Je gegevens verifiëren met Shopify Payments Canada

Shopify controleert en werkt de verificatievereisten voor het gebruik van Shopify Payments regelmatig bij. Het kan op elk moment nodig zijn om je persoonlijke of bedrijfsinformatie bij te werken zodat je winkel voldoet aan en up-to-date is met de financiële regelgeving.

Raadpleeg Vereisten bij het gebruik van Shopify Payments voor Canada voor meer informatie over de verschillende vereiste documentatie voor verificatie in Canada en Informatievereisten voor Shopify Payments voor informatie over het uploaden van documenten, richtlijnen voor vereiste documentatie, zoals geaccepteerde bestandstypen, en het proces voor het beoordelen van documentatie.

Op deze pagina

Persoonlijke gegevens verifiëren

Als je een aanvraag ontvangt om de informatie van een persoon te verifiëren die op je Shopify Payments-account wordt vermeld, is de informatie op je Shopify Payments-account mogelijk onjuist.

Als de gegevens van de persoon op je Shopify Payments account niet correct zijn, dan kun je deze bijwerken in je Shopify-beheercentrum, en wordt er automatisch geprobeerd om de gegevens van de persoon te verifiëren.

Als de informatie correct is en je een nieuw verificatieverzoek ontvangt, kun je het verzoek oplossen door een van de volgende taken uit te voeren:

Bevestig je identiteit door een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto. - Als de accounteigenaar niet dezelfde persoon is als de vertegenwoordiger van het Shopify Payments-rekening, kan de accounteigenaar de optie delen om een selfie te maken met een geldig identiteitsbewijs met foto door Andere opties te selecteren wanneer er wordt gevraagd om de QR-code op het apparaat te scannen. Vervolgens kunnen ze de link of QR-code delen met de accountvertegenwoordiger om hun identiteit te bevestigen.
Upload afzonderlijke identiteitsbewijzen en adresbewijzen in je Shopify-beheercentrum.

De informatie in de documenten moet exact overeenkomen met wat je invult op het formulier in je Shopify-beheercentrum.

Meer informatie over informatievereisten voor identiteits- en adresverificatie en acceptabele identiteitsbewijzen en adresbewijsdocumenten voor het gebruik van Shopify Payments in Canada.

Bedrijfsgegevens controleren

Als je een aanvraag ontvangt om de informatie van je bedrijf of de juridische entiteit te verifiëren, is de informatie op je Shopify Payments-account mogelijk onjuist. Als de bedrijfsgegevens op je Shopify Payments account niet correct zijn, dan kun je deze aanpassen in je Shopify-beheercentrum, en proberen we automatisch de bedrijfsgegevens die je invoert te verifiëren.

Als de informatie correct is, maar je ontvangt een verzoek om verificatie, dan kun je het verzoek oplossen door een aanvaardbaar bedrijfsdocument te uploaden in je Shopify-beheercentrum. De documentatie moet de volgende informatie bevatten:

Bedrijfsnaam.
Vestigingsadres.

De informatie in het document moet exact overeenkomen met wat je invult in het formulier in je Shopify-beheercentrum. Als je bedrijfsnaam in het document bijvoorbeeld 'Example123 Limited' is, voer je Example123 Limited in het formulier in.

Meer informatie over informatievereisten voor bedrijfsverificatie en acceptabele bedrijfsdocumenten voor het gebruik van Shopify Payments in Canada.

Directeursinformatie controleren

Als je een verzoek ontvangt om de bestuurders van je bedrijf te verifiëren, dan kunnen we de informatie die we in ons bestand hebben niet verifiëren. Als de informatie over een bestuurder onjuist is, kun je dit oplossen in het Shopify-beheercentrum door de volgende informatie te controleren:

Ga na of de namen van de bestuurders correct zijn ingevoerd.
Zorg ervoor dat alle directeuren zijn gemarkeerd als “directeur”.

Als deze controles zijn uitgevoerd, dan kun je een acceptabel directeurschap document uploaden in je Shopify-beheercentrum. Het document moet de volgende informatie bevatten:

je bedrijfsnaam;
De namen van al je directeuren.

Upload een document dat duidelijk aangeeft welke personen bestuurders zijn en waarop de namen overeenkomen met wat op je Shopify Payments-account staat. Meer informatie over aanvaardbare bestuurdersdocumenten voor het gebruik van Shopify Payments in Canada.

Verificatiestappen

Als aanvullende informatie is vereist, ontvang je een e-mail waarin we uitleggen welke informatie je hoort in te dienen. Wanneer je een e-mail ontvangt waarin om meer documentatie wordt gevraagd om je Shopify Payments account te verifiëren, klik dan op Details controleren in de e-mail om je gegevens bij te werken.

Je wordt op de hoogte gebracht via een banner in je Shopify-beheercentrum en in de sectie Instellingen > Betalingen van je beheerpaneel in de sectie Shopify Payments , met een link naar de pagina Gegevens bijwerken.

Je moet je persoonlijke en bedrijfsgegevens controleren en bijwerken en vervolgens de gevraagde verificatiedocumenten uploaden.

Stappen:

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Betalingen.
Klik in het gedeelte Shopify Payments op Gegevens bijwerken.
Op de pagina Gegevens bijwerken kun je je persoonlijke en zakelijke gegevens controleren en indien nodig corrigeren of bijwerken.
In de sectie Verificatiedocumenten, klik op Document uploaden.
Selecteer in het dialoogvenster het type document dat je wilt verzenden in de vervolgkeuzelijst.
Klik op Bestand toevoegen en selecteer het bestand. Je document moet een .png, .jpg, of .pdf bestand zijn.
Optioneel: Als je meerdere documenten moet indienen, klik je op Volgende en herhaal je deze stappen in het dialoogvenster totdat je alle gevraagde verificatiedocumenten hebt geüpload.
Klik op Gereed.

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over het verifiëren van informatie met betrekking tot je identiteit en bedrijf.

Waarom moet ik deze informatie opgeven?

Het verzamelen van informatie is nodig om personen en bedrijven die Shopify Payments gebruiken te identificeren en om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Shopify Payments voor Canada gebruikt Stripe als betalingsverwerker. Stripe is een gereguleerd geldtransactiekantoor en moet voldoen aan specifieke incasso- en verificatieverplichtingen zoals vereist door de Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) en aanverwante regelgeving in Canada.

Dit helpt het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven voorkomen. Naarmate de regelgeving verandert, kunnen Shopify en haar partners aanvullende informatie van je vragen om de naleving te verzekeren. Hier vind je meer informatie over de informatie die je moet verstrekken.

Welke nieuwe informatie moet ik verstrekken?

De informatie die mogelijk vereist is, is afhankelijk van je bedrijfstype, maar kan enkele van of al de volgende informatie omvatten:

Namen, geboortedata en e-mailadressen van een accountvertegenwoordiger en je bedrijfseigenaars. Iedereen die 25% of meer van de entiteit bezit, wordt als eigenaar beschouwd.
Namen en e-mailadressen van alle bestuurders.
Telefoonnummer en titel van je rekeningvertegenwoordiger. Dit is vereist voor alle bedrijven.
Een zakelijk telefoonnummer.

Het kan ook vereist zijn de volgende bedrijfsgegevens te verifiëren:

Persoonlijke identiteit van je rekeningvertegenwoordiger. Dit is vereist voor alle bedrijven.
Zakelijke- of bedrijfsgegevens. Dit is verplicht voor alle bedrijven, behalve voor particulieren en eenmanszaken.
Alle bedrijfsdirecteuren Dit is verplicht voor alle bedrijven, behalve voor particulieren en eenmanszaken.
Registratiestatus van liefdadigheidsinstelling. Dit is vereist voor geregistreerde liefdadigheidsinstellingen.

Meer informatie over vereiste informatie voor Shopify Payments en de specifieke vereiste informatie voor het gebruik van Shopify Payments in Canada.

Welke documenten moet ik aanleveren?

Welke documenten je moet overleggen, hangt af van het type bedrijf dat je hebt en het type verificatie dat wordt gevraagd.

Je kunt de aanvaardbare documenten voor elk type verificatie bekijken:

Zijn er richtlijnen voor het uploaden van verificatiedocumenten?

Ja. Wanneer je verificatiedocumenten indient, zijn er bepaalde aandachtspunten om rekening mee te houden zodat de documenten voldoen. Meer informatie over het verzekeren van document compliance bij het gebruik van Shopify Payments in Canada, en vereiste informatie voor Shopify Payments.

Kan ik een postbus gebruiken als vestigingsadres?

Nee. Shopify Payments heeft een geldig, fysiek en Canadees adres nodig. Vanwege de vereisten van onze financiële partner kun je geen postbus gebruiken als adres.

Wat doe ik als ik de vereiste informatie niet kan opgeven?

Als je de gevraagde informatie niet kunt opgeven, kun je contact opnemen met Shopify Support voor eventuele alternatieve middelen om de informatie te verifiëren.

Ontvang ik een melding als er problemen zijn met de verificatiedocumenten?

Ja. Als er problemen zijn met de documentatie, ontvang je een e-mail met informatie over wat nodig is om de verificatie te voltooien.

Hoe vaak werk ik de verificatiegegevens bij?

Naarmate de wettelijke vereisten wereldwijd evolueren, kunnen de onboarding-vereisten veranderen. Er is geen vast schema voor deze wijzigingen. Volgens de servicevoorwaarden van Shopify Payments is het jouw verantwoordelijkheid dat de informatie op je account juist en actueel is.