Krav til bankkonto og personopplysninger for bruk av Shopify Payments i Litauen

Før du kan bruke Shopify Payments i Litauen, må du forstå kravene til bankkonto og personopplysninger.

Disse kravene er på plass for å overholde forskrifter og forhindre økonomisk kriminalitet. I denne artikkelen kan du finne informasjon om krav ved bruk av Shopify Payments, hvilke typer dokumenter som godtas, og veiledning for å sikre at dokumentasjonen din oppfyller de nødvendige kriteriene.

Oversikt over krav for Shopify Payments i Litauen

Se gjennom følgende krav for bruk av Shopify Payments i Litauen:

• Kvalifiserte bedriftstyper: Enkelte typer bedrifter og tjenester har ikke tillatelse til å bruke Shopify Payments. For å finne ut om virksomheten din er kvalifisert kan du se listen over forbudte bedriftstyper for Litauen, som er oppgitt i Vilkår for bruk (TOS) for Shopify Payments.

• Krav til bankkonto: Bankkontoen din må oppfylle følgende krav før du kan koble den til Shopify Payments:

  - Bankkontoen er i en bank basert i EU eller Litauen, i valutaen EUR.  
  - Bankkontoen er kvalifisert for Single Euro Payments Area (SEPA)-overføringer, og kan godta debet.  
  - Bankkontoen har et internasjonalt bankkontonummer (IBAN) som starter med følgende bokstaver: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO eller SE.

• Krav til personopplysninger: Du må oppgi informasjon om deg selv og virksomheten din for å overholde regulatoriske krav og forhindre økonomisk kriminalitet. Dette inkluderer detaljer om personen som oppretter Shopify Payments-kontoen, den tilhørende virksomheten og enkeltpersonene som eier eller kontrollerer virksomheten. Sørg for at dokumentasjonen er tydelig, korrekt, oppdatert og fri for feil eller stavefeil.

Formål med innhenting av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger er nødvendig for å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments og for å overholde regulatoriske krav. Dette bidrar til å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Dersom forskriftene endres, kan det hende at Shopify og våre partnere trenger ytterligere informasjon fra deg for å sikre overholdelse. Disse gjennomgangene kan skje når som helst så lenge Shopify Payments-kontoen er aktiv.

Nødvendig informasjon

Personopplysningene Shopify er forpliktet til å innhente varierer fra land til land. Når det gjelder Litauen, kreves detaljer om følgende enkeltperson- eller forretningsenheter:

• Individet som opprettet Shopify Payments kontoen, inkludert personlig avgiftsinformasjon.
• Virksomheten knyttet til Shopify Payments-kontoen, inkludert virksomhetens avgiftsinformasjon.
• Personene som i siste ende eier eller kontrollerer virksomheten, inkludert bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet.

Godkjente dokumenttyper

For å bistå med bekreftelsesprosessen må du levere visse typer dokumenter for å bekrefte personopplysningene dine, og i noen tilfeller også bedriftsopplysninger. Følgende typer dokumenter godtas for enkeltpersoner og virksomheter i Litauen.

Identitetsdokumenter

Identitetsdokumenter som sendes inn, må inneholde hele det juridiske navnet ditt, fødselsdato og et bilde av deg. Følgende er de aksepterte adressedokumentene når du bruker Shopify Payments i Litauen:

• Pasas (pass)
• Asmens tapatybės kortelė (identitetskort)
• Vairuotojo pažymėjimas (førerkort)

Adressedokumenter

Når du sender inn adressedokumenter, må de inneholde ditt fulle foretaksnavn, den personlige adressen du legger til i Shopify Payments-profilen din, og hvis oppgitt, være datert innenfor den godtatte dateringsperioden. Følgende er de aksepterte adressedokumentene når du bruker Shopify Payments i Litauen:

• Komunalinių mokesčių sąskaita (regning for strøm, fasttelefon, vann e.l.)
• Išrašas iš finansų institucijos (erklæring fra en finansinstitusjon)
• Vyriausybės institucijos laiškas (brev utstedt fra en offentlig institusjon)

Bedrifts- eller enhetsdokumenter

Når du sender inn bedrifts- eller enhetsdokumenter, må de inneholde hele bedriftens juridiske enhetsnavn, som samsvarer med enhetsnavnet du legger inn i Shopify Payments-profilen din, avgifts-ID fra de lokale skattemyndighetene samt bedriftsadressen som samsvarer med adressen du legger inn i Shopify Payments-profilen din. Følgende er de aksepterte virksomhetsdokumentene for bruk av Shopify Payments i Litauen:

• PVM mokėtojo registracija (mva.-registrering)
• Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (utdrag fra enhetsregisteret)
• Registravimo pažymėjimas (registreringssertifikat)

Sikre dokumentsamsvar

Når du sender inn dokumentasjon, må du sikre at de oppfyller de nødvendige kriteriene. Følg disse retningslinjene for å sikre samsvar:

• Nøyaktighet og gyldighet: Kontroller at informasjonen i dokumentene er korrekt og gyldig.
• Tydelighet og lesbarhet: Kontroller at dokumentene er tydelige og store nok til at de er lesbare.
• Fullstendighet: Oppgi alle nødvendige detaljer og sjekk at all informasjon er synlig. Hvis et dokument er beskjært, må du kontrollere at alle viktige opplysninger fortsatt er synlige.
• Konsekvent: Kontroller at informasjonen i dokumentene samsvarer med den informasjonen du oppga da du konfigurerte kontoen.