Shopify Paymentsin käytön vaatimukset Singaporessa

Ennen kuin voit käyttää Shopify Paymentsia Singaporessa, sinun täytyy ymmärtää henkilötietoja koskevat vaatimukset. Nämä vaatimukset ovat käytössä säännösten noudattamista ja talousrikosten estämistä varten. Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi henkilötietoja kerätään ja mitkä ovat hyväksyttyjä asiakirjatyyppejä. Lisäksi artikkeli sisältää ohjeita, joiden avulla voit varmistaa, että asiakirjasi täyttävät vaatimukset.

Shopify Paymentsin käytön edellytykset Singaporessa

Voit käyttää Shopify Paymentsia Singaporessa edellyttäen, että yrityksesi ei ole kielletty tai rajoitettu yritys Singaporessa Shopify Payments ‑käyttöehtojen mukaisesti.

Lisäksi pankkitilisi on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Täysi käyttötili singaporelaisessa pankissa.
• Tilin valuutan on oltava Singaporen dollari.
• Oikeutettu Shopifyn toistuviin siirtoihin.
• Määritä Fast And Secure Transfers (FAST)- tai Real Time Gross Settlement (RTGS) ‑siirrot. Varmista pankiltasi, voidaanko tilillesi tehdä tämäntyyppisiä siirtoja.

Käyttötilit, jotka on määritetty hyväksymään vain tilisiirtoja, eivät toimi Shopify Paymentsissä. Shopify Payments ei tue säästötilejä, flex-tilejä tai pankkitilejä jäljitteleviä rahansiirtopalveluja. Vaikka muut virtuaaliset tilit kuin Shopifyn omat ovat tuettuja, niillä saattaa ilmetä enemmän maksuvirheitä.

Tiedonkeruun tarkoitus

Shopifyn ja sen pankkikumppaneiden täytyy kerätä sinua ja yritystäsi koskevia tietoja sekä vahvistaa nämä tiedot noudattaakseen talousrikosten estämiseen tarkoitettuja Singaporen säännöksiä. Paikallisten sääntöjen ja säännösten muuttuessa Shopify ja sen pankkikumppanit voivat ottaa sinuun yhteyttä tarjotakseen lisätietoja Shopify Payments ‑tilisi elinkaaren aikana.

Mitä näillä tiedoilla tehdään?

Kerättyjä tietoja käytetään yrityksen henkilöllisyyden, siihen liittyvien henkilöiden henkilöllisyyksien ja näiden välisen suhteen luonteen vahvistamiseen.

Shopify ei koskaan lähetä sinulle asiakirjoja fyysisesti postitse. Kaikki tärkeät asiakirjat ja viestit lähetetään sähköpostitse eli digitaalisesti kaupan tilin omistajaksi merkitylle henkilölle tilin ylläpitopaneelisivulla.

Shopifyn tietosuojakäytännöstä voit lukea lisätietoja siitä, miten tietosi pidetään salassa ja turvassa.

Mitä tietoja minun on annettava?

Huomaa

On tärkeää, että valitset oikean yritystyypin, koska se määrittää, mitä tietoja sinun on annettava. Yrityksesi tyyppi vahvistetaan viranomaisten rekistereistä.

Tiedot, jotka sinun on annettava, riippuvat yrityksesi tyypistä.

• Jos yrityksesi on rekisteröity Singaporen kirjanpito- ja yrityssääntelyvirastoon (ACRA), valitse yritystyyppi, joka vastaa ACRA Bizfilen Yritystyyppi-luettelossa mainittua tyyppiä.
• Jos yrityksesi on rekisteröity hyväntekeväisyysportaaliin, valitse tyypiksi voittoa tavoittelematon yritys.
• Jos yritystäsi ei ole rekisteröity Singaporessa, voit valita tyypiksi yksityishenkilön tai voittoa tavoittelemattoman yrityksen yrityksesi luonteen mukaisesti.
• Jos yrityksesi tyyppiä ei ole lueteltu alla, ota yhteyttä Shopify-tukeen saadaksesi apua oikean tyypin valitsemiseen.

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöt ovat yhden hengen yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet ACRA:han ja harjoittavat liiketoimintaa yksityisesti. Yksityishenkilöiden on toimitettava:

• viralliset etu- ja sukunimet
• tunnetut aliakset
• Syntymäaika
• Kansalaisuus
• Kansallisen henkilökortin numero (NRIC) tai ulkomaalaisen tunnistenumero (FIN) tai passin numerot
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• kotiosoite Singaporessa.

