Informatievereisten voor Shopify Payments
Als reactie op regelgeving in verschillende landen behoor je informatie over jou en je bedrijf te verstrekken. De informatie wordt verzameld om winkels waar Shopify Payments wordt gebruikt te identificeren, inclusief de uiteindelijke begunstigden van een bepaalde bedrijfsentiteit. Het doel van het verzamelen van deze informatie is om te voldoen aan wettelijke vereisten ter voorkoming van witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven.
Wanneer lokale regels en voorschriften veranderen, kunnen Shopify en haar partners contact met je opnemen om aanvullende informatie over jou en je bedrijf te verzamelen. Deze standaardcontroles kunnen op elk moment in de loop van de levensduur van je Shopify Payments-account plaatsvinden.
De gegevens die Shopify moet verzamelen, verschillen van land tot land, maar bevatten meestal informatie over de volgende personen en organisaties die hierbij betrokken zijn:
- de persoon die het Shopify Payments-account aanmaakte;
- het bedrijf dat is gekoppeld aan het Shopify Payments-account;
- de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of controle hebben over het bedrijf, waaronder de bedrijfseigenaar of een senior executive met een wettelijke handtekeningautoriteit voor het bedrijf.
Zorg er voor een vlotte verificatie voor dat de documentatie:
- duidelijk leesbaar is in een lettertype dat hiervoor groot genoeg is;
- correct en geldig is;
- up-to-date is met een zo recent mogelijke datum;
- volledig is en dat alle details zichtbaar zijn;
- vrij is van (type)fouten;
- overeenkomt met de verstrekte informatie.
Zie de volledige documentvereisten voor identiteits- en adresverificatie en bedrijfsverificatie voor meer informatie.
Op deze pagina
Documenten uploaden voor verificatie Shopify Payments
Vanwege de gevoelige aard van persoonlijke informatie in de gevraagde verificatiedocumenten worden alleen documenten geaccepteerd die worden geüpload via de beveiligde banners in je Shopify-beheercentrum. Documenten die via e-mail of chat worden verzonden, worden om veiligheids- en privacyredenen gewist en onbruikbaar gemaakt.
Wanneer je documenten uploadt voor de verificatie van Shopify Payments of je probeert je Shopify-gegevens bij te werken, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt in je Shopify-beheercentrum waarin staat dat je je gegevens niet kunt bijwerken. Dit betekent dat je het maximale aantal pogingen hebt bereikt om je gegevens bij te werken of documenten te uploaden. Neem contact op met Shopify Support als je je gegevens wil wijzigen of andere documenten wil indienen.
Documenten voor identiteits- en woonadresverificatie
Als je identiteit niet kan worden geverifieerd aan de hand van de informatie die je hebt verstrekt bij het instellen van Shopify Payments, dan kan je worden gevraagd om aanvullende documentatie te verstrekken. Twee afzonderlijke documenten kunnen zijn vereist om een persoon met een Shopify Payments-account te verifiëren:
- een document dat als bewijs van identiteit fungeert;
- een document dat als bewijs van thuisadres fungeert.
Je kunt hetzelfde document niet gebruiken voor bewijs van identiteit en huisadres.
Wanneer je documenten als identiteitsbewijs uploadt, zorg er dan voor dat je aan de volgende criteria voldoet:
Upload documenten in kleur. Scans, fotokopieën en zwart-witafbeeldingen worden niet geaccepteerd.
Documenten moeten geldig zijn en niet verlopen.
Documenten moeten duidelijk zijn en de tekst moet groot genoeg zijn om te kunnen lezen.
Fotokopieën van identiteitsdocumenten worden niet geaccepteerd.
Volledige documenten moeten worden geüpload. Een volledig document bevat het volgende: - zowel de voor- als achterkant van een rijbewijs of identiteitskaart als afzonderlijke afbeeldingen; - de volledige pagina met persoonlijke gegevens van een paspoort.
Je kunt documenten uploaden in de indeling .png of bestand zijn.
