Requisitos para conta bancária e dados pessoais do Shopify Payments na Eslovênia

Antes de poder usar o Shopify Payments na Eslovênia, é preciso entender os requisitos de conta bancária e de informações pessoais.

Essas exigências existem para cumprir regulamentações e prevenir crimes financeiros. Neste artigo, você vai encontrar informações sobre os requisitos de uso para o Shopify Payments, ver os tipos de documentos aceitos e conferir orientações para garantir que a documentação atenda aos critérios necessários.

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Visão geral dos requisitos do Shopify Payments na Eslovênia

Antes de usar o Shopify Payments na Eslovênia, é preciso atender a estes requisitos:

Tipos de empresas que se qualificam: determinados tipos de empresas e serviços não estão autorizados a usar o Shopify Payments. Para saber se você se qualifica, consulte a lista com os tipos de empresas proibidas na Eslovênia nos Termos de serviço do Shopify Payments (TOS).
Requisitos da conta bancária: sua conta bancária precisa atender a estes requisitos antes de você conectá-la ao Shopify Payments: - A conta bancária é de um banco na União Europeia ou na Eslovênia e tem o euro (EUR) como moeda.
- A conta bancária é elegível para transferências SEPA, podendo aceitar débitos.
- A conta bancária tem um Número internacional de conta bancária (IBAN, na sigla em inglês) que começa com estas letras: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO ou SE.
Requisitos de dados: para cumprir as regulamentações e prevenir crimes financeiros, é preciso apresentar informações sobre você e sua empresa. Isso inclui dados sobre a pessoa que criou a conta no Shopify Payments, a empresa associada e os indivíduos que são proprietários ou controlam a empresa. É fundamental garantir que toda a documentação seja clara, correta, atualizada e sem erros de digitação.

Finalidade da coleta de dados pessoais

A coleta de dados pessoais é necessária para identificar lojistas que usam o Shopify Payments e cumprir as exigências legais. Isso ajuda a prevenir crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros. À medida que as regulamentações mudam, a Shopify e seus Parceiros podem solicitar informações adicionais para garantir a conformidade. Essas análises podem ocorrer a qualquer momento.

Informações obrigatórias

As informações pessoais que a Shopify deve coletar variam de acordo com o país. Para empresas sediadas na Eslovênia, são exigidas informações das seguintes pessoas físicas ou jurídicas:

A pessoa física que criou a conta do Shopify Payments, incluindo as informações de tributos pessoais.
A empresa associada à conta do Shopify Payments, incluindo as informações de tributos da empresa.
Os indivíduos que, em última análise, são proprietários ou controlam a empresa, incluindo o titular ou um executivo sênior com autoridade de assinatura legal.

Tipos de documentos aceitos

Para ajudar no processo de verificação, é preciso que você forneça determinados documentos para validar as informações pessoais e, em alguns casos, as informações comerciais. Veja os tipos aceitos para pessoas físicas e jurídicas na Eslovênia.

Documentos de identidade

Os documentos de identidade enviados precisam incluir a razão social completa, data de nascimento (DOB) e uma foto sua. A seguir estão os documentos de identidade aceitos ao usar o Shopify Payments na Eslovênia:

Lista Potni (Passaporte)
Osebna izkaznica (Carteira de identificação)
Vozniško dovoljenje (carteira de motorista)
Dovoljenje za prebivanje (autorização de residência): digitalização frente e verso obrigatória

Documento de endereço

Os comprovantes de endereço precisam incluir a razão social completa, o endereço pessoal que você adicionou ao seu perfil do Shopify Payments e, se for solicitado, uma data no intervalo de datas aceito. A seguir estão os documentos de endereço aceitos ao usar o Shopify Payments no Eslovênia:

Osebna izkaznica (Carteira de identificação)
Vozniško dovoljenje (carteira de motorista)
Račun za komunalne storitve (conta de serviços públicos)
Izpisek finančne ustanove (extrato de uma instituição financeira)
Pismo, ki ga izda vladni organ (carta emitida pelo governo)

Documentos de empresa e entidade

Documentos corporativos ou da pessoa jurídica precisam incluir o nome comercial completo que corresponde ao nome comercial que você adicionou ao seu perfil do Shopify Payments, o número de identificação fiscal (TIN, na sigla em inglês) da sua autoridade fiscal local e o endereço comercial que corresponde ao endereço que você adicionou ao seu perfil do Shopify Payments. A seguir estão os documentos de endereço aceitos ao usar o Shopify Payments na Eslovênia:

Registracija za DDV (cadastro do IVA, se aplicável)
Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih (Aviso de identificação e atividades da empresa)
Elektronski izpisek iz Poslovnega registra Slovenije (Extrato de negócios eletrônicos)
Ustanovitveni akt (documento de constituição de sociedade)

Garantir a conformidade da documentação

É preciso garantir que os documentos sigam os critérios exigidos. Use estas diretrizes para assegurar a conformidade:

Precisão e validade: verifique se as informações dos documentos estão corretas e válidas.
Transparência e legibilidade: verifique se os documentos são claros e têm letras grandes o suficiente para ler.
Completude: apresente todas as informações necessárias e verifique se estão visíveis. Não corte, edite ou remova informações dos seus documentos.
Consistência: verifique se as informações em seus documentos são iguais aos dados fornecidos durante o processo de criação da conta.
Atualização: mantenha seus documentos atualizados com a data mais recente possível.
Sem erros: confira se há imprecisões ou erros de digitação nos documentos.
Evite cópias: envie fotos originais dos documentos sempre que possível e evite digitalizá-los ou copiá-los. No caso de documentos emitidos digitalmente, envie o PDF original e inalterado.