Voit antaa nämä tiedot Singpassilla Shopify Adminissa. Jos et voi käyttää Singpassia, voit antaa tietosi manuaalisesti ja toimittaa hyväksyttävän henkilöllisyystodistuksen. Singpass on turvallinen todennustyökalu, jolla voit helposti vahvistaa henkilöllisyytesi ja joka on yleensä tehokkaampi tapa kuin tietojen antaminen manuaalisesti.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun täytyy ladata osoitteesi todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa täsmälleen asiakirjassa olevaa osoitetta. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa. Hyväksyttävät osoiteasiakirjat on lueteltu täällä.

Toiminimiyritys

Toiminimiyritys on yritys, jonka omistaja ja hallinnoija on yksityishenkilö tai toinen liiketoimintayksikkö. Toiminimiyrittäjien täytyy nimetä omistajansa (ACRA:n mukaisesti) tai omistajan valtuuttama henkilö Shopify Payments ‑tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan täytyy toimittaa seuraavat tiedot:

• viralliset etu- ja sukunimet
• tunnetut aliakset
• Syntymäaika
• Kansalaisuus
• Kansallisen henkilökortin numero (NRIC) tai ulkomaalaisen tunnistenumero (FIN) tai passin numero
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• kotiosoite Singaporessa.

Voit antaa nämä tiedot Singpassilla Shopify Adminissa. Jos et voi käyttää Singpassia, voit antaa tietosi manuaalisesti ja toimittaa hyväksyttävän henkilöllisyystodistuksen. Singpass on turvallinen todennustyökalu, jolla voit helposti vahvistaa henkilöllisyytesi ja joka on yleensä tehokkaampi tapa kuin tietojen antaminen manuaalisesti.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun täytyy ladata osoitteesi todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa täsmälleen asiakirjassa olevaa osoitetta. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa. Hyväksyttävät osoiteasiakirjat on lueteltu täällä.

Valtuutuskirje

Jos Shopify Payments ‑tilin edustaja ei ole omistaja vaan omistajan valtuuttama henkilö, sinun täytyy toimittaa myös seuraavat tiedot:

• omistajan henkilöllisyystodistus
• omistajan allekirjoittama valtuutuskirje (kirjeen päiväyksen täytyy olla edellisen 12 kuukauden ajalta ja nimien täytyy olla englanniksi kirjoitettuja).

Yksityisten elinkeinonharjoittajien on myös annettava seuraavat tiedot yrityksistään:

• Rekisteröity nimi: “yrityksen nimi” ACRA Bizfilessa
• yksilöllinen yritystunnus (UEN)
• yrityksen puhelinnumero.
• Yrityksen osoite

Pankkikumppanimme tarkistavat tietosi viranomaisten rekistereistä, kuten ACRA:sta. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos yrityksestä antamiasi tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yksilöllinen yritystunnus ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Kumppanuudet

Henkilöyhtiö on vähintään kahden kumppanin omistama yritys. Kumppani voi olla yksityishenkilö, yritys tai kommandiittiyhtiö. Tämä voi sisältää avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt tai rajavastuuyhtiöt.

Kumppaniyhtiöiden täytyy nimetä omistaja, kumppani tai johtaja (ACRA:n mukaisesti) tai omistajan, kumppanin tai johtajan valtuuttama henkilö Shopify Payments ‑tilin edustajaksi. Tilin edustajan täytyy toimittaa seuraavat tiedot:

• viralliset etu- ja sukunimet
• tunnetut aliakset
• Syntymäaika
• Kansalaisuus
• Kansallisen henkilökortin numero (NRIC), ulkomaalaisen tunnistenumero (FIN) tai passin numero
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Kotiosoite
• Oma pääoma (jos sovellettavissa)
• Tehtävänimike

Voit antaa nämä tiedot Singpassilla Shopify Adminissa. Jos et voi käyttää Singpassia, voit antaa tietosi manuaalisesti ja toimittaa hyväksyttävän henkilöllisyystodistuksen. Singpass on turvallinen todennustyökalu, jolla voit helposti vahvistaa henkilöllisyytesi ja joka on yleensä tehokkaampi tapa kuin tietojen antaminen manuaalisesti.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun täytyy ladata osoitteesi todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa täsmälleen asiakirjassa olevaa osoitetta. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa. Hyväksyttävät osoiteasiakirjat on lueteltu täällä.

