Meksika'da Shopify Payments'ı kullanmak için banka hesabı ve kişisel bilgi gereklilikleri

Meksika'da Shopify Payments'ı kullanmaya başlamadan önce banka hesabı ve kişisel bilgi gerekliliklerini öğrenmeniz gerekir.

Bu gereklilikler, düzenlemelere uyulmasını ve mali suçların önlenmesini amaçlar. Bu makalede, Shopify Payments'ı kullanırken uymanız gereken gereklilikler, kabul edilen belge türleri hakkında bilgileri ve belgelerinizin gerekli kriterleri karşılamasını sağlamaya yönelik yol gösterici bilgileri bulabilirsiniz.

Meksika'da Shopify Payments'ı kullanmaya ilişkin gerekliliklere genel bakış

Meksika'da Shopify Payments'ı kullanabilmek için aşağıdaki gereklilikleri karşılamanız gerekir:

• Uygun işletme türleri: Belirli türlerdeki işletme ve hizmetlerin Shopify Payments'ı kullanmasına izin verilmez. İşletmenizin uygun olup olmadığını belirlemek üzere Shopify Payments Hizmet Şartları (TOS) uyarınca Meksika için yasaklı olan işletme türleri listesine bakın.

• Banka Hesabı Gereklilikleri: Banka hesabınızı Shopify Payments'a bağlayabilmeniz için bu hesabın aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir:

  - Banka hesabı Meksika'da olmalıdır.  
  - Banka hesabı, SPEI aktarımları için uygundur.

• Bilgi gereklilikleri: Yasal gerekliliklere uymak ve finansal suçları önlemek için kendiniz ve işletmeniz hakkında bilgi sağlamanız gerekir. Shopify Payments hesabını oluşturan kişi, ilişkili işletme ve işletmenin sahibi olan veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler hakkındaki ayrıntılar buna dahildir. Belgelerinizin net, doğru, güncel ve hatasız olduğundan ve yazım hatası içermediğinden emin olun.

Kişisel bilgilerin toplanma amacı

Shopify Payments'ı kullanan satıcıları tanımlamak ve mevzuat gerekliliklerine uymak için kişisel bilgilerin toplanması gereklidir. Bu, kara para aklamanın, terör finansmanının ve diğer mali suçların önlenmesine yardımcı olur. Shopify ve iş ortakları, yasal düzenlemeler değiştikçe uyumluluğu sağlamak için sizden ek bilgi talep edebilir. Bu incelemeler herhangi bir zamanda gerçekleşebilir.

Gerekli bilgiler

Shopify'ın toplaması gereken bilgiler ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Meksika örneğinde, aşağıdaki kişiler veya kuruluşlar ile ilgili bilgiler gereklidir:

• Kişisel vergi bilgileri de dahil olmak üzere Shopify Payments hesabını oluşturan birey.
• Şirket vergi bilgileri de dahil olmak üzere Shopify Payments hesabıyla ilişkili işletme.
• İşletme sahibi veya işletme için yasal imza yetkisine sahip üst düzey bir yönetici de dahil olmak üzere, nihai olarak işletmenin sahibi ya da kontrolünü elinde bulunduran kişiler.

Kabul edilen belge türleri

Doğrulama sürecini tamamlamak amacıyla, kişisel bilgilerinizi ve bazı durumlarda işletme bilgilerinizi doğrulamak için belirli belgeleri sağlamanız gerekir. Aşağıdaki belge türleri, Meksika'daki şahıslar ve işletmeler için kabul edilen belgelerdir.

Kimlik belgeleri

Göndereceğiniz kimlik belgeleri, tam resmi adınızı, doğum tarihinizi ve fotoğrafınızı içermelidir. Belgelerin geçerli ve süresinin dolmamış olması gerekir. Meksika'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen kimlik belgeleri şunlardır:

• Pasaporte (Pasaport)
• Tarjeta de identificación (Kimlik Kartı; ön ve arka yüzünün taranmış görüntüleri gerekir)
• ID consular / ID matricular consular (Konsolosluk Kimliği/Uluslararası Konsolosluk Kimlik Kartı)
• Credencial de elector (Seçmen Kimlik Kartı)
• CURP, Clave Única de Registro de Población (Benzersiz Nüfus Kütüğü Kodu)
• Acta de nacimiento (Doğum Belgesi)
• Licencia de conducir (Sürücü Belgesi)

Adres belgeleri

Gönderdiğiniz adres belgeleri, tam resmi adınızı, Shopify Payments profilinize eklediğiniz kişisel adresi içermeli ve belirtilmişse, kabul edilen tarih aralığında tarihlendirilmiş olmalıdır. Meksika'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen adres belgeleri şunlardır:

• Recibo de servicios (Hizmet faturaları): son 6 aya ait
• Estado de cuenta de una institución financiera (Finans kuruluşunun beyanı) - son 6 aya ait
• Aviso emitido por el gobierno (Devlet kurumu tarafından verilmiş resmi yazı) - son 12 aya ait
• Licencia de conducir (Sürücü Belgesi)

İşletme veya tüzel kişi belgeleri

Gönderdiğiniz işletme veya tüzel kişi belgelerinin Shopify Payments profilinize eklediğiniz adla eşleşen tam şirket veya tüzel kişilik adını, yerel vergi dairenizden alınan vergi kimlik numarasını ve Shopify Payments profilinize eklediğiniz adresle eşleşen şirket adresini içermesi gerekir. Meksika'da Shopify Payments'ı kullanırken kabul edilen işletme belgeleri şunlardır:

• Cédula de Identificación Fiscal (Vergi Kimliği)
• Estatutos (Kuruluş Sözleşmesi)
• Reglamentos vigentes (Mevcut İç Tüzük)
• Poder notarial (Vekaletname)
• Constancia de Situación Fiscal (SAT)

Belgelerin uygunluğunu sağlama

Belgelerinizi teslim ederken gerekli özellikleri karşıladıklarından emin olmanız gerekir. Uyumluluğu sağlamak için aşağıdaki yönergeleri kullanın:

• Doğruluk ve geçerlilik: Belgelerinizde yer alan bilgilerin doğru ve geçerli olduğundan emin olun.
• Netlik ve okunabilirlik: Belgelerinizin okunabilecek kadar net ve büyük olduğundan emin olun.
• Eksiksizlik: Gerekli tüm ayrıntıları sağlayın ve tüm bilgilerin görünür olduğundan emin olun. Belgelerinizi kırpmayın, düzenlemeyin veya kapatmayın.
• Tutarlılık: Belgelerinizdeki bilgilerin, hesap ayarlama işlemi sırasında sağlanan bilgilerle eşleştiğinden emin olun.
• Güncellik: Belgelerinizi mümkün olan en güncel halde tutun.
• Hatasızlık: Belgelerinizin herhangi bir bilgi veya yazım hatası içermediğinden emin olmak için dikkatlice kontrol edin.
• Kopyalardan kaçının: Mümkün olduğunda belgelerinizin orijinal fotoğraflarını gönderin ve bunları taramaktan veya kopyalamaktan kaçının. Belgeleriniz dijital olarak düzenlenmişse orijinal, değiştirilmemiş PDF'yi gönderin.