Verificação das suas informações com o Shopify Payments Canada

A Shopify analisa e atualiza com regularidade os requisitos de verificação para o uso do Shopify Payments. É possível que você precise atualizar suas informações pessoais ou comerciais para que a loja fique em conformidade com as regulamentações financeiras.

Consulte Requisitos ao usar Shopify Payments para o Canadá para saber mais sobre a diferente documentação necessária para verificação no Canadá e Requisitos de informações para Shopify Payments para obter informações sobre o upload de documentos, diretrizes de documentação necessária, como tipos de arquivo aceitos, e o processo de análise de documentação.

Nesta página

Verifique as informações pessoais

Se você receber uma solicitação para verificar as informações de uma pessoa em sua conta do Shopify Payments, isso significa que esses dados podem estar incorretos.

Nesse caso, faça a atualização no admin da Shopify. Em seguida, haverá uma tentativa automática de verificar as informações da pessoa.

Se as informações estiverem corretas e você receber outra solicitação de verificação, poderá resolver a solicitação concluindo uma das seguintes tarefas:

Confirme sua identidade tirando uma selfie com um documento de identificação válido com foto. - Se o titular da conta não for a mesma pessoa que o representante da conta Shopify Payments, ele poderá compartilhar a opção de tirar uma selfie com um documento de identificação com foto válido selecionando Outras opções ao receber um aviso para ler o código QR no dispositivo. Eles podem então compartilhar o link ou o código QR com o representante da conta para confirmar sua identidade.
Enviando documentos separados de comprovante de identidade e comprovante de endereço no seu admin da Shopify.

As informações exibidas nos documentos devem corresponder exatamente ao que você inseriu no formulário do admin da Shopify.

Saiba mais sobre os requisitos de informação para verificação de identidade e endereço, documentos de comprovante de identidade e comprovante de endereço aceitáveis para usar o Shopify Payments no Canadá.

Verifique as informações da empresa

Se você receber uma solicitação para verificar as informações de sua empresa ou pessoa jurídica, isso pode indicar que aquelas cadastradas na conta do Shopify Payments estão incorretas. Nesse caso, faça a atualização no admin da Shopify. Em seguida, tentaremos verificar automaticamente as informações da empresa.

Se as informações estiverem corretas, mas você receber uma solicitação de verificação, poderá resolvê-la enviando um documento comercial aceitável no admin da Shopify. A documentação deve incluir as seguintes informações:

nome da empresa;
endereço comercial.

As informações no documento precisam corresponder exatamente ao que você inseriu no formulário no admin da Shopify. Por exemplo, se o documento listar o nome da sua empresa como "Example123 Limited", digite Example123 Limited no formulário.

Saiba mais sobre os requisitos de informação para verificação comercial e documentos comerciais aceitáveis para usar o Shopify Payments no Canadá.

Verificar informações do diretor da empresa

Se você receber uma solicitação para verificar as informações dos diretores da empresa, isso significa que não é possível confirmar os dados que temos em nossos cadastros. Caso as informações de um diretor estejam incorretas, resolva a questão no admin da Shopify da seguinte forma:

Garanta que os nomes dos diretores estejam digitados corretamente.
Confira se todos os diretores estão marcados como "diretor".

Se essas verificações foram realizadas, você pode enviar um documento de diretoria aceitável no admin da Shopify. O documento deve incluir as seguintes informações:

O nome de sua empresa.
Os nomes de todos os seus diretores.

O documento deve indicar claramente quais pessoas físicas ocupam esse cargo. Os nomes precisam ser os mesmos na conta do Shopify Payments. Saiba mais sobre o documento de diretoria aceitável para uso do Shopify Payments no Canadá.

Etapas de verificação

Se necessário, você receberá um e-mail explicando quais informações precisa enviar. Quando receber um e-mail solicitando documentação adicional a fim de verificar sua conta no Shopify Payments, clique em Analisar informações para atualizar os dados cadastrados.

Enviaremos uma notificação em um banner no admin da Shopify e na seção Configurações > Pagamentos do admin na seção Shopify Payments, com um link para a página Atualizar informações.

