Shopify Payments 的信息要求
为了响应不同国家/地区的规定,您需要提供有关您和业务的信息。收集这些信息有助于识别使用 Shopify Payments 的商店,包括特定公司实体的受益所有者。收集此信息的目的是遵守相关法规的要求,以防范洗钱、资助恐怖主义和其他金融犯罪。
随着当地规定和法规的发展,Shopify 及其合作伙伴可能会与您联系以收集有关您和业务的其他信息。在 Shopify Payments 账户的有效期内,随时都可能会进行此类标准审查。
Shopify 必须收集的信息因国家/地区而异,但通常包含有关以下相关人员和组织的详细信息:
- 创建 Shopify Payments 账户的个人
- 与 Shopify Payments 账户关联的企业
- 最终拥有或控制公司的个人,包括公司所有者或具有公司法定签字权的高管
为了帮助完成验证过程,在提供文件作为证据时,请确保您的文件:
- 清晰且足够大,可供阅读
- 正确且有效
- 处于最新状态且具有最新日期
- 完整且所有详细信息可见
- 没有任何错误或拼写错误
- 与提供的信息匹配
有关详细信息,请参阅身份和地址验证和公司验证的完整文件要求。
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上传文件以进行 Shopify Payments 验证
由于请求提供的验证文件中包含个人信息的敏感性,因此只用通过 Shopify 后台的安全横幅上传的文件才可被接受。出于安全和隐私原因,系统会对通过电子邮件或聊天发送的文件进行编校,这些文件将显示为不可用。
当您上传用于 Shopify Payments 验证的文件或尝试更新 Shopify Payments 详细信息时,您可能会在 Shopify 后台中收到一条错误消息,表示您无法更新您的详细信息。这意味着您已达到更新详细信息或上传文件的尝试次数上限。若要更改详细信息或提交任何其他文件,请联系 Shopify 支持。
身份和家庭住址验证文件
如果您在注册 Shopify Payments 时提供的信息无法用于验证您的身份,那么您可能需要提供其他文件。若要验证与 Shopify Payments 账户关联的个人的身份,可能需要两份单独的文件:
- 用作身份证明的文件
- 用作家庭住址证明的文件
您不能使用同一份文件作为身份证明和家庭住址证明。
上传身份证明时,请确保满足以下条件:
- 必须上传全彩色文件。不接受扫描、影印和黑白图片。
- 证件必须有效且未过期。
- 文件必须清晰且足够大,以方便阅读。
- 不接受身份证明文件的影印本。
-
必须上传完整的文件。完整文件包含以下内容:
- 驾照或身份证的正面和背面作为单独的图片上传
- 护照的完整个人信息页面
上传的文件可以是 .png 或 .jpg 格式。
家庭地址证明文件需要满足以下条件:
- 文件必须清晰且足够大,以方便阅读。不能编校或覆盖任何信息。
- 文件的日期必须在过去三到六个月内,具体取决于您所在国家/地区的 Shopify Payments 要求。
-
文件必须完整。完整文件包含以下内容:
- 文件的完整页面
- 明确且易辨认的个人完整姓名和住址
上传的文件可以是 .png、.jpg、或 .pdf 格式。
有关信息和文件要求的更多详细信息,请参阅每个国家/地区接受的文件类型的完整列表。
公司验证文件
如果您在注册 Shopify Payments 时提供的信息无法用于验证您的企业,则您可能需要提供其他文件。您提供的文件必须包含企业名称、营业地址以及在商店所在国家/地区有效的商业登记号码或税务登记号码。
对于公司验证,请上传您的官方联邦公司注册文件(如果可用),其中包含联邦税务登记号码。
企业文件需要满足以下条件:
- 文件必须清晰且足够大,以方便阅读。
- 文件必须有效并且呈现最新注册信息。
-
必须上传完整的文件。完整文件包含以下内容:
- 完整企业名称、营业地址以及在商店所在国家/地区有效的商业登记号码或税务登记号码。
- 多页文件的所有页面。上传包含所有相关页面的 PDF
上传的文件可以是 .png、.jpg、或 .pdf 格式。
有关详细信息,请参阅每个国家/地区接受的文件类型的完整列表。
受益所有权信息
在爱尔兰注册的公司需要提供受益所有权信息。此信息必须准确且为最新信息。有关详细信息,请参阅爱尔兰的受益所有权信息。
文件审核流程
您的身份、地址和法人实体证明的上传文件必须经过审核并与 Shopify Payments 账户中的信息成功匹配,然后您的公司才能完全通过验证。
在审核过程中,您的收入款项可能被暂停,直到您的信息通过验证为止,但您的商店通常会保持营业状态,并且客户仍可以购买产品。如果您上传的文件符合要求,但随后收到您的信息未通过验证的通知,请联系 Shopify 支持团队。
详细了解账户冻结。