사기 방지

고객이 승인하지 않은 거래는 사기성 거래입니다. 사기성 거래가 진행되면 지불이 거절될 수 있으며, 그러면 금전적 손실이 발생할 수 있습니다. Shopify의 기본 제공 사기 분석 기능은 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 의심스러운 주문을 파악합니다. 여러 가지 방법으로 의심스러운 주문을 조사할 수 있습니다.

IP 주소 확인

주문을 진행한 IP 주소를 확인하면 해당 주문이 사기일 가능성이 있는지를 파악할 수 있습니다.

  • 고객의 소재지와 다른 지역의 IP 주소
  • 웹 호스팅 업체의 IP 주소
  • 프록시 서비스 IP 주소

위의 사항 중 하나라도 해당하는 경우에는 고객에게 연락해 주문의 신뢰성을 확인해야 할 수 있습니다.

다음의 무료 툴을 사용하면 특정 IP 주소의 지리적 위치, ISP 및 기타 정보를 빠르게 조회할 수 있습니다.

주문 세부 정보 페이지의 사기 분석 섹션에서 주문과 연결된 IP 주소를 찾을 수 있습니다.

주문에 나와 있는 전화 번호로 전화하기

어떤 경우든 고객에게 전화를 하여 확인하는 방식이 가장 확실합니다. 411.com 등의 서비스를 사용해 전화 번호의 지역 코드가 청구 주소와 동일한지 확인할 수도 있습니다. 사기성 주문을 하는 고객은 유효하지 않은 전화 번호를 사용하는 경우가 많습니다. 고객이 전화를 받으면 주문에 대한 몇 가지 간단한 질문을 하여 대답을 확인합니다. 고객이 주문에 사용한 주소, 전화 번호, 이메일 및 이름을 잘 알고 있는지 아니면 간단한 정보도 제대로 대답하지 못하는지를 확인해야 합니다.

이메일 주소 검색

Google 또는 기타 검색 엔진에서 이메일 주소를 검색하면 신고된 사기 시도에서 해당 이메일 주소가 사용된 적이 있는지를 확인할 수 있습니다. 고객이 해당 이메일 주소를 사용함을 확인할 수 있는 소셜 미디어 게시물이나 기타 정보를 찾아볼 수도 있습니다.

청구 주소와 배송 주소의 일치 여부 확인

사기성 주문을 하는 고객은 청구 주소와 일치하지 않는 배송 주소를 입력할 가능성이 높습니다. Google 지도를 사용해 두 주소를 지도에 표시하여 두 주소 간의 거리를 확인할 수 있습니다. 두 주소가 서로 다른 대륙에 있는 등 매우 멀리 떨어져 있으면 해당 주소는 사기일 확률이 높습니다. 단, 정상적인 쇼핑객이라도 선물을 보내거나 타인을 대신해 제품을 구매하는 경우에는 두 주소가 다를 수 있습니다.

여러 주문에서 같은 배송 주소에 서로 다른 청구 주소를 사용하는지 확인

여러 주문에서 청구 주소의 시/도와 주문자 이름은 각기 다른데 배송 목적지는 같은 경우는 대개 사기성 주문의 징후입니다. 이러한 주문은 신중하게 처리하고, 결제 시 고객이 제공한 정보를 사용하여 고객에게 연락을 취해야 합니다.

고가의 주문 검토

주문 금액이 매우 큰 주문이 접수되면 고객의 신원을 확인해야 합니다.

사기 방지 앱 설치

다양한 앱을 설치하여 사기성 주문 처리 가능성을 줄일 수도 있습니다. 앱 스토어에서는 고유한 용도로 사용할 수 있는 앱이 다수 제공됩니다.

반복적으로 사기성 주문을 시도하는 사용자를 차단하려는 경우 Shopify 사기 필터 앱을 사용할 수 있습니다.

워크플로 생성

Flow를 사용해 워크플로를 생성하면 의심스러운 주문이 진행될 때 알림을 받을 수 있습니다. Shopify Flow를 참조하십시오.

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