ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ Shopify Payments
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับในประเทศต่างๆ คุณต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยระบุร้านค้าที่ใช้ Shopify Payments ซึ่งรวมถึงเจ้าของผลประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงินแบบอื่นๆ
เมื่อกฎและข้อบังคับในท้องที่เปลี่ยนแปลง ทาง Shopify และพาร์ทเนอร์อาจติดต่อคุณเพื่อขอรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณและธุรกิจของคุณ การตรวจสอบตามมาตรฐานเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในช่วงระยะเวลาการใช้งานบัญชี Shopify Payments ของคุณ
ข้อมูลที่ Shopify ต้องรวบรวมนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:
- บุคคลที่สร้างบัญชี Shopify Payments
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Shopify Payments
- บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอํานาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมายให้กับธุรกิจ
เมื่อจัดเตรียมเอกสารเป็นหลักฐาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารประกอบของคุณมีลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจสอบยืนยันราบรื่น:
- มีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
- ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
- เป็นปัจจุบันด้วยวันที่ล่าสุดที่เป็นไปได้
- แสดงรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วน
- ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการสะกดคำผิดใดๆ
- ตรงกับข้อมูลที่ระบุ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเอกสารฉบับสมบูรณ์ซึ่งสรุปข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบยืนยันตัวตนและที่อยู่อาศัยและการตรวจสอบยืนยันธุรกิจ
การอัปโหลดเอกสารสำหรับการตรวจสอบยืนยันของ Shopify Payments
เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารการตรวจสอบยืนยันที่ร้องขอเป็นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน เราจะยอมรับเฉพาะเอกสารที่อัปโหลดผ่านแบนเนอร์ที่ปลอดภัยในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเท่านั้น เอกสารที่ส่งผ่านอีเมลหรือแชทจะถูกลบด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวและจะไม่สามารถใช้งานได้
เมื่อคุณอัปโหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบยืนยัน Shopify Payments หรือพยายามอัปเดตรายละเอียด Shopify Payments ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในส่วนผู้ดูแล Shopify ว่า คุณไม่สามารถอัปเดตรายละเอียดได้ ซึ่งหมายความว่าคุณพยายามอัปเดตรายละเอียดหรืออัปโหลดเอกสารครบจํานวนครั้งสูงสุดแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเพื่อให้สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เอกสารต่างๆ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและที่อยู่อาศัย
หากระบบไม่สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ขณะลงทะเบียน Shopify Payments ก็อาจมีการขอให้คุณส่งเอกสารเพิ่มเติม โดยการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลในบัญชี Shopify Payments อาจต้องใช้เอกสารสองฉบับแยกต่างหากกันดังนี้:
- เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
- เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานของที่อยู่อาศัย
คุณไม่สามารถใช้เอกสารเดียวกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนและหลักฐานของที่อยู่อาศัยได้
เมื่ออัปโหลดหลักฐานแสดงตัวตน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
- ต้องอัปโหลดเอกสารเป็นสีทั้งหมด การสแกน การถ่ายเอกสาร และรูปภาพสีขาวดำจะไม่ได้รับการตรวจสอบ
- เอกสารจะต้องถูกต้องและยังไม่หมดอายุ
- เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
- ไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารระบุตัวตนที่เป็นสำเนา
-
ต้องอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- ด้านหน้าและหลังของใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนแยกเป็นคนละภาพ
- หน้าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของหนังสือเดินทาง
สามารถอัปโหลดเอกสารได้ในรูปแบบ .png หรือ .jpg
หลักฐานของเอกสารที่อยู่บ้านต้องตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
- เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอให้อ่านได้ โดยห้ามลบหรือปกปิดข้อมูลใดๆ
- ต้องระบุวันที่ในเอกสารภายใน 6 เดือนหรือ 3 เดือนที่ผ่านมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Shopify Payments ในประเทศของคุณ
-
เอกสารต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- เอกสารฉบับเต็ม
- ต้องระบุชื่อ-นามสกุลและที่อยู่ของบุคคลอย่างชัดเจนและอ่านง่าย
สามารถอัปโหลดเอกสารได้ในรูปแบบ .png, .jpg หรือ .jpg
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านข้อมูลและเอกสาร โปรดดูที่รายการประเภทของเอกสารที่ยอมรับทั้งหมดของแต่ละประเทศ
เอกสารตรวจสอบยืนยันธุรกิจ
หากตรวจสอบยืนยันธุรกิจของคุณโดยใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เมื่อลงทะเบียน Shopify Payments ไม่ได้ เราอาจต้องขอเอกสารเพิ่มเติม โดยเอกสารที่คุณมอบให้จะต้องระบุชื่อธุรกิจ ที่อยู่ของธุรกิจ และหมายเลขจดทะเบียนธุรกิจหรือหมายเลขการจดทะเบียนภาษีที่ถูกต้องในประเทศของร้านค้าของคุณ
หากต้องการตรวจสอบยืนยันธุรกิจ ให้อัปโหลดเอกสารการจดทะเบียนธุรกิจของรัฐบาลกลางอย่างเป็นทางการ หากมี ซึ่งรวมถึงหมายเลขการจดทะเบียนภาษีของรัฐบาลกลางของคุณ
เอกสารทางธุรกิจต้องตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:
- เอกสารต้องมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่จะอ่าน
- เอกสารจะต้องถูกต้องและแสดงถึงการจดทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน
-
ต้องอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เอกสารที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- ชื่อเต็มของธุรกิจ ที่อยู่ของธุรกิจ และหมายเลขจดทะเบียนธุรกิจหรือหมายเลขการจดทะเบียนภาษีที่ถูกต้องในประเทศของร้านค้าคุณ
- หน้าทั้งหมดของเอกสาร โดยอัปโหลดเป็น PDF ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
สามารถอัปโหลดเอกสารได้ในรูปแบบ .png, .jpg หรือ .jpg
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการประเภทของเอกสารที่ยอมรับของแต่ละประเทศ
ข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์
บริษัทที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ต้องให้ข้อมูลด้านสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ ข้อมูลนี้จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลด้านสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของไอร์แลนด์
กระบวนการตรวจสอบเอกสาร
การอัปโหลดข้อมูลระบุตัวตน ที่อยู่ และหลักฐานเอกสารทางกฎหมายของหน่วยงานจะต้องได้รับการตรวจสอบและเปรียบเทียบความตรงกันกับข้อมูลในบัญชี Shopify Payments ของคุณเรียบร้อยแล้วก่อนที่ธุรกิจของคุณจะได้รับการตรวจสอบยืนยันอย่างเต็มรูปแบบ
ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ ยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับถูกระงับชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบยืนยันข้อมูล แต่ร้านค้าของคุณจะยังเปิดอยู่และลูกค้าจะยังสามารถซื้อสินค้าได้ หากคุณได้อัปโหลดเอกสารที่ตรงตามข้อกำหนด แล้วได้รับการแจ้งเตือนว่าข้อมูลของคุณไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันหลังจากนั้น ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับบัญชี