Letonya'da Shopify Payments kullanımına yönelik banka hesabı ve kişisel bilgi gereklilikleri

Letonya'da Shopify Payments'ı kullanabilmeniz için önce banka hesabı gerekliliklerini ve kişisel bilgi gerekliliklerini anlamanız gerekir.

Bu gereklilikler, düzenlemelere uyulmasını ve mali suçların önlenmesini amaçlar. Bu makalede, Shopify Payments'ı kullanırken uymanız gereken gereklilikler, kabul edilen belge türleri hakkında bilgileri ve belgelerinizin gerekli kriterleri karşılamasını sağlamaya yönelik yol gösterici bilgileri bulabilirsiniz.

Letonya'da Shopify Payments kullanımına yönelik gerekliliklere genel bakış

Letonya'da Shopify Payments kullanımına yönelik aşağıdaki gereklilikleri inceleyin:

• Uygun işletme türleri: Belirli türlerdeki işletme ve hizmetlerin Shopify Payments'ı kullanmasına izin verilmez. İşletmenizin uygun olup olmadığını belirlemek üzere Shopify Payments Hizmet Şartları (TOS) uyarınca Letonya için yasaklı olan işletme türleri listesine bakın.

• Banka Hesabı Gereklilikleri: Banka hesabınızı Shopify Payments'a bağlayabilmeniz için bu hesabın aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir:

  - Banka hesabı, AB veya Letonya merkezli bir bankada açılmış EUR hesabıdır.  
  - Banka hesabı Avrupa Tek Ödeme Alanı havalelerine uygundur ve ödemeleri kabul edebilir.  
  - Banka hesabının şu harflerle başlayan bir Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) vardır: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE.

• Bilgi gereklilikleri: Yasal gerekliliklere uymak ve finansal suçları önlemek için kendiniz ve işletmeniz hakkında bilgi sağlamanız gerekir. Shopify Payments hesabını oluşturan kişi, ilişkili işletme ve işletmenin sahibi olan veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler hakkındaki ayrıntılar buna dahildir. Belgelerinizin net, doğru, güncel ve hatasız olduğundan veya yazım hatası içermediğinden emin olun.

Kişisel bilgilerin toplanma amacı

Shopify Payments'ı kullanan satıcıları tanımlamak ve mevzuat gerekliliklerine uymak için kişisel bilgilerin toplanması gereklidir. Bu, kara para aklamanın, terör finansmanının ve diğer mali suçların önlenmesine yardımcı olur. Shopify ve iş ortakları, yasal düzenlemeler değiştikçe uyumluluğu sağlamak için sizden ek bilgi talep edebilir. Bu incelemeler herhangi bir zamanda gerçekleşebilir.

Gerekli bilgiler

Shopify'ın toplaması gereken kişisel bilgiler, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Letonya örneğinde, aşağıdaki kişilerin veya ticari kuruluşların bilgileri gerekmektedir:

• Kişisel vergi bilgileri de dahil olmak üzere Shopify Payments hesabını oluşturan birey.
• Şirket vergi bilgileri de dahil olmak üzere Shopify Payments hesabıyla ilişkili işletme.
• İşletme sahibi veya işletme için yasal imza yetkisine sahip üst düzey bir yönetici de dahil olmak üzere, nihai olarak işletmenin sahibi ya da kontrolünü elinde bulunduran kişiler.

Kabul edilen belge türleri

Doğrulama sürecine yardımcı olması amacıyla kişisel bilgilerinizi ve bazı durumlarda işletme bilgilerinizi doğrulamak için belirli belgeleri sağlamanız gerekir. Letonya'daki şahıslar ve işletmeler için aşağıdaki belge türleri kabul edilir.

Kimlik belgeleri

Göndereceğiniz kimlik belgeleri; tam resmi adınızı, doğum tarihinizi ve fotoğrafınızı içermelidir. Letonya'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen kimlik belgeleri şunlardır:

• Pase (Pasaport)
• Personas apliecība (Kimlik kartı)
• Uzturēšanās atļauja (Oturma izni) - ön ve arka yüzün taranması gereklidir

Adres belgeleri

Gönderdiğiniz adres belgeleri, tam resmi adınızı, Shopify Payments profilinize eklediğiniz kişisel adresi içermeli ve belirtilmişse, kabul edilen tarih aralığında tarihlendirilmiş olmalıdır. Letonya'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen adres belgeleri şunlardır:

• Komunālo pakalpojumu rēķins (Hizmet faturası)
• Zaświadczenie z instytucji finansowej (Finans kuruluşundan alınmış beyan)
• Valsts iestādes izsniegta vestule (Devlet kurumundan verilmiş resmi yazı)

Şirket veya tüzel kişi belgeleri

Göndereceğiniz şirket veya kişi/kurum belgeleri, Shopify Payments profilinize eklediğiniz işletme adıyla eşleşen tam işletme adını, yerel vergi dairenizden alınan vergi kimlik numarasını (TIN) ve Shopify Payments profilinize eklediğiniz adresle eşleşen işletme adresini içermelidir. Letonya'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen işletme belgeleri şunlardır:

• PVN reģistrācijas apliecība (KDV kaydı)
• Uzņēmuma reģistrācijas apliecība (İşletme kaydı)
• Komersanta reģistrācijas apliecība (Satıcı tescil belgesi)
• Lursoft dokuments (Lursoft belgesi)
• Reģistra izsniegts belgeler artırılmış gerçeklik PVN maksātāja numarası (Sicildeki KDV numarası)

Belgelerin uygunluğunu sağlama

Belgelerinizi teslim ederken gerekli özellikleri karşıladıklarından emin olmanız gerekir. Uyumluluğu sağlamak için aşağıdaki yönergeleri kullanın:

• Doğruluk ve geçerlilik: Belgelerinizde yer alan bilgilerin doğru ve geçerli olduğundan emin olun.
• Netlik ve okunabilirlik: Belgelerinizin okunabilecek kadar net ve büyük olduğundan emin olun.
• Eksiksizlik: Gerekli tüm ayrıntıları sağlayın ve tüm bilgilerin görünür olduğundan emin olun. Belgelerinizi kırpmayın, düzenlemeyin veya kapatmayın.
• Tutarlılık: Belgelerinizdeki bilgilerin, hesap ayarlama işlemi sırasında sağlanan bilgilerle eşleştiğinden emin olun.
• Güncellik: Belgelerinizi mümkün olan en güncel halde tutun.
• Hatasızlık: Belgelerinizin herhangi bir bilgi veya yazım hatası içermediğinden emin olmak için kontrol edin.
• Kopyalardan kaçının: Mümkün olduğunda belgelerinizin orijinal fotoğraflarını gönderin ve bunları taramaktan veya kopyalamaktan kaçının. Belgeleriniz dijital olarak düzenlenmişse orijinal, değiştirilmemiş PDF'yi gönderin.