Polonya'da Shopify Payments'ı kullanmak için banka hesabı ve kişisel bilgi gereklilikleri

Polonya'da Shopify Payments'ı kullanmadan önce banka hesabı gerekliliklerini ve kişisel bilgi gerekliliklerini öğrenmeniz gerekir.

Bu gereklilikler, düzenlemelere uyulmasını ve mali suçların önlenmesini amaçlar. Bu makalede, Shopify Payments'ı kullanırken uymanız gereken gereklilikler, kabul edilen belge türleri hakkında bilgileri ve belgelerinizin gerekli kriterleri karşılamasını sağlamaya yönelik yol gösterici bilgileri bulabilirsiniz.

Polonya'da Shopify Payments'ı kullanmayla ilgili gerekliliklere genel bakış

Polonya'da Shopify Payments kullanımına yönelik aşağıdaki gereklilikleri inceleyin:

• Uygun işletme türleri: Belirli türlerdeki işletme ve hizmetlerin Shopify Payments'ı kullanmasına izin verilmez. İşletmenizin uygun olup olmadığını belirlemek üzere Shopify Payments Hizmet Şartları (TOS) uyarınca Polonya için yasaklı olan işletme türleri listesine bakın.

• Banka hesabı gereklilikleri: Banka hesabınızın Shopify Payments'a bağlanabilmesi için aşağıdaki gereklilikleri karşılaması gerekir: - Banka hesabı, AB veya Polonya'daki bir bankadaki EUR ya da PLN para birimi cinsinden bir hesaptır.
  - Banka hesabı Avrupa Tek Ödeme Alanı havalelerine uygundur ve ödemeleri kabul edebilir.
  - Banka hesabının şu harflerle başlayan bir Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) vardır: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE.
  
  

• Bilgi gereklilikleri: Yasal gerekliliklere uymak ve finansal suçları önlemek için kendiniz ve işletmeniz hakkında bilgi sağlamanız gerekir. Shopify Payments hesabını oluşturan kişi, ilişkili işletme ve işletmenin sahibi olan veya kontrolünü elinde bulunduran kişiler hakkındaki ayrıntılar buna dahildir. Belgelerinizin net, doğru, güncel ve hatasız olduğundan veya yazım hatası içermediğinden emin olun.

Kişisel bilgilerin toplanma amacı

Shopify Payments'ı kullanan satıcıları tanımlamak ve mevzuat gerekliliklerine uymak için kişisel bilgilerin toplanması gereklidir. Bu, kara para aklamanın, terör finansmanının ve diğer mali suçların önlenmesine yardımcı olur. Shopify ve iş ortakları, yasal düzenlemeler değiştikçe uyumluluğu sağlamak için sizden ek bilgi talep edebilir. Bu incelemeler, Shopify Payments hesabınızın kullanım ömrü boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir.

Gerekli bilgiler

Shopify'ın toplaması gereken kişisel bilgiler, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Polonya örneğinde, aşağıdaki kişi veya ticari kuruluşların ayrıntıları gerekmektedir:

• Kişisel vergi bilgileri de dahil olmak üzere Shopify Payments hesabını oluşturan birey.
• Şirket vergi bilgileri de dahil olmak üzere Shopify Payments hesabıyla ilişkili işletme.
• İşletme sahibi veya işletme için yasal imza yetkisine sahip üst düzey bir yönetici de dahil olmak üzere, nihai olarak işletmenin sahibi ya da kontrolünü elinde bulunduran kişiler.

Kabul edilen belge türleri

Doğrulama sürecine yardımcı olması amacıyla kişisel bilgilerinizi ve bazı durumlarda da işletme bilgilerinizi doğrulamak için bazı belgeler sağlamanız gerekir. Polonya'daki kişiler ve işletmeler için aşağıdaki belge türleri kabul edilir.

Kimlik belgeleri

Göndereceğiniz kimlik belgeleri; tam resmi adınızı, doğum tarihinizi ve fotoğrafınızı içermelidir. Polonya'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen adres belgeleri şunlardır:

• Pasaport (Pasaport)
• Prawo jazdy (Sürücü ehliyeti)
• Dowód osobisty (Kimlik kartı)
• Zezwolenie na pobyt (İkamet izni: Ön ve arka yüzünün taranmış görüntüleri gerekir)

Adres belgeleri

Adres belgelerini gönderirken belgelerin tam resmi adınızı, Shopify Payments profilinize eklediğiniz kişisel adresi içermesi ve belirtilmişse, kabul edilen tarih aralığında tarihlendirilmiş olması gerekir. Polonya'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen şirket veya tüzel kişi belgeleri şunlardır:

• Dokument o zameldowaniu (İkamet adresi belgesi)
• Deklaracja podatkowa (Vergi beyannamesi)
• Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (Geçici ikamet kayıt belgesi)
• Dokument o zameldowaniu na pobyt czasowy (Resmi kurum tarafından verilmiş sosyal sigorta veya sağlık sigortası kartı)
• Rachunek za media (Hizmet faturası)
• Zaświadczenie z instytucji finansowej (Finans kuruluşundan alınmış beyan)
• Pismo z instytucji rządowej (Devlet kurumu tarafından verilmiş resmi yazı)

Şirket veya tüzel kişi belgeleri

Göndereceğiniz şirket veya kişi/kurum belgeleri, Shopify Payments profilinize eklediğiniz kişi/kurum adıyla eşleşen tam resmi şirket adını, yerel vergi dairenizden alınan vergi numarasını ve Shopify Payments profilinize eklediğiniz adresle eşleşen şirket adresini içermelidir. Polonya'da Shopify Payments kullanılırken kabul edilen işletme belgeleri şunlardır:

• Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (Ulusal Adli Sicil numarası)
• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (REGON sertifikası)
• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego: (KRS + REGON)

Belgelerin uygunluğunu sağlama

Belgelerinizi teslim ederken gerekli özellikleri karşıladıklarından emin olmanız gerekir. Uyumluluğu sağlamak için aşağıdaki yönergeleri kullanın:

• Doğruluk ve geçerlilik: Belgelerinizde yer alan bilgilerin doğru ve geçerli olduğundan emin olun.
• Netlik ve okunabilirlik: Belgelerinizin okunabilecek kadar net ve büyük olduğundan emin olun.
• Eksiksizlik: Gerekli tüm ayrıntıları sağlayın ve tüm bilgilerin görünür olduğundan emin olun. Bir belge kırpılmışsa tüm önemli bilgilerin çerçeve içinde görünür kaldığından emin olun.
• Tutarlılık: Belgelerinizdeki bilgilerin, hesap ayarlama işlemi sırasında sağlanan bilgilerle eşleştiğinden emin olun.