Krav på information för Shopify Payments

Som respons på regleringar i olika länder måste du tillhandahålla information om dig och ditt företag. Informationen samlas in för att kunna identifiera butiker som använder Shopify Payments, inklusive verkliga huvudmän för en viss företagsenhet. Syftet med att samla in denna information är att uppfylla de lagstadgade kraven som är utformade för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra ekonomiska brott.

Eftersom lokala regler och förordningar utvecklas kan Shopify och dess partners kontakta dig för att hämta in ytterligare information om dig och ditt företag. Dessa standardgranskningar kan inträffa när som helst så länge ditt Shopify Payments-konto är aktivt.

Vilken information Shopify måste samla in skiljer sig från land till land, men innefattar vanligtvis information om följande personer och organisationer som är inblandade:

  • personen som skapar Shopify Payments-kontot
  • företaget som är kopplat till Shopify Payments-kontot
  • de individer som slutligen äger eller kontrollerar företaget, vilket innefattar företagsägaren eller en högre chef med juridisk befogenhet att signera för företagets räkning

För att underlätta verifieringsprocessen när du tillhandahåller dokument som bevis, se till att din dokumentation är:

  • tydlig och tillräckligt stor för att läsa
  • är korrekt och giltigt
  • är uppdaterat med det senaste datumet som är möjligt
  • är komplett med alla detaljer synliga
  • fri från felaktiga uppgifter och skrivfel
  • matchar den angivna informationen

För mer information, se fullständiga dokumentkrav för identitets- och adressverifiering och företagsverifiering.

Ladda upp dokument för Shopify Payments-verifiering

På grund av att personuppgifterna i de begärda verifieringsdokumenten är känslig accepteras endast dokument som laddas upp via säkra banners i din Shopify-admin. Dokument som skickas via e-post eller chatt redigeras av säkerhets- och sekretesskäl och går inte att använda.

När du laddar upp dokument för Shopify Payments-verifiering eller försöker uppdatera dina Shopify Payments-uppgifter kan du få ett felmeddelande i din Shopify-admin om att du inte kan uppdatera dina uppgifter. Det innebär att du har nått det maximala antalet försök att uppdatera dina uppgifter eller ladda upp dokument. Kontakta Shopify-supporten om du vill göra ändringar i dina uppgifter eller skicka in ytterligare dokument.

Dokument för verifiering av identitet och hemadress

Om din identitet inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registreringen, kan du bli uppmanad att tillhandahålla ytterligare dokumentation. Två separata dokument krävs för verifiering av en person med ett Shopify Payments-konto:

  • ett dokument som fungerar som identitetsbevis
  • ett dokument som fungerar som bevis på hemadress

Du kan inte använda samma dokument som både identitetsbevis och bevis på hemadress.

Se till att du uppfyller följande kriterier när du laddar upp identitetsbevis:

  • Dokument måste laddas upp i fullfärg. Skanningar, fotokopior och svartvita bilder accepteras inte.
  • Dokument måste vara giltiga och inte utgångna.
  • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
  • Fotokopior av identitetshandlingar accepteras inte.
  • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

    • både fram- och baksidan av ett körkort eller identitetskort som separata bilder
    • hela sidan med personuppgifter från ett pass
  • Dokument kan laddas upp i formaten .png eller .jpg .

Dokument för hemadress måste uppfylla följande kriterier:

  • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att vara läsbara. Ingen information för skrivas över eller döljas.
  • Dokument måste vara daterade inom de senaste tre till sex månaderna, beroende på Shopify Payments krav för ditt land.
  • Dokumenten måste vara fullständiga. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

    • hela dokumentsidan
    • personens fullständiga namn och adress, som är tydligt angivna och läsbara
  • Dokument kan laddas upp i formaten .png, .jpg eller .pdf .

För mer information om uppgifter och dokumentkrav, se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land.

Dokument för företagsverifiering

Om ditt företag inte kan verifieras med hjälp av den information som du angav vid tidpunkten för Shopify Payments-registrering, kan ytterligare dokumentation krävas. De dokument du tillhandahåller måste innehålla företagsnamn, företagsadress och företagsregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer som gäller i butikens land.

För företagsverifiering ska du ladda upp din officiella federala företagsregistreringshandling, om tillgängligt, som innehåller ditt federala skatteregistreringsnummer.

Företagsdokument måste uppfylla följande kriterier:

  • Dokument måste vara tydliga och tillräckligt stora för att kunna läsas.
  • Dokumenten måste vara giltiga och representera aktuell registrering.
  • Fullständiga dokument måste laddas upp. Ett fullständigt dokument innehåller följande:

    • fullständigt företagsnamn, företagsadress och ett företagsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer som är giltigt i din butiks land
    • alla sidor i ett flersidigt dokument. Ladda upp en PDF som innehåller alla relevanta sidor
  • Dokument kan laddas upp i formaten .png, .jpg eller .pdf .

Se den fullständiga listan över godkända dokumenttyper för varje land för mer information.

Information om ägande

Företag som är registrerade i Irland måste tillhandahålla information om faktiskt ägande. Informationen ska vara korrekt och aktuell. För mer information, se informationen om det verkliga ägandet för Irland.

Granskningsprocess för dokument

Uppladdningar av dokument för identitet, adress och bevis på juridisk enhet måste granskas och matchas med informationen på ditt Shopify Payments-konto innan ditt företag kan verifieras fullt ut.

Under granskningsprocessen kan dina utbetalningar försättas i vänteläge tills dess att din information är verifierad, men vanligtvis förblir din butik öppen och kunderna kan fortfarande köpa dina produkter. Om du har laddat upp dokument som uppfyller kraven och sedan får ett meddelande om att din information inte verifierats ska du kontakta Shopify-supporten.

Läs mer om spärrade konton.

Hittar du inte de svar du letar efter? Vi finns här för att hjälpa till!