Documenten die als bewijs van adres dienen, moeten aan de volgende criteria voldoen:
Zorg dat de documenten duidelijk en groot genoeg zijn om te lezen. Er mag geen informatie gewist of bedekt zijn.
Gebruik documenten die zijn gedateerd in de afgelopen drie tot zes maanden, afhankelijk van de Shopify Payments-vereisten voor je land.
Documenten moeten volledig zijn. Een volledig document bevat het volgende: - de volledige pagina van het document; - de volledige naam en het adres van het individu, duidelijk vermeld en leesbaar.
Je kunt documenten uploaden in de indeling .png, .jpg, of .pdf bestand zijn.
Zie de volledige lijst van geaccepteerde documenttypen voor elk land voor meer gegevens over informatie en documentvereisten.
Documenten voor bedrijfsverificatie
Als je bedrijf niet kan worden geverifieerd aan de hand van de informatie die je hebt verstrekt bij het instellen van Shopify Payments, dan kan er om aanvullende documentatie worden gevraagd. De documenten die je verstrekt moeten de bedrijfsnaam, het vestigingsadres en een bedrijfsregistratienummer of het btw-nummer bevatten dat geldig is in het land van je winkel.
Voor bedrijfsverificatie moet je, indien beschikbaar, je officiële federale bedrijfsregistratiedocument uploaden, waarop je federale belastingregistratienummer staat vermeld.
Zakelijke documenten moeten aan de volgende criteria voldoen:
Documenten moeten duidelijk en groot genoeg zijn om te lezen.
Documenten moeten geldig en representatief zijn voor de huidige registratie.
Volledige documenten moeten worden geüpload. Een volledig document bevat de volgende informatie: - De volledige bedrijfsnaam, het bedrijfsadres en een bedrijfsregistratienummer of belastingregistratienummer dat geldig is in het land van je winkel. - Alle pagina's van een document met meerdere pagina's. Upload een PDF met alle relevante pagina's.
Je kunt documenten uploaden in .png, .jpg, of .pdf bestand zijn.
Zie voor meer informatie de volledige lijst van geaccepteerde documenttypen voor elk land.
De voorwaarden voor uiteindelijk eigendom en directeurschap begrijpen
Uiteindelijk begunstigden zijn personen die 25% of meer van een bedrijf bezitten of er aanzienlijke controle over uitoefenen. De exacte regels kunnen per land verschillen, maar uiteindelijk begunstigden zijn meestal:
- Individuen die 25% of meer van je bedrijf bezitten
- Personen die aanzienlijke controle uitoefenen over je bedrijf, zoals leidinggevende functionarissen of senior managers (CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, President, Vice President of Penningmeester)
Bestuurders zijn meestal personen die lid zijn van de raad van bestuur van je bedrijf.
Informatie over uiteindelijk eigendom
Bedrijven die in Ierland en Singapore zijn geregistreerd, zijn verplicht om informatie over uiteindelijk eigendom te verstrekken. Deze informatie moet juist en actueel zijn. Raadpleeg voor meer informatie de Shopify Betalingen vereisten pagina's voor Ierland en Singapore.
Informatie over het directeurschap
In Canada geregistreerde bedrijven zijn verplicht om informatie te verstrekken over hun raad van bestuur. Deze informatie moet juist en actueel zijn. Meer informatie over informatiedocumenten over directeurschap voor Shopify Payments in Canada.
Documentbeoordelingsproces
De uploads van je documenten met bewijs van je identiteit, adres en rechtspersoonlijkheid worden beoordeeld en moeten overeenkomen met de informatie in je Shopify Payments-account voordat je bedrijf volledig kan worden geverifieerd.
Tijdens het beoordelingsproces worden uitbetalingen mogelijk gepauzeerd totdat de gegevens zijn geverifieerd, maar meestal blijft je winkel open en kunnen klanten je producten gewoon kopen. Als je documenten uploadt die aan de vereisten voldoen en vervolgens een melding krijgt dat je informatie niet is geverifieerd, moet je contact opnemen met Shopify Support.
Hier vind je meer informatie over gepauzeerde accounts.