Prevenir fraudes
Una transacción se considera fraudulenta cuando no ha sido autorizada por el cliente. Una transacción fraudulenta puede resultar en un contracargo, lo que puede ocasionar que pierdas dinero. El sistema integrado de análisis para detectar fraudes de Shopify utiliza algoritmos de aprendizaje automático para alertarte sobre pedidos sospechosos. Existen varias formas en las que puedes investigar un pedido sospechoso.
En esta página
- Verifica la dirección IP
- Llama al número de teléfono indicado en el pedido
- Busca la dirección de correo electrónico
- Verifica que la dirección de envío y la de facturación concuerden
- Revisa si varios pedidos utilizan direcciones de facturación diferentes para la misma dirección de envío
- Revisa los pedidos de alto valor
- Instala aplicaciones para prevención de fraude
- Crea flujos de trabajo
- Información relacionada
Verifica la dirección IP
La dirección IP desde la que se realizó un pedido es un buen indicador de posible fraude.
- ¿La dirección IP del cliente está ubicada en un área general diferente de donde afirma que se encuentra?
- ¿Es la dirección IP de una empresa de alojamiento web?
- ¿Es la dirección IP una dirección IP de un servicio proxy?
Si respondiste si a cualquiera de estas preguntas, entonces probablemente debes contactar al cliente para verificar la autenticidad del pedido.
Puedes utilizar las siguientes herramientas gratuitas para buscar rápidamente la ubicación geográfica, ISP, y otras informaciones acerca de una dirección IP específica:
Puedes encontrar la dirección IP asociada con el pedido en la sección de análisis para detectar fraudes de la página de detalle del pedido.
Llama al número de teléfono indicado en el pedido
Siempre es buena idea llamar al cliente. También puedes utilizar un servicio como 411.com para asegurarte de que el número de teléfono esté ubicado en el mismo código de área que la dirección de facturación. Los clientes fraudulentos por lo general utilizan números de teléfono inválidos. Si alguien atiende el teléfono, entonces hazle algunas preguntas simples acerca de su pedido y evalúa sus respuestas. ¿Conocen las direcciones, número de teléfono, correo electrónico y nombre que utilizaron para hacer el pedido? ¿Tienen problemas para responderte esas simples preguntas?
Busca la dirección de correo electrónico
Puedes buscar la dirección de correo en Google o en otro motor de búsqueda para ver si esa dirección se utilizó en intentos de fraude registrados. Asimismo, también puedes encontrar publicaciones en redes sociales u otro tipo de información que relacione al cliente con la dirección de correo.
Verifica que la dirección de envío y la de facturación concuerden
Es probable que un estafador proporcione una dirección de envío que no coincida con la dirección de facturación. Puedes utilizar Google Maps para ubicar las direcciones en un mapa y ver la distancia que existe entre ambas. Si la distancia entre las dos direcciones es significativa (continentes diferentes, por ejemplo), entonces el pedido probablemente es fraudulento. Sin embargo, ten presente que compradores legítimos que envían un regalo o están comprando en nombre de otra persona, pueden tener direcciones diferentes.
Revisa si varios pedidos utilizan direcciones de facturación diferentes para la misma dirección de envío
¿Tienes varios pedidos con distintas direcciones de facturación, ubicadas en estados diferentes, con nombres diferentes, pero que comparten la misma dirección de envío? Por lo general, esto suele indicar que el pedido es fraudulento. Procede con cuidado y contacta a los clientes utilizando la información que proporcionaron al momento de realizar el pago.
Revisa los pedidos de alto valor
Si recibes un pedido considerablemente más alto de lo habitual, entonces debes verificar la identidad del cliente.
Instala aplicaciones para prevención de fraude
Puedes instalar diversas aplicaciones para ayudarte a minimizar la posibilidad de preparar pedidos fraudulentos. La aplicación Fraud Control proporciona un panel de control en el panel de control de Shopify para ayudarte a comprender mejor el nivel de riesgo de la tienda debido a acciones fraudulentas. Explora otras aplicaciones de prevención de fraude en la tienda de aplicaciones de Shopify.
Puedes utilizar la aplicación Fraud Filter de Shopify para bloquear usuarios que intenten repetir pedidos fraudulentos.
Crea flujos de trabajo
Puedes crear flujos de trabajo utilizando Flow para recibir notificaciones en caso de que se creen pedidos sospechosos. Consulta Shopify Flow para obtener más información.