Valtuutuskirje

Jos Shopify Payments ‑tilin edustaja ei ole ACRA:n mukainen omistaja, kumppani tai johtaja, vaan omistajan, kumppanin tai johtajan valtuuttama henkilö, sinun täytyy toimittaa myös seuraavat tiedot:

• valtuutuksen antavan omistajan, kumppanin tai johtajan henkilöllisyystodistus
• valtuutuskirje, jonka on allekirjoittanut valtuuttava omistaja, kumppani tai johtaja (kirjeen päiväyksen täytyy olla edellisen 12 kuukauden ajalta ja nimien täytyy olla englanniksi kirjoitettuja).

Henkilöyhtiöiden on myös annettava seuraavat tiedot liiketoiminnasta:

• Yrityksen rekisteröity nimi: "Yrityksen nimi" ACRA Bizfilen mukaisesti.
• yksilöllinen yritystunnus (UEN)
• yrityksen puhelinnumero.
• Yrityksen osoite
• kaikkien yhtiökumppaneiden koko virallinen nimi, NRIC-, FIN- tai passin numero sekä tunnetut aliakset Kaikki ACRA:ssa omistajaksi, kumppaniksi tai johtajaksi nimetyt henkilöt tai henkilöt, jotka omistavat kumppaniyhtiöstä vähintään 25 %, täytyy nimetä omistajiksi Shopify Payments ‑tilillä.
  • ACRA:ssa rekisteröidyt henkilöt, joiden tehtävänimikkeessä on sana kumppani (esimerkiksi yhtiökumppani tai osakaskumppani), katsotaan myös kumppaneiksi, ja heidät on nimettävä omistajiksi Shopify Payments ‑tilillä.

Pankkikumppanimme tarkistavat tietosi viranomaisten rekistereistä, kuten ACRA:sta. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos yrityksestä antamiasi tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yksilöllinen yritystunnus ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos omistajiksi nimettyjen henkilöiden henkilöllisyyttä ei voida vahvistaa, sinun täytyy toimittaa heidän henkilöllisyystodistuksensa. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos kumppaniyhtiön omistajuustietoja ei voida vahvistaa viranomaisten rekistereistä, sinun täytyy toimittaa omistajuuden todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi lueteltujen omistajien nimet ja henkilötunnukset vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos sinulta pyydetään omistajuusasiakirjaa ja yksi omistajistasi on hallintayhtiö (eli holdingyhtiö), sinun täytyy antaa todistus todellisista omistajista. Kaikki sisäkkäiset hallintayhtiöt on eriteltävä omistusasiakirjassasi siten, että niistä näytetään kaikki henkilöt, jotka omistavat vähintään 25 prosenttia osakepääomasta, mukaan lukien ne, jotka omistavat hallintayhtiöidesi osakkeita. Sinun täytyy varmistaa, että tilillesi määritetyt omistajat vastaavat asiakirjoissasi nimettyjä omistajia, ja tarvittaessa päivitettävä tilisi siten, että sen tiedot vastaavat asiakirjojasi.

Yksityiset yritykset

Yksityinen yhtiö on yritys, jonka osakkeet ovat yksityishenkilöiden, ryhmien tai muiden tahojen yksityisomistuksessa, eivätkä saatavilla julkisesti.

Yksityisten yhtiöiden on nimettävä joko johtaja tai toimitusjohtaja (ACRA:n mukaisesti) tai johtajan tai toimitusjohtajan valtuuttama henkilö Shopify Payments ‑tilinsä edustajaksi. Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

• viralliset etu- ja sukunimet
• tunnetut aliakset
• Syntymäaika
• Kansalaisuus
• Kansallisen henkilökortin numero (NRIC), ulkomaalaisen tunnistenumero (FIN) tai passin numero
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Kotiosoite
• Oma pääoma (jos sovellettavissa)
• Tehtävänimike

Voit antaa nämä tiedot Singpassilla Shopify Adminissa. Jos sinulla ei ole Singpassia, voit antaa tietosi manuaalisesti ja ottaa kuvan valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Hyväksyttävät henkilöllisyysasiakirjat on lueteltu täällä.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun täytyy ladata osoitteesi todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa täsmälleen asiakirjassa olevaa osoitetta. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa. Hyväksyttävät osoiteasiakirjat on lueteltu täällä.

