Wymagane informacje dla Shopify Payments
Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sklepów korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.
Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.
Informacje, które Shopify musi zbierać, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj zawierają szczegóły dotyczące następujących osób i organizacji, które są zaangażowane:
- osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
- firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
- osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy
Aby ułatwić proces weryfikacji, przekazując dokumenty jako dowody, sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest:
- przejrzysta i ma odpowiednio duży, czytelny format
- poprawna i prawidłowa
- aktualna
- kompletna, a jej wszystkie detale były widoczne
- nie zawiera błędów ani literówek
- zgodna z przekazanymi informacjami
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełnymi wymaganiami w zakresie dokumentów dotyczących weryfikacji tożsamości i adresu oraz weryfikacji firmy.
Na tej stronie
Przesyłanie dokumentów do weryfikacji Shopify Payments
Ze względu na poufność danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach weryfikacyjnych akceptowane są wyłącznie dokumenty przesłane za pośrednictwem bezpiecznych banerów w panelu administracyjnym Shopify. Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu zostaną zmodyfikowane ze względów bezpieczeństwa i prywatności i nie będą nadawać się do wykorzystania.
Gdy przesyłasz dokumenty do weryfikacji Shopify Payments lub próbujesz zaktualizować szczegóły Shopify Payments, w panelu administracyjnym Shopify może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że nie możesz zaktualizować swoich szczegółów. Oznacza to, że osiągnięto maksymalną liczbę prób aktualizacji szczegółów lub przesyłania dokumentów. Aby wprowadzić zmiany w swoich szczegółach lub móc przesłać dalsze dokumenty, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.
Dokumenty do weryfikacji tożsamości i prywatnego adresu
Jeśli Twoja tożsamość nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, możesz otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji. Do weryfikacji osoby fizycznej na koncie Shopify Payments mogą być wymagane dwa oddzielne dokumenty:
- dokument, który służy jako potwierdzenie tożsamości
- dokument, który służy jako potwierdzenie prywatnego adresu
Ten sam dokument nie może służyć jako potwierdzenie tożsamości i potwierdzenie prywatnego adresu.
Podczas przesyłania dowodu tożsamości upewnij się, że spełniasz następujące kryteria:
- Dokumenty muszą być przesłane w pełnym kolorze. Skany, kserokopie i zdjęcia czarno-białe nie są akceptowane.
- Dokumenty muszą być ważne.
- Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
- Nie są akceptowane kserokopie dokumentów tożsamości.
-
Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:
- przednia i tylna strona jako osobne obrazy w przypadku prawa jazdy lub dowodu osobistego
- cała strona danych osobowych w przypadku paszportu
Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png lub .jpg .
Dokument potwierdzający adres domu musi spełniać następujące kryteria:
- Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie. Żadne informacje nie mogą być usunięte ani zasłonięte.
- Dokumenty muszą być datowane w ciągu ostatnich trzech do sześciu miesięcy, w zależności od wymagań Shopify Payments dla Twojego kraju.
-
Dokumenty muszą być kompletne. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:
- pełna strona dokumentu
- czytelne imię i nazwisko oraz adres danej osoby fizycznej
Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg .
Aby uzyskać więcej informacji i wymagań dotyczących dokumentów, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.
Dokumenty do weryfikacji firmy
Jeśli Twoja firma nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Dostarczone przez Ciebie dokumenty powinny zawierać nazwę i adres firmy oraz numer rejestracyjny firmy lub numer podatkowy ważny w kraju, w którym działa Twój sklep.
W celu weryfikacji firmy prześlij oficjalny dokument rejestracji firmy, jeśli jest dostępny, zawierający Twój numer identyfikacji podatkowej.
Dokumenty biznesowe muszą spełniać następujące kryteria:
- Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
- Dokumenty muszą być ważne i potwierdzać aktualną rejestrację.
-
Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:
- pełną nazwę firmy, adres firmy i numer rejestracyjny firmy lub numer identyfikacji podatkowej ważny w kraju Twojego sklepu
- wszystkie strony dokumentu wielostronicowego. Prześlij plik PDF zawierający wszystkie istotne strony
Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg .
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.
Informacje o beneficjencie rzeczywistym
Firmy zarejestrowane w Irlandii są zobowiązane do podania informacji o beneficjencie rzeczywistym. Informacje te muszą być dokładne i aktualne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o beneficjencie rzeczywistym dla Irlandii.
Proces weryfikacji dokumentu
Pełna weryfikacja firmy wymaga sprawdzenia przesłanych dokumentów potwierdzających tożsamość, adres i rejestrację podmiotu prawnego oraz zweryfikowania ich zgodności z informacjami na koncie Shopify Payments.
Podczas procesu weryfikacji wypłaty mogą zostać wstrzymane do momentu zweryfikowania informacji, ale zazwyczaj sklep pozostaje otwarty, a klienci mogą nadal kupować produkty. Jeśli po przesłaniu dokumentów, które spełniają wymagania, otrzymasz powiadomienie, że Twoje informacje nie zostały zweryfikowane, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.
Dowiedz się więcej o zawieszeniach konta.