Shopify Payments 的資訊要求
為符合不同國家/地區的法規,您必須提供您和您商家的資訊。這些資訊協助我們辨識使用 Shopify Payments 的商店,包含特定公司實體的實益擁有人。我們依據相關法規收集這些資訊,而這些法規的宗旨是防範洗錢、金援恐怖份子和其他金融犯罪。
隨著當地規定和法規變更,Shopify 和其合作夥伴可能聯繫您,以取得您和您商家的其他資訊。在您 Shopify Payments 帳戶的有效期間,我們隨時都可能進行這些標準審核作業。
Shopify 必須收集的資訊因國家/地區而異,但通常包含下列人員和組織的相關詳細資訊:
- 建立 Shopify Payments 帳號的人員
- 與 Shopify Payments 帳號相關聯的商家
- 實質擁有或控管公司的人員,包括擁有公司法定簽字權的公司所有人或高階主管
為了讓驗證程序順暢進行,在提供證明文件時,請確保該文件符合以下條件:
- 尺寸夠大且清晰可讀
- 正確且有效
- 是最新版本 (最近更新日期)
- 已填寫所有詳細資訊
- 沒有任何錯誤或錯字
- 與提供的資訊相符
如需更多資訊,請參閱身分及地址驗證和商家驗證的完整文件要求。
上傳 Shopify Payments 驗證文件
由於要求提供的驗證文件中包含敏感的個人資料,因此我們僅接受透過 Shopify 管理介面安全橫幅上傳的文件。基於安全性和隱私考量,透過電子郵件或聊天室傳送的文件會被遮蓋而無法使用。
當您上傳用於 Shopify Payments 驗證的文件或嘗試更新 Shopify Payments 詳細資訊時,您可能會在 Shopify 管理介面中收到一條錯誤訊息,表示您無法更新詳細資訊。這意味著您已達到更新詳細資訊或上傳文件的嘗試次數上限。若要對詳細資訊做出任何更改或提交任何其他文件,請聯絡 Shopify 支援服務。
身分和居住地址證明文件
若使用您註冊 Shopify Payments 時所提供的資訊無法驗證您的身分,我們可能會要求您提供其他證明文件。在驗證 Shopify Payments 帳戶的個人使用者時,我們可能需要另外兩份證明文件:
- 身分證明文件
- 居住地址證明文件
同一份文件不能同時作為身分證明和居住地址證明。
上傳身分證明文件時,請確保您符合以下要求:
- 您必須上傳全彩文件。我們不接受掃描、影印和黑白圖片。
- 證明文件必須有效且尚未過期。
- 證明文件必須尺寸夠大且清晰可讀。
- 我們不接受身分證件的影印本。
-
您必須上傳完整證明文件。完整證明文件包含:
- 駕照或身分證正反面的個別圖片
- 護照的完整個人資訊頁面
我們接受的證明文件格式包括 .png 或 .jpg 格式。
居住地址證明文件需滿足以下要求:
- 證明文件必須尺寸夠大且清晰可讀。不得遮蓋或掩蔽任何資訊。
- 依據您所在國家/地區的 Shopify Payments 要求,證明文件日期必須在過去三到六個月內。
-
證明文件必須完整。完整證明文件包含:
- 證明文件的完整頁面
- 清楚載明個人全名和地址
我們接受的證明文件格式包括 .png、.jpg、或 .pdf 格式。
若要深入瞭解有關身分資訊和證明文件的要求,請參閱可接受的證明文件類型完整清單,瞭解不同國家/地區有何特定要求。
公司證明文件
若使用您註冊 Shopify Payments 時所提供的資訊無法驗證您的公司,我們可能會要求您提供其他證明文件。您提供的證明文件必須包含公司名稱、營業地址,以及在商店所在國家/地區有效的營業登記號碼或稅務登記編號。
進行公司驗證時,請上傳正式的聯邦營業登記文件 (若有),內容應載有您的聯邦稅務登記編號。
商業文件需滿足以下要求:
- 證明文件必須尺寸夠大且清晰可讀。
- 證明文件必須有效且代表最新登記紀錄。
-
您必須上傳完整證明文件。完整證明文件包含:
- 公司全名、營業地址,以及在商店所在國家/地區有效的營業登記號碼或稅務登記編號
- 證明文件的所有頁面 (若為多頁面文件)。上傳包含所有相關頁面的 PDF 檔
我們接受的證明文件格式包括 .png、.jpg、或 .pdf 格式。
如需更多資訊,請參閱可接受的證明文件類型完整清單,瞭解不同國家/地區有何特定要求。
實益擁有權資訊
在愛爾蘭註冊的公司必須提供實益擁有權 (beneficial ownership) 資訊。此資訊必須正確且最新。若要瞭解更多資訊,請參閱愛爾蘭的實益擁有權資訊。
證明文件審核流程
您上傳的身分、地址和法律實體證明文件必須經過審核且與 Shopify Payments 帳號的資訊相符,您的公司才算完成驗證。
在審核過程中,系統可能會暫時擱置您的支付款項,直到您的資訊通過驗證為止,但此期間您的商店通常能繼續營業,且顧客依然能向您購買商品。如果您上傳的文件符合要求,之後卻收到資訊未獲驗證的通知,請聯絡 Shopify 支援服務。
深入瞭解帳戶凍結。