の確認
会社の取締役に関する情報を確認するように求めるリクエストを受け取った場合、当社のファイル上にある情報を確認することはできません。取締役の情報が正しくない場合は、Shopify 管理画面で以下の情報を確認し間違いを修正することでリクエストを解決できます：
- 取締役の名前が正しく入力されていることを確認します。
- 取締役が全員「取締役」としてマークされていることを確認します。
上記の確認を実行済みの場合は、管理画面で受付可能な取締役書類をアップロードできます。書類には、以下の情報が含まれている必要があります。
- ビジネス名。
- 取締役全員の名前。
この書類では、どの個人が取締役であるかを明記する必要があり、その名前がShopify ペイメントアカウントに登録されている名前と一致している必要があります。カナダでShopify ペイメントを使用する際の承認可能な取締役書類について詳しくはこちらをご覧ください。
確認手順
追加情報が必要な場合は、提供する必要がある情報について説明するメールが届きます。Shopify ペイメントアカウントを確認するための追加書類のリクエストメールを受け取った場合、メール内にある [詳細を確認] をクリックしてファイル上の情報を更新します。
Shopify管理画面のバナー、および [Shopify ペイメント] セクションにある管理画面の [設定] > [決済] セクションには、[詳細を更新する] ページへのリンクと共に通知されます。
リクエストされた確認書類は、個人情報とビジネス情報を確認し更新してからアップロードする必要があります。
手順
管理画面から、[設定] > [決済] の順に移動します。
[Shopify ペイメント] セクションで、[詳細を更新する] をクリックします。
[詳細を更新する] ページで個人情報およびビジネス情報を確認し、必要に応じて更新または修正を行います。
[確認書類] セクションで、[書類をアップロードする] をクリックします。
ダイアログで、ドロップダウンリストから送信するドキュメントの書類を選択します。
[ファイルを追加] をクリックし、ファイルを選択します。書類は.png、.jpg、または.pdf形式の文書をアップロードできます。
オプション: 複数の書類を送信する必要がある場合は、 [次へ] をクリックし、要求された確認書類をすべてアップロードするまで、ダイアログでこれらの手順を繰り返します。
[完了] をクリックします。
よくある質問
身元やビジネスに関連する情報の確認に関するよくある質問への回答を確認します。
この情報を提供する必要があるのはなぜですか？
情報の収集は、Shopify ペイメントを使用している個人とビジネスを特定し、規制要件を遵守するために必要です。
カナダのShopify ペイメントは、決済処理サービスでStripeを使用しています。Stripeは規制対象のマネーサービス事業者であり、カナダの犯罪収益 (マネーロンダリング)、テロ資金供与防止法 (PCMLTFA) および関連規制に基づき、特定の情報収集および確認義務をフルフィルメントする必要があります。
これは、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の金融犯罪の防止に役立ちます。規制の変化に伴い、Shopifyとそのパートナーは、コンプライアンスを確保するために追加情報を要求することがあります。詳細なガイダンスについては、こちらの提供の必要な情報をご覧ください。
どのような情報を提供する必要がありますか？
提供が必要な情報はビジネスタイプによって異なりますが、以下の情報の一部またはすべてが対象となる場合があります。
- アカウント担当者および事業主の名前、生年月日、メールアドレス。事業体の25%以上を所有している人がオーナーとみなされます。
- 取締役全員の名前とメールアドレス。
- アカウント担当者の電話番号と役職。すべてのビジネスに必要です。
- ビジネスの電話番号。
また、以下のビジネスの詳細の確認が必要になる場合があります。
- アカウント担当者の個人ID。すべてのビジネスに必要です。
- ビジネスまたは会社の詳細。個人および個人事業主を除くすべてのビジネスに必要です。
- 会社の取締役全員。個人および個人事業主を除くすべてのビジネスに必要です。
- 慈善団体登録ステータス。登録済みの慈善団体に必要です。
Shopify ペイメントに必要な情報、および具体的なカナダでShopify ペイメントを使用するために必要ま情報について、詳しくはこちらをご覧ください。
どのような書類を提出する必要がありますか？
提供が求められる書類は、ビジネスの種類や要求される確認の種類によって異なります。
それぞれの確認タイプで承認可能な書類を確認できます。
確認書類をアップロードする際のガイドラインはありますか？
はい。確認書類を提出する際には、書類が条件を満たしていることを確認するために知っておくべき注意事項があります。カナダでShopify ペイメントを使用する際の書類が条件を満たしていることを確認する方法、およびShopify ペイメントに必要な情報について詳しくはこちらをご覧ください。
ビジネスの住所として私書箱を使用できますか？
いいえ。Shopify ペイメントには有効な実在するカナダの住所が必要です。当社の財務パートナーの要件により、私書箱を住所として使用することはできません。
必要な情報を提供できない場合は、どうする必要がありますか？
求められた情報を提供できない場合は、Shopify サポートに連絡して、情報を確認する代替手段を確認できます。
確認書類に問題がある場合は教えてもらえますか？
はい。書類に問題がある場合は、確認を完了するために必要な情報が記載されたメールが届きます。
確認情報はどのくらいの頻度で更新する必要がありますか？
規制要件の世界的な進化に伴い、オンボーディング要件も変更される可能性があります。こうした変更のスケジュールは定期的なものではありません。Shopify ペイメントの利用規約に従い、ご自身の責任で、アカウントの情報が正確かつ最新の状態であることを確認していただく必要があります。