Weryfikacja Twoich informacji w Shopify Payments w Kanadzie

Shopify regularnie sprawdza i aktualizuje wymagania w zakresie weryfikacji dotyczące korzystania z usługi Shopify Payments. Możesz mieć obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych lub danych o firmie w dowolnym momencie, aby zapewnić zgodność Twojego sklepu z przepisami oraz regulacjami finansowymi.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych dokumentach wymaganych do weryfikacji w Kanadzie, zapoznaj się z Wymaganiami dotyczącymi korzystania z Shopify Payments w Kanadzie, a także z Wymaganymi informacjami dla Shopify Payments, co pozwoli Ci uzyskać informacje na temat przesyłania dokumentów, wytycznych dotyczących wymaganej dokumentacji, takich jak akceptowane typy plików, oraz procesu weryfikacji dokumentacji.

Na tej stronie

Weryfikacja danych osobowych

Jeśli otrzymasz prośbę o zweryfikowanie informacji o osobie wymienionej na Twoim koncie Shopify Payments, oznacza to, że podane informacje podane na tym koncie mogą być nieprawidłowe.

Jeśli informacje o osobie wymienionej na Twoim koncie Shopify Payments są nieprawidłowe, możesz je uaktualnić w panelu administracyjnym Shopify, a system podejmie próbę ich automatycznej weryfikacji.

Jeśli informacje są poprawne, a otrzymasz kolejną prośbę o weryfikację, możesz zrealizować tę prośbę, wykonując jedno z poniższych zadań:

Potwierdź swoją tożsamość, robiąc selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. - Jeśli właściciel konta nie jest tą samą osobą, co opiekun konta Shopify Payments, wówczas właściciel konta może udostępnić opcję zrobienia selfie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem, wybierając Inne opcje po wyświetleniu monitu o zeskanowanie kodu QR na swoim urządzeniu. Następnie może udostępnić link lub kod QR opiekunowi konta, aby potwierdzić tożsamość.
Prześlij osobne dokumenty potwierdzające tożsamość i adres w panelu administracyjnym Shopify.

Informacje widoczne w dokumentach muszą być identyczne jak te, które wpisujesz w formularzu w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Dowiedz się więcej o wymaganiach informacyjnych dotyczących weryfikacji tożsamości i adresu oraz o uznawanych dokumentach potwierdzających tożsamość i dokumentach potwierdzających adres w przypadku korzystania z Shopify Payments w Kanadzie.

Zweryfikuj informacje o firmie

Jeśli otrzymasz prośbę o zweryfikowanie informacji o swojej firmie lub podmiocie prawnym, oznacza to, że informacje podane na Twoim koncie Shopify Payments mogą być nieprawidłowe. Jeśli informacje o firmie podane na Twoim koncie Shopify Payments są nieprawidłowe, możesz je uaktualnić w panelu administracyjnym Shopify, a my postaramy się automatycznie zweryfikować wprowadzone dane firmy.

Jeśli informacje są poprawne, ale otrzymasz prośbę o weryfikację, możesz ją spełnić, przesyłając uznawany dokument potwierdzający prowadzenie działalności biznesowej w panelu administracyjnym Shopify. Dokument musi zawierać następujące informacje:

Nazwa firmy
Adres firmy

Informacje zawarte w dokumencie muszą być identyczne jak te, które wpisujesz w formularzu w swoim panelu administracyjnym Shopify. Na przykład, jeśli w dokumencie nazwa Twojej firmy to „Example123 Limited”, wpisz Example123 Limited w formularzu.

Dowiedz się więcej o wymaganiach informacyjnych dotyczących weryfikacji firmy i uznawanych dokumentach firmowych umożliwiających korzystanie z Shopify Payments w Kanadzie.

Zweryfikuj informacje o dyrektorach

Jeśli otrzymasz prośbę o weryfikację dyrektorów Twojej firmy, nie będziemy w stanie zweryfikować posiadanych przez nas informacji. Jeśli informacje o dyrektorze są nieprawidłowe, możesz rozwiązać ten problem w panelu administracyjnym Shopify, wykonując poniższe czynności:

upewnij się, że nazwiska dyrektorów są poprawnie wprowadzone
Upewnij się, że wszyscy dyrektorzy są oznaczeni jako „dyrektorzy”.

Po sprawdzeniu powyższych danych, możesz przesłać uznawany dokument weryfikujący kadrę dyrektorską do swojego panelu administracyjnego Shopify. Dokument musi zawierać następujące informacje:

Nazwa Twojej firmy.
Imiona i nazwiska wszystkich dyrektorów.

W dokumencie należy wyraźnie określić, które osoby, a ich nazwiska muszą być zgodne z danymi podanymi na Twoim koncie Shopify Payments. Dowiedz się więcej o uznawanym dokumencie dotyczącym stanowisk zarządczych w celu korzystania z usługi Shopify Payments w Kanadzie.

Kroki weryfikacji

Jeśli wymagane będą dodatkowe informacje, otrzymasz wiadomość e-mail objaśniającą, jakie informacje musisz przesłać. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z prośbą o dodatkowe dokumenty w celu zweryfikowania konta Shopify Payments możesz kliknąć opcję Sprawdź szczegóły w wiadomości e-mail w celu uaktualnienia posiadanych informacji.