Valtuutuskirje

Jos Shopify Payments ‑tilin edustaja ei ole johtaja tai toimitusjohtaja, vaan johtajan tai toimitusjohtajan valtuuttama henkilö, sinun täytyy toimittaa myös seuraavat:

• Johtajan tai toimitusjohtajan henkilöllisyystodistus riippuen siitä, kumpiko antaa valtuutuksen.
• Valtuuttavan johtajan tai toimitusjohtajan allekirjoittama valtuutuskirje. Kirjeen on oltava päivätty edellisten 12 kuukauden aikana ja nimien on oltava kirjoitettu englanniksi.

Yksityisten yritysten on myös annettava seuraavat tiedot:

• Rekisteröity yrityksen nimi. Tämä on "yrityksen nimi" ACRA Bizfilessa.
• yksilöllinen yritystunnus (UEN)
• yrityksen puhelinnumero.
• Yrityksen osoite
• Kaikkien omistajien ja johtajien koko virallinen nimi, NRIC-, FIN- tai passin numero sekä tunnetut aliakset.
  • Kaikki henkilöt, jotka omistavat yhtiöstä vähintään 25 %, on listattava omistajiksi Shopify Payments ‑tilillä.
  • ACRA:ssa listatut henkilöt, joiden tehtävänimikkeessä on sana "johtaja", kuten toimitusjohtaja tai varajohtaja, katsotaan myös johtajiksi, ja heidät on listattava johtajiksi Shopify Payments ‑tilillä.

Pankkikumppanimme tarkistavat tietosi viranomaisten rekistereistä, kuten ACRA:sta. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos yrityksestä antamiasi tietoja ei voida vahvistaa, sinun täytyy ehkä toimittaa yrityksen vahvistusasiakirja. Varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yksilöllinen yritystunnus ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos omistajiksi nimettyjen henkilöiden henkilöllisyyttä ei voida vahvistaa, sinun täytyy toimittaa heidän henkilöllisyystodistuksensa. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat henkilötodistusta.

Jos yrityksen omistajuustietoja ei voida vahvistaa virallisista rekistereistä, sinun täytyy toimittaa omistajuuden todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi lueteltujen omistajien nimet ja henkilötunnukset vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos sinulta pyydetään omistajuusasiakirjaa ja yksi omistajistasi on hallintayhtiö (eli holdingyhtiö), sinun täytyy toimittaa todistus todellisista omistajista. Kaikki sisäkkäiset hallintayhtiöt on eriteltävä omistusasiakirjassa siten, että niistä näytetään kaikki henkilöt, jotka omistavat vähintään 25 prosenttia osakepääomasta, mukaan lukien ne, jotka omistavat hallintayhtiöidesi osakkeita. Sinun täytyy varmistaa, että tilillesi määritetyt omistajat vastaavat asiakirjoissasi nimettyjä omistajia, ja tarvittaessa päivitettävä tilisi siten, että sen tiedot vastaavat asiakirjojasi.

Jos yritykselläsi ei ole omistajia, sinun täytyy vahvistaa sen sijaan sen johtajat. Varmista, että tililläsi lueteltujen johtajien nimet ja henkilötunnukset vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Voittoa tavoittelematon järjestö on yhteisö, joka on perustettu muuhun tarkoitukseen kuin voiton tuottamiseen osakkailleen. Voittoa tavoittelemattoman järjestön ensisijaisena tehtävänä on palvella yleishyödyllisellä tavalla. Singaporessa tähän voi sisältyä erityyppisiä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, esimerkiksi rekisteröityjä hyväntekeväisyysjärjestöjä ja yhdistyksiä.

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden on nimettävä joko johtaja tai avainhenkilö tai johtajan tai avainhenkilön valtuuttama henkilö Shopify Payments ‑tilinsä edustajaksi.

Avainhenkilöillä tarkoitetaan asiakirjoissasi nimettyjä henkilöitä, joilla on seuraavat roolit:

• toiminnanjohtaja
• Varapresidentti
• Apulaispresidentti
• Hallituksen jäsen
• Apulaisjohtaja
• Toimitusjohtaja
• Talousjohtaja
• rahastonhoitaja
• sihteeri.
• Puheenjohtaja
• Varapuheenjohtaja
• Luottamushenkilö
• Operatiivinen johtaja
• Pääjohtaja

Jos sinulla on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö, johtajasi ja avainhenkilösi on lueteltu hyväntekeväisyysportaalissa.

