Fazer upload de documentos para solicitações ao Shopify Capital

Ao solicitar financiamento do Capital, talvez seja necessário enviar documentos adicionais, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxo de caixa, para verificar sua situação financeira atual. É assim que sua qualificação para o financiamento é avaliada. O envio pode ser feito no admin pela ferramenta de upload seguro.

Nesta página

Quando fazer upload de documentos

Durante o processo de solicitação, caso sejam necessários documentos adicionais, o titular da conta pode iniciar o upload após enviar a parte inicial da solicitação. Em seguida, receberá uma notificação por e-mail. Ambas as opções levam à mesma página de upload seguro para enviar documentos. Se você não tiver todos esses documentos disponíveis, indique quais estão faltando e explique o motivo. Também é possível enviar documentos opcionais complementares para embasar sua solicitação.

Tipos de documento

A documentação que você precisa enviar está descrita na página de visão geral da solicitação e no e-mail que você vai receber. Confira alguns deles abaixo:

Balanço patrimonial: um relatório que resume a situação financeira em um determinado momento, bem como o valor dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido de uma empresa.
Demonstração de resultados: também conhecida como demonstrativo de lucros e perdas (DLP), mostra os ganhos e despesas da empresa em um período específico, incluindo vendas/faturamento, custos, despesas operacionais, juros, tributos e lucro líquido.
Demonstração de fluxo de caixa: mostra o fluxo de entrada e saída de dinheiro da empresa em um período específico, incluindo o fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento.

A ferramenta de upload aceita documentos nestes formatos:

CSV
PDF
PNG
JPEG
DOC

Períodos documentados

Você precisa enviar documentos que abrangem um determinado período:

Ano fiscal: você precisa enviar documentação dos últimos 2 anos fiscais. Um ano fiscal abrange um período de 12 meses, e as datas de início e término dependem das operações de seus negócios.
Acumulado do ano: é o período do início do ano fiscal da empresa até a data atual. Por exemplo, se os documentos forem solicitados em 1º de julho e o ano fiscal começar em 1º de janeiro, então o período será de 1º de janeiro a 1º de julho. Já se o ano fiscal começar em 1º de junho, o período será de 1º de junho a 1º de julho. Você precisa enviar documentação do mesmo período para ambos os anos.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Finanças > Capital, ou, na notificação recebida por e-mail, clique em Fazer upload para acessar a página Fazer upload das declarações financeiras.
Na página Fazer upload das declarações financeiras, siga uma destas etapas conforme o necessário:
- Clique em Avançar quando o upload de todos os documentos disponíveis para o período em questão for realizado. É possível enviar vários documentos para atender a cada requisito.
- Clique em Ignorar se tiver cumprido os requisitos para documentos do período em questão em outro campo de upload.
- Clique em Não tenho os documentos deste período caso a documentação não esteja disponível no momento da solicitação e, em seguida, escreva uma explicação na caixa de texto Fornecer informações.
Na seção Enviar para análise, você tem a opção de seguir uma destas etapas:
- Adicione informações opcionais úteis, como dados sobre os documentos enviados, motivos para documentos em falta ou algo que possa ajudar a embasar sua solicitação.
- Clique em Fazer upload para enviar documentos opcionais complementares que possam embasar sua solicitação.
Clique em Enviar para concluir a solicitação.

É possível que a análise de sua solicitação leve mais tempo caso algum desses documentos não seja enviado.

Após concluir o processo de envio de documentos, você receberá uma notificação de que a análise está em andamento. As análises costumam durar de três a sete dias úteis, mas pode haver atrasos se alguma informação adicional se mostrar necessária. Nesse caso, a comunicação com o titular da conta será feita por e-mail.

É possível verificar o status da solicitação na página Capital no admin da Shopify.

Fazer upload de informações adicionais

Quando os documentos que você enviar forem analisados, talvez seja necessário enviar mais informações para concluir a análise da sua solicitação. Se for o caso, entraremos em contato pelo endereço de e-mail do titular da conta. Talvez seja necessário fazer upload de documentos adicionais ou responder a perguntas sobre a solicitação.

É possível verificar o status da sua solicitação e se informações adicionais são necessárias acessando a seção Capital do admin da Shopify.

Passos

No admin da Shopify, acesse Finanças > Capital ou, no e-mail de notificação, clique em Fazer upload.
Na seção Fazer upload de documentos, confira os documentos solicitados e execute uma das seguintes ações:
- Clique em Fazer upload de arquivos para selecionar a documentação relevante e, em seguida, clique em Fazer upload de arquivos.
- Selecione Não tenho um ou mais documentos, se você não tiver os documentos necessários no momento da solicitação, e adicione mais informações na caixa de texto Fornecer informações.
Na seção Perguntas complementares, insira as respostas para todas as perguntas que exijam mais informações.
Opcional: selecione Anexar arquivos adicionais e clique em Fazer upload de arquivos para fornecer mais documentação complementar.
Clique em Enviar.

Delegar uploads de documentos para terceiros

Se receber a notificação de que é necessário enviar documentação para concluir sua solicitação do Shopify Capital, poderá delegar a um terceiro autorizado o upload dos documentos para você. Ao fornecer o endereço de e-mail de terceiros, você dá permissão à Shopify para contatá-los e autoriza o terceiro a compartilhar suas informações financeiras com a Shopify. Você recebe uma cópia do e-mail enviado ao terceiro, para que possa receber atualizações sobre o andamento do processo de envio dos documentos.

O terceiro não tem acesso à plataforma Shopify nem a nenhuma informação sobre sua solicitação do Capital. Ele é instruído a fornecer os documentos solicitados usando o endereço de e-mail especificado. Se você delegar a terceiros, não poderá mais fazer upload de documentos, a menos que responda ao e-mail e solicite o cancelamento da delegação de terceiros.

Etapas

No admin da Shopify, acesse Finanças > Capital ou, no e-mail de notificação, clique em Fazer upload para analisar sua solicitação atual.
Na seção Fazer upload de declarações financeiras, selecione Encaminhar solicitação a um contato para fornecer extratos em meu nome.
No campo E-mail de contato, insira o endereço de e-mail do terceiro para o qual você quer delegar o upload de documentos.
Clique em Encaminhar solicitação.

É possível cancelar a delegação de terceiros a qualquer momento respondendo ao e-mail que você recebeu quando decidiu delegar a tarefa.