Krav til bankkonto og personopplysninger for bruk av Shopify Payments i Mexico

Før du kan bruke Shopify Payments i Mexico, må du forstå kravene til bankkonto og kravene til personopplysninger.

Disse kravene er på plass for å overholde forskrifter og forhindre økonomisk kriminalitet. I denne artikkelen kan du finne informasjon om krav ved bruk av Shopify Payments, hvilke typer dokumenter som godtas, og veiledning for å sikre at dokumentasjonen din oppfyller de nødvendige kriteriene.

På denne siden

Oversikt over krav for Shopify Payments i Mexico

Før du bruker Shopify Payments i Mexico, må du sørge for at du oppfyller følgende krav:

Kvalifiserte bedriftstyper: Enkelte typer bedrifter og tjenester har ikke tillatelse til å bruke Shopify Payments. For å finne ut om bedriften din er kvalifisert, kan du se listen over forbudte virksomhetstyper for Mexico i Shopify Payments-vilkårene for bruk (TOS).
Krav til bankkonto: Bankkontoen din må oppfylle følgende krav før du kan koble den til Shopify Payments:
```
- Bankkontoen ligger i Mexico.  
- Bankkontoen er berettiget til SPEI-overføringer.
```
Krav til opplysninger: Du må oppgi informasjon om deg selv og virksomheten din for å overholde regulatoriske krav og forhindre økonomisk kriminalitet. Dette inkluderer detaljer om personen som oppretter Shopify Payments-kontoen, den tilhørende virksomheten og enkeltpersonene som eier eller kontrollerer virksomheten. Sørg for at dokumentasjonen er tydelig, korrekt, oppdatert og fri for feil.

Formål med innhenting av personopplysninger

Innhenting av personopplysninger er nødvendig for å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments og for å overholde regulatoriske krav. Dette bidrar til å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Dersom forskriftene endres, kan det hende at Shopify og våre partnere trenger ytterligere informasjon fra deg for å sikre overholdelse. Disse gjennomgangene kan skje når som helst.

Nødvendig informasjon

Opplysningene Shopify er forpliktet til å innhente, varierer fra land til land. For Mexico kreves informasjon om følgende personer eller enheter:

Individet som opprettet Shopify Payments kontoen, inkludert personlig avgiftsinformasjon.
Virksomheten knyttet til Shopify Payments-kontoen, inkludert virksomhetens avgiftsinformasjon.
Personene som i siste ende eier eller kontrollerer virksomheten, inkludert bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet.

Godkjente dokumenttyper

For å fullføre bekreftelsesprosessen må du levere visse typer dokumenter for å bekrefte personopplysningene dine – og i noen tilfeller også bedriftsopplysninger. Følgende typer dokumenter godtas for enkeltpersoner og virksomheter i Norge.

Identitetsdokumenter

Ved innsending av identitetsdokumenter må de inneholde ditt fulle juridiske navn, fødselsdato, og bilde av deg. Dokumentasjonen må være gyldig og ikke ha passert utløpsdatoen. Følgende identitetsdokumenter godtas når du bruker Shopify Payments i Mexico:

Pasaporte (pass)
Tarjeta de identificación (ID-kort, både for- og bakside må skannes)
ID consular / ID matricular consular (konsulært ID/matrikulært konsulært ID-kort)
Credencial de elector (valgkort)
CURP, Clave Única de Registro de Población (unik folkeregisterkode)
Acta de nacimiento (fødselsattest)
Licencia de conducir (førerkort)

Adressedokumenter

Når du sender inn adressedokumenter, må de inneholde ditt fulle foretaksnavn, den personlige adressen du legger til i Shopify Payments-profilen din, og hvis oppgitt, være datert innenfor den godtatte dateringsperioden. Følgende adressedokumenter godtas ved oppsett av Shopify Payments i Mexico:

Recibo de servicios (Strøm-, vann- og gassregninger) - datert innen de siste 6 månedene
Estado de cuenta de una institución financiera (erklæring fra en finansinstitusjon) - datert innen de siste 6 månedene
Aviso emitido por el gobierno (brev utstedt av myndighetene) - datert innen de siste 12 månedene
Licencia de conducir (førerkort)

Bedrifts- eller enhetsdokumenter

Når du sender inn bedrifts- eller enhetsdokumenter, må de inneholde det fullstendige bedriftsnavnet eller navnet på den juridiske enheten, som samsvarer med navnet du legger til i Shopify Payments-profilen din, skatte-ID fra din lokale skattemyndighet og bedriftsadressen som samsvarer med adressen du legger til i Shopify Payments-profilen din. Følgende bedriftsdokumenter godtas ved bruk av Shopify Payments i Mexico:

Cédula de Identificación Fiscal (Skatte-ID)
Estatutos (stiftelsesdokumenter)
Reglamentos vigentes (gjeldende vedtekter)
Poder notarial (advokatfullmakt)
Constancia de Situación Fiscal (SAT)

Sikre dokumentsamsvar

Når du sender inn dokumentasjon, må du sikre at de oppfyller de nødvendige kriteriene. Følg disse retningslinjene for å sikre samsvar:

Nøyaktighet og gyldighet: Kontroller at informasjonen i dokumentene er korrekt og gyldig.
Tydelighet og lesbarhet: Kontroller at dokumentene er tydelige og store nok til at de er lesbare.
Fullstendighet: Gi alle nødvendig detaljer og sørg for at all informasjon er synlig. Ikke beskjær, rediger eller fjern dokumentene dine.
Konsekvent: Kontroller at informasjonen i dokumentene samsvarer med den informasjonen du oppga da du konfigurerte kontoen.
Oppdatert: Hold dokumentene oppdatert med de nyest mulige dataene.
Feilfri: Dobbeltsjekk dokumentene for feil eller stavefeil.
Unngå kopier: Send inn originalbilder av dokumentene dine når det er mulig, og unngå å skanne eller kopiere dem. Hvis dokumentene er utstedt digitalt, må du sende inn den originale, uendrede PDF-filen.