Tilin edustajan on annettava seuraavat tiedot:

• viralliset etu- ja sukunimet
• tunnetut aliakset
• Syntymäaika
• Kansalaisuus
• Kansallisen henkilökortin numero (NRIC), ulkomaalaisen tunnistenumero (FIN) tai passin numero
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Kotiosoite
• Oma pääoma (jos sovellettavissa)
• Tehtävänimike

Voit antaa nämä tiedot Singpassilla Shopify Adminissa. Jos sinulla ei ole Singpassia, voit antaa tietosi manuaalisesti ja ottaa kuvan valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Hyväksyttävät henkilöllisyysasiakirjat on lueteltu täällä.

Jos osoitettasi ei voida vahvistaa automaattisesti, sinun täytyy ladata osoitteesi todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi oleva osoite vastaa täsmälleen asiakirjassa olevaa osoitetta. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa. Hyväksyttävät osoiteasiakirjat on lueteltu täällä.

Valtuutuskirje

Jos Shopify Payments ‑tilin edustaja ei ole johtaja tai avainhenkilö, vaan johtajan tai avainhenkilön valtuuttama henkilö, sinun täytyy toimittaa myös seuraavat:

• Johtajan tai avainhenkilön henkilötodistus riippuen siitä, kumpiko antaa valtuutuksen.
• Valtuuttavan johtajan tai avainhenkilön allekirjoittama valtuutuskirje. Kirjeen on oltava päivätty edellisten 12 kuukauden aikana ja nimien on oltava kirjoitettu englanniksi.

Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on annettava myös seuraavat tiedot järjestöstä:

• rekisteröity yritysnimi: "yrityksen nimi" ACRA Bizfilessa
• yksilöllinen yritystunnus (UEN)
• yrityksen puhelinnumero.
• Yrityksen osoite
• kaikkien johtajien ja avainhenkilöiden virallinen nimi, NRIC-, FIN- tai passin numero sekä tunnetut aliakset.
  • ACRA:ssa listatut henkilöt, joiden tehtävänimikkeessä on sana "johtaja", kuten toimitusjohtaja tai varajohtaja, katsotaan myös johtajiksi, ja heidät on listattava johtajiksi Shopify Payments ‑tilillä.
  • Määritä ”johtajan” rooli henkilöille, joiden työnimike asiakirjoissasi on jokin seuraavista: presidentti, varapresidentti, apulaispresidentti, johtaja, apulaisjohtaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, luottamushenkilö, operatiivinen johtaja tai pääjohtaja.

Pankkikumppanimme tarkistavat tietosi viranomaisten rekistereistä, kuten ACRA:sta. Kiinnitä erityistä huomiota kirjainkokoon, välimerkkeihin ja symboleihin.

Jos yrityksestä antamiasi tietoja ei voida vahvistaa, sinun on ehkä toimitettava yrityksen vahvistusasiakirja. Varmista, että tililläsi oleva rekisteröity nimi, yksilöllinen yritystunnus ja yrityksen osoite vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos johtajiksi tai johtohenkilöiksi nimettyjen henkilöllisyyttä ei voida vahvistaa, sinun on toimitettava heidän henkilöllisyystodistuksensa. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos yrityksen johtajien tai avainhenkilöiden tietoja ei voida vahvistaa virallisista rekistereistä, sinun täytyy toimittaa omistajuuden todistava asiakirja. Varmista, että tililläsi lueteltujen johtajien nimet ja henkilötunnukset vastaavat täsmälleen asiakirjan tietoja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Hyväksyttävät asiakirjatyypit

Tässä osiossa kerrotaan, minkä tyyppisiä asiakirjoja voit käyttää tilisi vahvistamiseen.

Identiteettiasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään todisteeksi henkilöllisyydestä. Shopify Payments ‑tililläsi oleva nimesi, syntymäaikasi ja NRIC-, FIN- tai passin numero on päivitettävä niin, että ne vastaavat toimittamiesi henkilöllisyysasiakirjojen tietoja. Asiakirjojen täytyy olla voimassa, ne eivät saa olla vanhentuneita.

• Passi
• ajokortti (etu- ja kääntöpuolen valokuvat ovat pakollisia)
• kansallinen henkilökortti (etu- ja kääntöpuolen valokuvat ovat pakollisia)
• työlupa tai viisumi (etu- ja kääntöpuolen valokuvat ovat pakollisia).

Osoiteasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään todisteeksi osoitteesta. Shopify Payments ‑tililläsi olevan osoite on päivitettävä niin, että se vastaa toimittamiesi osoiteasiakirjojen tietoja.