Você deve analisar e atualizar suas informações pessoais e comerciais e, em seguida, enviar os documentos de verificação solicitados.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Configurações > Pagamentos.
Na seção Shopify Payments, clique em Atualizar detalhe.
Na página de Atualizar informações, revise suas informações pessoais e comerciais e faça as atualizações ou correções necessárias.
Na seção Documentos de verificação, clique em Fazer upload do documento.
Na caixa de diálogo, selecione o tipo de documento que você está enviando na lista suspensa.
Clique em Adicionar arquivo e selecione o arquivo. Seu documento deve estar em um .png, .jpg ou .pdf.
Opcional: se você precisar enviar vários documentos, clique em Avançar e repita essas etapas na caixa de diálogo até o upload todos os documentos de verificação solicitados.
Clique em Done ("Pronto").

Perguntas frequentes

Analise as respostas às perguntas frequentes sobre a verificação de informações relacionadas à sua identidade e empresa.

Por que preciso fornecer essas informações?

A coleta de dados é necessária para identificar pessoas físicas e empresas que usam o Shopify Payments e para cumprir as exigências legais.

O Shopify Payments no Canadá usa a Stripe como processador de pagamentos. A Stripe é uma empresa de serviços monetários regulamentada e precisa cumprir obrigações específicas de coleta e verificação, conforme exigido pela Lei sobre Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo (PCMLTFA) e regulamentações associadas no Canadá.

Isso ajuda a prevenir crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros. À medida que as regulamentações mudam, a Shopify e seus Parceiros podem solicitar informações adicionais para garantir a conformidade. Você pode encontrar mais orientações sobre os dados que precisa fornecer.

Quais informações preciso apresentar?

As informações solicitadas variam de acordo com o tipo de empresa, mas podem incluir algumas ou todas as indicadas a seguir:

Nomes, datas de nascimento e endereços de e-mail de um representante de conta e dos proprietários da sua empresa. Pessoas que tenham 25% ou mais da empresa são consideradas proprietárias.
Nomes e endereços de e-mail de todos os diretores.
Número de telefone e cargo do representante da sua conta. Isso é obrigatório para todas as empresas.
Um telefone comercial.

Também é possível que você precise confirmar estas informações da empresa:

Identidade pessoal do representante da sua conta. Isso é obrigatório para todas as empresas.
Informação comerciais ou da empresa. Isso é obrigatório para todas as empresas, menos pessoas físicas e empresários individuais.
Todos os diretores da empresa. Isso é obrigatório para todas as empresas, menos pessoas físicas e empresários individuais.
Status de registro de instituição de caridade. Isso é obrigatório para instituições de caridade registradas.

Saiba mais sobre as informações necessárias para o Shopify Payments e as informações específicas necessárias para usar o Shopify Payments no Canadá.

Quais tipo de documentos preciso fornecer?

Os documentos que você pode precisar fornecer dependem do tipo de empresa e do tipo de verificação solicitada.

Você pode analisar os documentos aceitáveis para cada tipo de verificação:

Há diretrizes para fazer upload dos documentos de verificação?

Sim. Existem alguns pontos importantes a serem considerados na hora de enviar documentos de verificação para garantir a conformidade. Saiba mais sobre como garantir a conformidade do documento ao usar o Shopify Payments no Canadá e as informações necessárias do Shopify Payments.

Posso usar uma caixa postal como endereço comercial?

Não. O Shopify Payments exige um endereço físico válido no Canadá. Devido aos requisitos de nosso Parceiro financeiro, não é permitido usar uma caixa postal como endereço.

O que fazer se não for possível apresentar as informações exigidas?

Entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify para analisar outros meios de confirmar as informações.

Receberei uma notificação se houver problemas com os documentos enviados para a verificação?

Sim. Em caso de problemas com a documentação, você receberá um e-mail explicando o que fazer para concluir a verificação.

Com que frequência preciso atualizar minhas informações de verificação?

Conforme os regulamentos globais evoluem, nossos requisitos de adesão podem sofrer alterações. Não há um cronograma fixo para essas mudanças. De acordo com os Termos de serviço do Shopify Payments, você é responsável por manter as informações da conta atualizadas e corretas.