Fraudepreventie

Een transactie die niet door een klant is geautoriseerd, wordt als frauduleus beschouwd. Een frauduleuze transactie kan resulteren in een terugvordering, waardoor u geld kunt verliezen. De ingebouwde fraudeanalyse van Shopify maakt gebruik van machinelearning-algoritmen om verdachte bestellingen onder uw aandacht te brengen. U kunt op verschillende manieren een verdachte bestelling onderzoeken.

Controleer het IP-adres

Het IP-adres van waaruit een bestelling is geplaatst, is een goede indicatie van mogelijke fraude.

  • Ligt het IP-adres van de klant in een ander gebied dan waar hij beweert te zijn?
  • Is het IP-adres van een webhostingbedrijf?
  • Is het IP-adres een IP-adres van een proxyservice?

Als u ja hebt geantwoord op een van de vragen, neem dan contact op met de klant om de echtheid van de bestelling te controleren.

U kunt de volgende gratis hulpmiddelen gebruiken om snel de geografische locatie, ISP en andere informatie van een specifiek IP-adres op te zoeken:

U vindt het IP-adres dat aan de bestelling is gekoppeld in het gedeelte fraudeanalyse in de gegevenspagina van de bestelling.

Bel het telefoonnummer op de bestelling

Het is altijd een goed idee de klant te bellen. U kunt ook een dienst als 411.com gebruiken om te controleren of het telefoonnummer zich bevindt in hetzelfde gebied als het factuuradres. Frauduleuze klanten gebruiken vaak ongeldige telefoonnummers. Als iemand de telefoon opneemt, stel hem dan enkele eenvoudige vragen over zijn bestelling en zie hoe hij reageert. Kennen ze de adressen, het telefoonnummer, het e-mailadres en de naam die is gebruikt? Hebben ze moeite om u eenvoudige informatie te geven?

Zoek het e-mailadres

Als u het e-mailadres opzoekt in Google of een andere zoekmachine, kunt u achterhalen of het e-mailadres is gebruikt in gedocumenteerde pogingen tot fraude. U kunt zo mogelijk ook berichten op sociale media of andere informatie vinden die de klant koppelt aan het e-mailadres.

Controleren of de factuur- en verzendadressen overeenkomen

Een fraudeur zal waarschijnlijk een verzendadres opgeven dat niet overeenkomt met het factuuradres. U kunt Google Maps gebruiken om adressen in kaart te brengen en de afstand tussen deze adressen te bekijken. Als de afstand tussen twee adressen aanzienlijk is (bijvoorbeeld op verschillende continenten), is de bestelling frauduleus. Houd er rekening mee dat legitieme kopers die een geschenk verzenden aan of kopen namens iemand anders, verschillende adressen kunnen hebben.

Controleer of meerdere bestellingen verschillende factuuradressen gebruiken voor hetzelfde verzendadres

Zijn er meerdere bestellingen met verschillende factuuradressen in verschillende staten, met verschillende namen, maar met dezelfde verzendbestemming? Dat is meestal een teken van frauduleuze bestellingen. Ga zorgvuldig te werk en neem contact op met de klanten via de informatie die bij het afrekenen is verstrekt.

Bekijk bestellingen met een hoge waarde

Als u een bestelling ontvangt die aanzienlijk hoger is dan normaal, zou u de identiteit van de klant moeten verifiëren.

Installeer fraudepreventie-apps

U kunt ook verschillende apps installeren om de kans te verkleinen dat je frauduleuze bestellingen uitvoert. Er zijn veel apps beschikbaar in de app store voor specifieke doelen.

Om gebruikers te blokkeren die herhalend proberen frauduleuze bestellingen uit te voeren, kunt u de Fraud Filter-app van Shopify gebruiken.

Maak workflows

U kunt workflows maken met Flow om u te waarschuwen wanneer er verdachte orders worden gecreëerd. Zie Shopify Flow.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis