Wymagane informacje dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sklepów korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify musi zbierać, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj zawierają szczegóły dotyczące następujących osób i organizacji, które są zaangażowane:

  • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
  • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
  • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Aby ułatwić proces weryfikacji, przekazując dokumenty jako dowody, sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest:

  • przejrzysta i ma odpowiednio duży, czytelny format
  • poprawna i prawidłowa
  • aktualna
  • kompletna, a jej wszystkie detale były widoczne
  • nie zawiera błędów ani literówek
  • zgodna z przekazanymi informacjami

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełnymi wymaganiami w zakresie dokumentów dotyczących weryfikacji tożsamości i adresu oraz weryfikacji firmy.

Przesyłanie dokumentów do weryfikacji Shopify Payments

Ze względu na poufność danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach weryfikacyjnych akceptowane są wyłącznie dokumenty przesłane za pośrednictwem bezpiecznych banerów w panelu administracyjnym Shopify. Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu zostaną zmodyfikowane ze względów bezpieczeństwa i prywatności i nie będą nadawać się do wykorzystania.

Gdy przesyłasz dokumenty do weryfikacji Shopify Payments lub próbujesz zaktualizować szczegóły Shopify Payments, w panelu administracyjnym Shopify może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że nie możesz zaktualizować swoich szczegółów. Oznacza to, że osiągnięto maksymalną liczbę prób aktualizacji szczegółów lub przesyłania dokumentów. Aby wprowadzić zmiany w swoich szczegółach lub móc przesłać dalsze dokumenty, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Dokumenty do weryfikacji tożsamości i prywatnego adresu

Jeśli Twoja tożsamość nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, możesz otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji. Do weryfikacji osoby fizycznej na koncie Shopify Payments mogą być wymagane dwa oddzielne dokumenty:

  • dokument, który służy jako potwierdzenie tożsamości
  • dokument, który służy jako potwierdzenie prywatnego adresu

Ten sam dokument nie może służyć jako potwierdzenie tożsamości i potwierdzenie prywatnego adresu.

Podczas przesyłania dowodu tożsamości upewnij się, że spełniasz następujące kryteria:

  • Dokumenty muszą być przesłane w pełnym kolorze. Skany, kserokopie i zdjęcia czarno-białe nie są akceptowane.
  • Dokumenty muszą być ważne.
  • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
  • Nie są akceptowane kserokopie dokumentów tożsamości.
  • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

    • przednia i tylna strona jako osobne obrazy w przypadku prawa jazdy lub dowodu osobistego
    • cała strona danych osobowych w przypadku paszportu
  • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png lub .jpg .

Dokument potwierdzający adres domu musi spełniać następujące kryteria:

  • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie. Żadne informacje nie mogą być usunięte ani zasłonięte.
  • Dokumenty muszą być datowane w ciągu ostatnich trzech do sześciu miesięcy, w zależności od wymagań Shopify Payments dla Twojego kraju.
  • Dokumenty muszą być kompletne. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

    • pełna strona dokumentu
    • czytelne imię i nazwisko oraz adres danej osoby fizycznej
  • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg .

Aby uzyskać więcej informacji i wymagań dotyczących dokumentów, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Dokumenty do weryfikacji firmy

Jeśli Twoja firma nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Dostarczone przez Ciebie dokumenty powinny zawierać nazwę i adres firmy oraz numer rejestracyjny firmy lub numer podatkowy ważny w kraju, w którym działa Twój sklep.

W celu weryfikacji firmy prześlij oficjalny dokument rejestracji firmy, jeśli jest dostępny, zawierający Twój numer identyfikacji podatkowej.

Dokumenty biznesowe muszą spełniać następujące kryteria:

  • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
  • Dokumenty muszą być ważne i potwierdzać aktualną rejestrację.
  • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

    • pełną nazwę firmy, adres firmy i numer rejestracyjny firmy lub numer identyfikacji podatkowej ważny w kraju Twojego sklepu
    • wszystkie strony dokumentu wielostronicowego. Prześlij plik PDF zawierający wszystkie istotne strony
  • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg .

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym

Firmy zarejestrowane w Irlandii są zobowiązane do podania informacji o beneficjencie rzeczywistym. Informacje te muszą być dokładne i aktualne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o beneficjencie rzeczywistym dla Irlandii.

Proces weryfikacji dokumentu

Pełna weryfikacja firmy wymaga sprawdzenia przesłanych dokumentów potwierdzających tożsamość, adres i rejestrację podmiotu prawnego oraz zweryfikowania ich zgodności z informacjami na koncie Shopify Payments.

Podczas procesu weryfikacji wypłaty mogą zostać wstrzymane do momentu zweryfikowania informacji, ale zazwyczaj sklep pozostaje otwarty, a klienci mogą nadal kupować produkty. Jeśli po przesłaniu dokumentów, które spełniają wymagania, otrzymasz powiadomienie, że Twoje informacje nie zostały zweryfikowane, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Dowiedz się więcej o zawieszeniach konta.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi, których szukasz? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.