ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้ Shopify Payments ในโปแลนด์

ก่อนที่คุณจะใช้งาน Shopify Payments ในโปแลนด์ คุณต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดบัญชีธนาคารและข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ในบทความนี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้ Shopify Payments ประเภทเอกสารที่ยอมรับ และคำแนะนําเกี่ยวกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณตรงตามเกณฑ์ที่จําเป็น

ภาพรวมของข้อกำหนดสำหรับ Shopify Payments ในโปแลนด์

ตรวจสอบข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการใช้งาน Shopify Payments ในโปแลนด์:

• ประเภทธุรกิจที่มีสิทธิ์: ธุรกิจและบริการบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน Shopify Payments หากต้องการพิจารณาว่าธุรกิจของคุณมีสิทธิ์หรือไม่ ให้ดูที่รายการประเภทธุรกิจต้องห้ามในโปแลนด์ ซึ่งมีระบุไว้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ (TOS) Shopify Payments

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร: บัญชีธนาคารของคุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ Shopify Payments ได้: - บัญชีธนาคารเป็นของธนาคารที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปหรือโปแลนด์และใช้สกุลเงินยูโรหรือซวอตือโปแลนด์
  - บัญชีธนาคารนี้มีสิทธิ์สำหรับการโอนเงิน SEPA และสามารถรับเดบิตได้
  - บัญชีธนาคารมีหมายเลข IBAN ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่อไปนี้ AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE
  
  

• ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูล: คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและธุรกิจของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้และป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่สร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีความชัดเจน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และปราศจากข้อผิดพลาดหรือการสะกดคำผิด

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อระบุตัวตนผู้ขายที่ใช้งาน Shopify Payments และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับใช้ ซึ่งจะช่วยป้องกันอาชญากรรมการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินให้ผู้ก่อการร้าย รวมถึงอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ เมื่อข้อบังคับเปลี่ยนแปลงไป Shopify และพาร์ทเนอร์อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ การตรวจสอบเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงอายุของบัญชี Shopify Payments ของคุณ

ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Shopify ต้องเก็บรวบรวมนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในกรณีของโปแลนด์ จำเป็นต้องมีรายละเอียดของบุคคลหรือองค์กรธุรกิจต่อไปนี้:

• บุคคลที่สร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments รวมถึงข้อมูลภาษีส่วนบุคคล
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ Shopify Payments รวมถึงข้อมูลภาษีของบริษัท
• บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทอดสุดท้ายของธุรกิจ รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารอาวุโสที่มีอำนาจการลงลายมือชื่อด้านกฎหมาย

ประเภทเอกสารที่ยอมรับได้

คุณต้องส่งเอกสารบางอย่างเพื่อช่วยในขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลธุรกิจของคุณในบางกรณี เอกสารประเภทต่อไปนี้เป็นที่ยอมรับสำหรับบุคคลและธุรกิจในโปแลนด์

เอกสารยืนยันตัวตน

เมื่อส่งเอกสารยืนยันตัวตน เอกสารดังกล่าวจะต้องระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมาย วันเกิด (DOB) และรูปถ่ายของคุณ ต่อไปนี้คือเอกสารที่อยู่ที่ยอมรับได้เมื่อใช้ Shopify Payments ในโปแลนด์

• Paszport (หนังสือเดินทาง)
• Prawo jazdy (ใบขับขี่)
• Dowód osobisty (บัตรประจำตัวประชาชน)
• Zezwolenie na pobyt (ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ - จำเป็นต้องสแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

เอกสารแสดงที่อยู่อาศัย

เมื่อส่งเอกสารที่อยู่ เอกสารดังกล่าวต้องมีชื่อนามสกุลตามกฎหมาย ที่อยู่ส่วนบุคคลที่คุณเพิ่มลงในโปรไฟล์ Shopify Payments และจะต้องมีวันที่อยู่ในช่วงวันที่ที่ยอมรับได้ หากระบุไว้ สามารถยอมรับเอกสารของบริษัทหรือหน่วยงานต่อไปนี้ได้เมื่อใช้ Shopify Payments ในโปแลนด์:

• Dokument o zameldowaniu (ใบรับรองถิ่นที่อยู่)
• Deklaracja podatkowa (แบบแสดงรายการภาษี)
• Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (ใบรับรองการจดทะเบียนถิ่นที่อยู่ชั่วคราว)
• Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (บัตรประกันสังคมหรือบัตรรักษาพยาบาลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล)
• Rachunek za media (ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค)
• Zaświadczenie z instytucji finansowej (ใบแจ้งยอดจากสถาบันการเงิน)
• Pismo z instytucji rządowej (จดหมายที่ออกโดยสถาบันของรัฐ)

เอกสารของบริษัทหรือหน่วยงาน

เมื่อคุณส่งเอกสารบริษัทหรือนิติบุคคล เอกสารเหล่านั้นจะต้องมีชื่อบริษัทแบบเต็มที่ตรงกับชื่อนิติบุคคลที่คุณเพิ่มลงในโปรไฟล์ Shopify Payments, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากหน่วยงานภาษีในพื้นที่ และที่อยู่บริษัทที่ตรงกับที่อยู่ที่คุณเพิ่มไว้ในโปรไฟล์ Shopify Payments ของคุณ ต่อไปนี้คือเอกสารทางธุรกิจที่ยอมรับได้เมื่อใช้งาน Shopify Payments ในโปแลนด์

• Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (หมายเลขทะเบียนศาลแห่งชาติ)
• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (ใบรับรอง REGON)
• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - (KRS + REGON)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสาร

ขณะจัดเตรียมเอกสารของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จําเป็น ใช้แนวทางต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด

• ความแม่นยำและความถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารของคุณถูกต้องและแม่นยำ
• ความชัดเจนและอ่านออกได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีความชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอสำหรับการอ่าน
• ความครบถ้วน: ให้รายละเอียดที่จำเป็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นข้อมูลได้ทั้งหมด หากมีการครอบตัดเอกสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสําคัญทั้งหมดยังคงปรากฏในกรอบ
• ความสอดคล้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารของคุณตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างกระบวนการสร้างบัญชี