防止欺诈

未经客户授权的交易称为欺诈性交易。欺诈性交易可能会导致拒付,这将造成您的损失。Shopify 内置的欺诈分析使用机器学习算法来帮助您识别可疑订单。您可以通过多种方式来调查可疑订单。

验证 IP 地址

下订单的 IP 地址是指示是否为潜在欺诈的一个有用指标。

  • 此客户的 IP 地址所在的区域是否于他们声称的所在区域不一致?
  • 此 IP 地址是否属于网站托管公司?
  • IP 地址是代理服务 IP 地址吗?

如果您对以上任一问题的答案为,则可能需要联系客户来验证订单的真实性。

您可以使用以下免费工具快速查找地理位置、ISP 以及关于特定 IP 地址的其他信息:

您可以在订单详细信息页面的欺诈分析部分中找到与订单相关联的 IP 地址。

拨打订单上的电话号码

拨打客户电话一直是一个不错的主意。此外,您还可以使用 411.com 等服务来确保电话号码与账单地址位于相同的区域代码之中。欺诈性客户经常使用无效的电话号码。如果有人接听电话,请向他们询问一些有关其订单的简单问题,看看他们如何回答。他们是否知道他们所使用的地址、电话号码、电子邮件和姓名?他们是否在努力为您提供一些简单信息?

搜索电子邮件地址

在 Google 或其他搜索引擎上搜索电子邮件地址可显示该电子邮件地址是否存在尝试进行欺诈的记录。您还可以找到社交媒体帖子或其他将客户与电子邮件地址联系起来的信息。

验证账单地址和邮寄地址是否匹配

欺诈者可能会提供与账单地址不符的邮寄地址。您可以使用 Google 地图标出这些地址,并直观显示它们之间的距离。如果两个地址之间的距离很大(例如不同大陆),则此订单具有欺诈性。请记住,赠礼或代表其他人进行购买的合法购物者可能具有不同地址。

检查多个订单是否对同一邮寄地址使用不同的账单地址

是否存在使用不同州的多个账单地址,并且客户姓名不同,但具有相同邮寄目的地的多个订单?这通常是欺诈性订单的标志。请谨慎处理,并使用结账时提供的信息与客户联系。

查看高价值订单

如果您收到的订单价值远远高于正常水平,则应验证客户的身份。

安装防止欺诈应用

您还可以安装各种应用,帮助降低为欺诈订单发货的可能性。应用商店中提供了多种具有独特用途的应用。

要阻止尝试重复提交欺诈性订单的用户,您可以使用 Shopify 的欺诈筛选器应用。

创建工作流

您可以使用 Flow 创建工作流,以便在有可疑订单创建时收到通知。请参阅 Shopify Flow

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