Krav til bankkonto og personopplysninger for bruk av Shopify Payments i Latvia

Før du kan bruke Shopify Payments i Latvia, må du forstå kravene til bankkonto og kravene til personopplysninger.

Disse kravene er på plass for å overholde forskrifter og forhindre økonomisk kriminalitet. I denne artikkelen kan du finne informasjon om krav ved bruk av Shopify Payments, hvilke typer dokumenter som godtas, og veiledning for å sikre at dokumentasjonen din oppfyller de nødvendige kriteriene.

Oversikt over krav for Shopify Payments i Latvia

Se gjennom følgende krav for bruk av Shopify Payments i Latvia:

• Kvalifiserte bedriftstyper: Enkelte typer bedrifter og tjenester har ikke tillatelse til å bruke Shopify Payments. For å finne ut om bedriften din er kvalifisert, kan du se listen over forbudte virksomhetstyper for Latvia i Shopify Payments-vilkårene for bruk (TOS).

• Krav til bankkonto: Bankkontoen din må oppfylle følgende krav før du kan koble den til Shopify Payments:

  - Bankkontoen er i en bank basert i EU eller Latvia, i valutaen EUR.  
  - Bankkontoen er kvalifisert for Single Euro Payments Area (SEPA)-overføringer, og kan godta debet.  
  - Bankkontoen har et internasjonalt bankkontonummer (IBAN) som starter med følgende bokstaver: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO eller SE.

• Krav til opplysninger: Du må oppgi informasjon om deg selv og virksomheten din for å overholde regulatoriske krav og forhindre økonomisk kriminalitet. Dette inkluderer detaljer om personen som oppretter Shopify Payments-kontoen, den tilhørende virksomheten og enkeltpersonene som eier eller kontrollerer virksomheten. Sørg for at dokumentasjonen er tydelig, korrekt, oppdatert og fri for feil eller stavefeil.

Formål med innhenting av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger er nødvendig for å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments og for å overholde regulatoriske krav. Dette bidrar til å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Dersom forskriftene endres, kan det hende at Shopify og våre partnere trenger ytterligere informasjon fra deg for å sikre overholdelse. Disse gjennomgangene kan skje når som helst.

Nødvendig informasjon

Personopplysningene Shopify er forpliktet til å innhente varierer fra land til land. Når det gjelder Latvia, kreves detaljer om følgende enkeltperson- eller forretningsenheter:

• Individet som opprettet Shopify Payments kontoen, inkludert personlig avgiftsinformasjon.
• Virksomheten knyttet til Shopify Payments-kontoen, inkludert virksomhetens avgiftsinformasjon.
• Personene som i siste ende eier eller kontrollerer virksomheten, inkludert bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet.

Godkjente dokumenttyper

For å bistå med bekreftelsesprosessen må du levere visse typer dokumenter for å bekrefte personopplysningene dine, og i noen tilfeller også bedriftsopplysninger. Følgende typer dokumenter godtas for enkeltpersoner og virksomheter i Latvia.

Identitetsdokumenter

Identitetsdokumenter som sendes inn, må inneholde hele det juridiske navnet ditt, fødselsdato og et bilde av deg. Følgende identitetsdokumenter godtas ved bruk av Shopify Payments i Latvia:

• Pase (pass)
• Personas apliecība (identitetskort)
• Uzturēšanās atļauja (bostedstillatelse) – skanninger av for- og bakside kreves

Adressedokumenter

Når du sender inn adressedokumenter, må de inneholde ditt fulle foretaksnavn, den personlige adressen du legger til i Shopify Payments-profilen din, og hvis oppgitt, være datert innenfor den godtatte dateringsperioden. Følgende er de aksepterte adressedokumentene når du bruker Shopify Payments i Latvia:

• Komunālo pakalpojumu rēķins (forsyningsfaktura)
• Finanšu iestādes pārskats (kontoutskrift fra en finansinstitusjon)
• Valsts iestādes izsniegta vēstule (brev utstedt fra en statlig institusjon)

Bedrifts- eller enhetsdokumenter

Når du sender inn bedrifts- eller enhetsdokumenter, må de inneholde hele bedriftsnavnet som samsvarer med bedriftsnavnet som du legger til Shopify Payments-profilen din, skatteidentifikasjonsnummer (TIN) fra dine lokale skattemyndigheter og forretningsadressen som samsvarer med adressen du legger til i Shopify Payments-profilen din. Følgende identitetsdokumenter godtas ved bruk av Shopify Payments i Latvia:

• PVN reģistrācijas apliecība (MVA-registrering)
• Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (bedriftsregistrering)
• Komersanta reģistrācijas apliecība (registreringsbevis for forhandler)
• Lursoft-dokumenter (Lursoft-dokument)
• Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (MVA-nummer fra registeret)

Sikre dokumentsamsvar

Når du sender inn dokumentasjon, må du sikre at de oppfyller de nødvendige kriteriene. Følg disse retningslinjene for å sikre samsvar:

• Nøyaktighet og gyldighet: Kontroller at informasjonen i dokumentene er korrekt og gyldig.
• Tydelighet og lesbarhet: Kontroller at dokumentene er tydelige og store nok til at de er lesbare.
• Fullstendighet: Gi alle nødvendig detaljer og sørg for at all informasjon er synlig. Ikke beskjær, rediger eller fjern dokumentene dine.
• Konsekvent: Kontroller at informasjonen i dokumentene samsvarer med den informasjonen du oppga da du konfigurerte kontoen.
• Oppdatert: Hold dokumentene oppdatert med de nyest mulige dataene.
• Feilfri: Se gjennom dokumentene dine for eventuelle feil eller stavefeil.
• Unngå kopier: Send inn originalbilder av dokumentene dine når det er mulig, og unngå å skanne eller kopiere dem. Hvis dokumentene er utstedt digitalt, må du sende inn den originale, uendrede PDF-filen.