• valtion myöntämä virallinen osoitteellinen henkilöllisyystodistus (etu- ja kääntöpuolen valokuvat ovat pakollisia)
• Viestintä viranomaisten kanssa (päiväyksen täytyy olla edellisen kolmen kuukauden ajalta)
• tiliote (päiväyksen täytyy olla edellisen kolmen kuukauden ajalta)
• sähkö-, vesi- tai kaasulasku (päiväyksen täytyy olla edellisen kolmen kuukauden ajalta).

Yrityksen vahvistusasiakirjat

Seuraavat asiakirjat hyväksytään yrityksen vahvistamiseen. Niissä on oltava selvästi näkyvissä yrityksesi juridinen nimi, yksilöllinen yritystunnus (UEN) ja yrityksesi osoite. Shopify Payments ‑tililläsi olevat tiedot on päivitettävä niin, että ne vastaavat toimittamiesi asiakirjojen tietoja. Kaikkien asiakirjojen täytyy olla myönnettyjä tai notaarin vahvistamia edellisen 12 kuukauden aikana.

• todiste Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) BizFile ‑rekisteröinnistä
• ACRA BizFilen yritysprofiiliote.
• Todistus rekisteröinnistä yhdistysrekisteriin (ROS).

Omistajuusasiakirja

Seuraavat asiakirjat hyväksytään todisteeksi omistajuudesta edellyttäen, että niistä käy ilmi yrityksesi juridinen nimi sekä kaikkien yrityksesi omistajien koko nimet ja henkilötunnukset. Katso yllä olevasta yritystyyppiäsi vastaavasta osiosta tiedot siitä, kuka katsotaan yrityksesi omistajaksi.

Kaikkien asiakirjojen täytyy olla myönnettyjä tai notaarin vahvistamia edellisten 12 kuukauden aikana.

• todistus ACRA BizFile ‑rekisteröinnistä
• notaarin vahvistamat yrityksen sisäiset omistajuusasiakirjat (esimerkiksi notaarin vahvistama pääomitustaulukko tai hallituksen kokouspöytäkirja).

Voit myös toimittaa omia todistuksiasi, jotka on allekirjoittanut virallinen asianajaja, kirjanpitäjä tai tilintarkastaja:

• todistus todellisista omistajista

Jokaisen asiakirjoissa nimetyn omistajan täytyy olla nimetty myös Shopify Payments ‑tilillä. Heidän roolinsa täytyy olla omistaja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.

Jos yksi omistajistasi on hallintayhtiö (eli holdingyhtiö), sinun täytyy toimittaa todistus todellisista omistajista. Kaikki sisäkkäiset hallintayhtiöt on eriteltävä omistusasiakirjassa siten, että niistä näytetään kaikki henkilöt, jotka omistavat vähintään 25 prosenttia osakepääomasta, mukaan lukien ne, jotka omistavat hallintayhtiöidesi osakkeita. Varmista, että tilillesi määritetyt omistajat vastaavat asiakirjoissasi nimettyjä omistajia, ja tarvittaessa päivitä tilisi siten, että sen tiedot vastaavat asiakirjojasi.

Johtajuusasiakirja

Seuraavat asiakirjat hyväksytään todisteeksi johtajuudesta edellyttäen, että niistä käy ilmi yrityksesi juridinen nimi sekä kaikkien johtajien koko nimet ja roolit. Kaikkien asiakirjojen täytyy olla myönnettyjä tai notaarin vahvistamia edellisten 12 kuukauden aikana. Katso yllä olevasta yrityksesi tyyppiä vastaavasta osiosta tiedot siitä, ketä pidetään yrityksesi johtajana.

• todistus ACRA BizFile ‑rekisteröinnistä
• notaarin vahvistamat yrityksen sisäiset omistajuusasiakirjat (esimerkiksi notaarin vahvistama pääomitustaulukko tai hallituksen kokouspöytäkirja)
• Viimeisin vuosikertomus (vain voittoa tavoittelemattomat järjestöt).
• Tuoreet perustamisasiakirjat (vain voittoa tavoittelemattomat järjestöt).

Voit myös toimittaa omia todistuksiasi, jotka on allekirjoittanut virallinen asianajaja, kirjanpitäjä tai tilintarkastaja:

• todistus johtajista.

Jokaisen asiakirjoissa nimetyn johtajan täytyy olla nimetty myös Shopify Payments ‑tilillä. Heidän roolinsa täytyy olla johtaja. Päivitä tarvittaessa tilisi tiedot niin, että ne vastaavat asiakirjaa.