Powiadomimy Cię o tym za pomocą baneru w Twoim panelu administracyjnym Shopify oraz w sekcji Ustawienia > sekcja Płatności w Twoim panelu administracyjnym w sekcji Shopify Payments, z linkiem do strony Uaktualnij dane.

Musisz sprawdzić i uaktualnić swoje dane osobowe i dane firmy, a następnie przesłać wymagane dokumenty weryfikacyjne.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
W sekcji Shopify Payments kliknij Uaktualnij dane.
Na stronie Uaktualnij dane przejrzyj swoje dane osobowe i dane firmy, a w razie potrzeby dokonaj uaktualnienia lub poprawek.
W sekcji Dokumenty weryfikacji kliknij Prześlij dokument.
W oknie dialogowym wybierz z listy rozwijanej typ przesyłanego dokumentu.
Kliknij opcję Dodaj plik i wybierz plik. Twój dokument musi być w formacie .png, .jpg lub .pdf .
Opcjonalnie: Jeśli musisz przesłać wiele dokumentów, kliknij Dalej i powtórz powyższe kroki w oknie dialogowym, aż prześlesz wszystkie wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Kliknij Gotowe.

Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące weryfikacji informacji związanych z Twoją tożsamością i działalnością.

Dlaczego muszę podać te informacje?

Gromadzenie informacji jest niezbędne w celu identyfikacji osób i firm korzystających z usługi Shopify Payments i spełnienia wymogów prawnych.

Shopify Payments w Kanadzie korzysta ze Stripe jako podmiotu przetwarzającego płatności. Stripe jest regulowaną firmą świadczącą usługi pieniężne i musi spełniać określone obowiązki w zakresie gromadzenia i weryfikacji zgodnie z Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) i powiązanymi przepisami w Kanadzie.

Pomaga zapobiegać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym. Ze względu na zmienność przepisów firma Shopify i jej partnerzy mogą poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Dalsze wskazówki znajdziesz w punkcie dotyczącym informacji, które należy podać.

Jakie informacje muszę podać?

Informacje, których podanie może być wymagane, zależą od typu firmy. Mogą one obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych informacji:

Imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy e-mail przedstawiciela i właścicieli firmy. Każdy, kto posiada co najmniej 25% udziałów w danym podmiocie, jest uznawany za właściciela.
Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail wszystkich dyrektorów.
Numer telefonu i stanowisko Twojego przedstawiciela. To wymaganie dotyczy wszystkich firm.
Numer telefonu służbowego.

Może być również konieczne zweryfikowanie poniższych danych firmy:

Tożsamość Twojego przedstawiciela. To wymaganie dotyczy wszystkich firm.
Szczegóły działalności lub dane firmy. To wymaganie dotyczy wszystkich firm z wyłączeniem osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych.
Wszyscy dyrektorzy firmy. To wymaganie dotyczy wszystkich firm z wyłączeniem osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych.
Status rejestracji organizacji charytatywnej. To wymaganie dotyczy zarejestrowanych organizacji charytatywnych.

Dowiedz się więcej o wymaganych informacjach dotyczących Shopify Payments i konkretnych wymaganych informacjach dotyczących korzystania z Shopify Payments w Kanadzie.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Zakres dokumentów, o które możemy Cię poprosić, zależy od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności i rodzaju wymaganej weryfikacji.

Możesz przejrzeć akceptowane dokumenty w przypadku każdego typu weryfikacji:

Czy istnieją wytyczne dotyczące przesyłania dokumentów weryfikacyjnych?

Tak. Przesyłając dokumenty weryfikacyjne, należy zwrócić uwagę na pewne kwestie, aby zapewnić zgodność dokumentów z przepisami. Dowiedz się więcej o zapewnianiu zgodności dokumentów z kryteriami podczas korzystania z usługi Shopify Payments w Kanadzie i wymaganych informacjach dla Shopify Payments.

Czy mogę korzystać ze skrytki pocztowej jako adresu mojej firmy?

Nie. Shopify Payments wymaga posiadania ważnego, fizycznego adresu w Kanadzie. Ze względu na wymagania naszego partnera finansowego nie możesz korzystać ze skrytki pocztowej jako swojego adresu.

Co mam zrobić, jeśli nie będę w stanie podać wymaganych informacji?

Jeśli będziesz mieć problem z podaniem wymaganych informacji, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby ustalić, jakie są alternatywne sposoby weryfikacji informacji.

Czy otrzymam powiadomienie w przypadku problemów z dokumentami weryfikacyjnymi?

Tak. W przypadku problemów z dokumentacją otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą informacje o tym, co jest wymagane do ukończenia weryfikacji.

Jak często muszę aktualizować informacje weryfikacyjne?

Wraz z ewoluowaniem wymogów regulacyjnych na całym świecie nasze wymagania dotyczące wprowadzenia do użytkowania mogą ulec zmianie. Nie ma stałego harmonogramu tych zmian. Zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify Payments musisz zapewnić, by informacje na Twoim koncie były prawidłowe i aktualne.